堀田丸正株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	平岩 誠	1973年7月20日生	1997年4月 明和地所株式会社入社 1999年2月 株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社 2006年11月 株式会社ドン・キホーテ入社 2014年3月 MARUKAI CORPORATION Senior Vice President 2018年6月 RIZAPグループ株式会社入社 2018年10月 株式会社ご馳走屋惣兵衛取締役 2019年4月 株式会社ご馳走屋惣兵衛代表取締役社長(現任) 2020年5月 株式会社トレセンテ代表取締役社長 2020年6月 夢展望株式会社常務取締役 2021年6月 株式会社吉利代表取締役会長 2021年6月 当社代表取締役社長(現任) 2021年6月 堀田(上海)貿易有限公司董事長(現任) 2022年6月 RIZAPインベストメント株式会社取締役 2022年6月 創建ホームズ株式会社取締役	※3	-
取締役	鈴木 隆之	1982年1月31日生	2004年4月 株式会社野村総合研究所入社 2009年11月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2010年4月 株式会社エブリスタ出向 副編集長 2011年9月 株式会社リクルート入社 EC事業推進室 2012年4月 株式会社ごちまる取締役 2014年7月 株式会社リクルートホールディングス IDサービス開発室 2015年4月 株式会社ロイヤリティ マーケティング執行役員 サービス統括グループ グループ長 2017年8月 同社上級執行役員 事業・サービス統括グループ グループ長兼CDO 2020年1月 株式会社ビヨンド・ザ・データ代表取締役社長 2021年5月 RIZAPグループ株式会社入社 執行役員DX推進本部長 2022年4月 同社執行役員 DX推進本部長・マーケティング本部長 2023年7月 同社上級執行役員 RIZAP事業統括兼マーケティング・EC・商品統括兼DX推進本部 本部長 2024年6月 同社取締役 経営企画・広報・マーケティング・DX・RIZAP事業統括(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	※3	-
取締役	勝浦 敦嗣	1978年3月16日生	2001年10月 TMI総合法律事務所入所 2005年9月 鳥取ひまわり基金法律事務所入所 2007年9月 リーガルアライアンス鳥取あおぞら法律事務所開設 2010年7月 勝浦総合法律事務所開設 2014月2月 弁護士法人勝浦総合法律事務所へ組織変更(現任) 2019年12月 株式会社ダイレクト・リンク社外取締役(現任) 2023年6月 当社社外取締役(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (常勤)	伊井 三喜男	1956年4月2日生	1972年12月 千代田きもの株式会社入社 総務部 2001年4月 株式会社丸正(現:堀田丸正株式会社)へ吸収合併により入社 和装事業部営業経理課 2013年7月 当社和装事業部業務管理部長 2017年10月 当社管理本部債権管理部 2018年4月 当社内部監査室 2021年6月 株式会社吉利監査役 2021年6月 当社常勤監査役 2022年6月 当社取締役監査等委員(現任)	※4	4
取締役 (監査等委員)	杉山 義勝	1957年10月9日生	1983年9月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1985年3月 公認会計士登録 1997年7月 EY新日本有限責任監査法人パートナー 2003年7月 EY新日本有限責任監査法人シニアパートナー 2019年7月 EYジャパン株式会社入社 IT関係ディレクター 2020年7月 株式会社足利銀行社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年1月 株式会社DYM監査役(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	※4	-
取締役 (監査等委員)	関根 明子	1967年12月23日生	1990年4月 三井海上火災保険株式会社(現MS&AD) 入社 2002年4月 株式会社ジェイエイシーリクルートメント入社 2007年4月 株式会社ジェイエイシーリクルートメントエグゼクティブチーム部門長 2011年12月 株式会社パソナフォーチュン入社 2012年12月 株式会社エグゼクティブ・ボード入社 2014年8月 株式会社エグゼクティブ・ボード事業部長 エグゼクティブコンサルタント 2022年8月 株式会社Aer創業 代表取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	※4	-
計					4

(注)1.取締役 勝浦敦嗣、杉山義勝及び関根明子は、社外取締役であります。
2.当社では取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
常務執行役員 下野隆充、きもの事業部長 粟津信哉、ファッションミセス事業部長 岡田康和の3名で構成されております。
3.2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち2名は監査等委員である取締役)であります。
社外取締役勝浦敦嗣氏は、弁護士法人勝浦総合法律事務所の代表を務めており、金融法務・企業法務における幅広い経験と見識に基づく助言、提言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断しております。当社と、同氏及び弁護士法人勝浦総合法律事務所との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である取締役杉山義勝氏は、公認会計士として大手企業の監査等の豊富な経験と会計及び財務・経理に関する専門知識を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に関する監督、有益な助言等により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけると判断しております。当社と同氏との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
監査等委員である取締役関根明子氏は、株式会社Aerの代表取締役を務めており、人材サービス・転職支援の豊富な経験と経営コンサルティング・人事コンサルティング等の専門的知識、企業経営者としての豊富な知見を有しております。当該知見を活かして専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督、有益な助言等により当社のコーポレート・ガバナンス強化に寄与いただけると判断しております。当社と、同氏及び株式会社Areとの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
当社は、社外取締役の3氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考に、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。
内部監査室長は、監査結果を代表取締役に報告するとともに業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室長は常勤監査等委員に監査結果を報告し、内部監査状況を適宜把握できる密接な関係を構築しております。常勤監査等委員は監査等委員会にて内部監査結果を報告しており、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査等委員が中心となり監査を実施しております。
内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。