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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PVN1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 名南M&A株式会社 役員の状況 (2022年9月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
篠田 康人1973年12月29日
1992年4月佐々木会計事務所入所
1999年2月佐藤澄男税理士事務所(現:税理士法人名南経営)入所
1999年8月株式会社名南経営
(現:株式会社名南経営コンサルティング)へ転籍
2001年1月同社 企業情報部(当社の前身)設立
2014年10月当社設立 代表取締役社長(現任)
(注)34,500
取締役
情報開発本部
本部長
青木 将人1978年8月31日
2001年4月株式会社第一勧業銀行(現:株式会社みずほ銀行)入行
2005年6月株式会社名南経営(現:株式会社名南経営コンサルティング)入社
2014年10月当社取締役兼情報開発部長
2016年12月当社取締役兼経営管理部長
2021年4月当社取締役兼情報開発本部長兼営業支援部長
2022年10月当社取締役兼情報開発本部長(現任)
(注)32,200
取締役
事業戦略本部
本部長
櫻田 貴志1984年1月7日
2006年4月税理士法人名南経営入社
2008年10月株式会社名南経営(現:株式会社名南経営コンサルティング)へ転籍
2016年10月当社へ転籍
2016年12月当社取締役兼情報開発部長
2020年4月当社取締役兼事業統括本部長
2021年4月当社取締役兼事業戦略本部長兼事業開発部長
2021年10月当社取締役兼事業戦略本部長兼事業開発部 事業戦略部長(現任)
(注)32,400
取締役恒成 秀洋1963年8月8日
1989年4月株式会社中部経済新聞社入社
2008年4月同社東京支社長
2012年6月同社取締役事業局長
2015年6月同社取締役編集局長
2018年6月同社代表取締役(現任)
2022年12月当社取締役(現任)
(注)3-
監査役寺田 雅史1957年2月3日
1979年4月株式会社東海銀行(現:株式会社三菱UFJ銀行)入行
2007年5月同社理事名古屋駅前支店長
2010年6月オークマ株式会社執行役員人事部・内部監査室担当
2012年4月東栄株式会社専務取締役営業本部長
2018年6月中日本高速道路株式会社常勤監査役
2022年10月当社入社
2022年12月当社常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役若山 哲史1973年12月22日
2006年10月角谷法律事務所入所
2010年10月若山法律事務所(現:若山・大井総合法律事務所)開所
共同代表(現任)
2016年12月当社監査役(現任)
(注)4500
監査役大倉 淳1974年8月6日
2000年10月中央青山監査法人入所
2004年4月公認会計士登録
2016年7月公認会計士大倉会計事務所開設 代表(現任)
2016年12月当社監査役(現任)
2017年3月株式会社コプロ・ホールディングス社外監査役(現任)
(注)4500
10,100
(注)1.取締役 恒成秀洋は、社外取締役であります。

2.監査役 若山哲史、大倉淳は、社外監査役であります。
3.2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社は、経営の透明性・公正性を確保し、経営の執行に対する実効的な監督及び監査を行うためには社外役員の役割が重要と考えており、社外取締役1名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、それぞれ証券取引所の定める独立役員の要件を充たすこと、会社法の定める社外性の要件を充たすこと、及び専門的知識に基づいて客観的な立場から社外取締役としての職務を行うことから、一般株主と利益相反を生じる恐れがなく、十分な独立性を確保できていると考えております。
社外取締役の恒成秀洋は、中部経済新聞社の代表取締役として、中立的な立場から幅広いメディア活動に携わり、また当地域の情勢についても豊富な知見を有していることから社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の若山哲史は弁護士として、高い専門性と豊富な経験を有しており、社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。なお、本書提出日現在同氏は当社の普通株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の大倉淳は公認会計士として、高い専門性と豊富な経験を有しており、社外監査役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断しております。
また、大倉淳は有限責任 あずさ監査法人の出身者であり、当社は有限責任 あずさ監査法人を会計監査人に選任しておりますが、同氏は2016年6月に同監査法人を退職、2016年12月に当社の監査役に就任しており、在籍期間中も含め当社の会計監査への関与はありません。なお、本書提出日現在同氏は当社の普通株式を保有しておりますが、それ以外に当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役へのサポートは、経営管理部で行い、社外監査役へのサポートは、内部監査担当者及び経営管理部で行っております。取締役会の資料は、社外取締役及び社外監査役に対して、事前に配布しております。また、社外役員を含む役員全員が出席する経営会議において、取締役会の議案に関する意見交換や重要な経営情報の共有を図っているほか、社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E35258] S100PVN1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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