国産電機株式会社 役員の状況 (2014年12月期)

	(2015年3月27日現在)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長	代表取締役	吉川 力夫	1958年12月21日生	1982年4月 当社入社 2008年10月 当社技術本部電機設計部長 2010年6月 当社取締役 技術本部長 2012年6月 当社代表取締役社長(現) 2012年6月 Kokusan MAHLE Siam Co., Ltd. President(現)	(注)3	25
常務取締役	業務管理 本部長	生田目 克	1955年8月14日生	1978年4月 ㈱日立製作所入社 2002年6月 同社放送・通信システム推進事業部企画管理部長 2004年2月 同社監査室部長 2010年4月 2010年6月 当社入社 社長付 当社取締役 業務管理本部長 2014年3月 当社常務取締役 業務管理本部長(現)	(注)3	25
取締役		アンドレアス フランク	1966年12月30日生	2008年1月 マーレGmbH PCUテクノロジーLV、製品開発部門部長 2011年10月 マーレインターナショナルGmbH Corporate Advanced Engineering部門 Director 2014年3月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役		山下 貴久	1954年6月20日生	2009年1月 マーレグループ入社 ㈱マーレフィルターシステムズ代表取締役副社長 2009年4月 同社代表取締役社長(現) マーレグループ フィルター&エンジン ペリフェラルズ事業アジア1最高責任者(現) マーレジャパン㈱取締役(現) 2013年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
取締役		工藤 博司	1949年9月19日生	1974年4月 日産火災海上保険㈱入社 2001年6月 同社執行役員本店営業第2部長 2002年7月 ㈱損害保険ジャパン執行役員企業営業第1部長 2005年4月 2009年4月 同社常務執行役員 ㈱損保ジャパン企業保険サービス会長 2009年6月 丸紅㈱監査役 2011年6月 当社監査役 2015年3月 当社取締役(現)	(注)3	3

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役		金田 芳則	1951年7月20日生	1975年4月 当社入社 2003年3月 当社技術本部電機設計部長 2008年10月 当社品質保証本部長 2010年6月 当社取締役 品質保証本部長 2012年6月 当社常務取締役 品質保証本部長 2014年3月 当社監査役(現)	(注)4	18
監査役		三好 通生	1958年4月2日生	1982年4月 日産自動車㈱入社 2003年3月 同社広報部社内広報、企画室アライアンス室兼務主管 2006年4月 同社Markting&Sales部門人事部部長 2009年4月 同社企画部門人事部 部長 2013年4月 ㈱マーレフィルターシステムズ入社 執行役員兼統合推進室ディレクター 2013年6月 同社執行役員兼社長室ディレクター(現) 2014年3月 当社監査役(現)	(注)4	-
監査役		小高 康二郎	1953年5月25日生	1977年4月 日産自動車㈱入社 1993年1月 同社生産技術本部 村山工場工務部生産課 主担 2001年4月 同社生産技術本部 海外生産技術部 主管 2007年4月 ㈱マーレフィルターシステムズ入社 生産センターディレクター 2012年1月 同社執行役員 2014年2月 同社顧問(現) 2015年3月 当社監査役(現)	(注)4	-
				計		71

(注)1.取締役山下貴久及び工藤博司は、社外取締役であります。
2.監査役三好通生及び小高康二郎は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年12月期に係る定時株主総会終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能の更なる強化、機動的な業務執行の充実を図ることを目的として、2014年4月より執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名であり、植松廷生、百瀬忠弥、佐藤浩二が選任されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
畑 高文	1968年7月20日生	1992年4月 三菱石油㈱入社 2003年4月 カルフール・ジャパン㈱入社 同社労務担当マネージャ 2005年5月 日本ストライカー㈱入社 同社人事部人事課マネージャ 2007年1月 シーメンス㈱入社 同社人事部シニアマネージャ 2008年8月 BASFジャパン㈱入社 同社人事部マネージャ 2010年10月 マーレジャパン㈱ 人事部ディレクター(現)	-