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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100J3XV (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 名古屋木材株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

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前期
① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役社長
(代表取締役)		丹羽 耕太郎1946年3月4日生
2002年1月㈱UFJホールディングス
(現 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ)常務執行役員
2002年6月当社入社
2002年6月当社専務取締役
2003年6月当社取締役社長(現任)
2003年6月名木施工㈱取締役社長
2008年6月㈱三重ナゴヤホームズ取締役社長
2013年7月㈱メイモク・リグノ取締役社長(現任)
(注)3192
取締役執行役員
営業本部長		近藤 勝弘1955年2月15日生
1977年4月当社入社
2004年5月当社地域営業副本部長
2005年7月当社営業副本部長
2006年7月当社岐阜営業部長
2008年6月当社取締役(現任)
2008年6月当社執行役員(現任)
2008年6月名木運輸㈱取締役社長(現任)
2008年7月当社営業本部長
2012年6月当社営業本部長兼新事業統轄
2016年5月当社営業本部長(現任)
(注)323
取締役執行役員
開発企画本部長
兼不動産物流事業部長
兼商品開発室統轄		恒川 裕司1963年8月12日生
1982年4月㈱イワタ入社
1985年7月丸玉木材㈱入社
2000年1月当社入社
2005年6月当社産業資材部長
2005年6月当社営業副本部長
2005年6月当社ハウジング部長
2005年6月当社生産副本部長
2008年6月当社取締役(現任)
2008年6月当社執行役員(現任)
2008年6月当社生産本部長
2008年10月当社フローリング部長
2009年10月当社市場本部長
2010年6月名木施工㈱取締役社長(現任)
2013年2月当社住宅事業部長
2013年2月当社研究開発室統轄
2014年6月当社商品開発室統轄(現任)
2015年6月当社住宅事業部統轄
2019年7月当社開発企画本部長(現任)
2019年7月当社不動産物流事業部長(現任)
(注)321
取締役大杉 和義1938年7月28日生
1966年4月弁護士登録(現任)
右田政夫法律事務所入所
1969年4月大杉法律事務所開設
2016年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役安井 孝安1948年3月9日生
1970年9月㈱三進製作所入社
1976年4月ファンシーツダ㈱入社
1986年5月㈱オムニツダ入社
1999年7月㈱大和製作所
常務取締役総務部長
2011年6月当社監査役(現任)
(注)413
監査役赤星 知明1971年4月9日生
1995年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)名古屋事務所入所
2000年5月公認会計士登録(現任)
2002年9月赤星公認会計士事務所所長
(現任)
2005年2月税理士登録(現任)
2005年6月当社監査役(現任)
(注)525
監査役稲葉 民安1960年10月25日生
1986年4月小池国際特許事務所入所
1986年12月弁理士登録(現任)
1991年1月稲葉特許商標事務所所長(現任)
2016年6月当社監査役(現任)
(注)519
計293
(注)1.取締役大杉和義は社外取締役であります。
2.監査役安井孝安及び赤星知明並びに稲葉民安は社外監査役であります。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役大杉和義との間には、当社の株主としての資本関係、特別な人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役3名との間に当社の株主(持株数57百株)として資本関係があり、当社株式の保有以外、特別な人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
なお、取締役会を主に当社事業に精通した取締役で構成することにより、経営効率の維持・向上を図る一方、社外取締役及び社外監査役による経営監視機能の充実により、経営の健全性の維持・強化を図っております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査については、内部監査室とは適宜に情報交換を実施して内部監査における情報の共有化を行っており、太陽有限責任監査法人とは主に往査現場にて適宜意見交換を実施しております。

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このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00628] S100J3XV)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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