堺化学工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員	矢倉 敏行	1964年6月24日生	1988年4月 当社入社 2014年6月 経営企画室長 2019年9月 人事総務部長 2020年6月 取締役 管理本部長 2021年6月 取締役 執行役員 管理本部長 2022年6月 代表取締役社長 執行役員(現在に至る)	(注)3	17,236
取締役 執行役員 小名浜事業所長 生産技術本部長	岡本 康寛	1963年6月30日生	1987年4月 当社入社 2011年12月 無機材料事業部製造部長 2014年10月 無機材料事業部第二生産部長 2015年6月 取締役 生産技術本部長兼堺事業所長 2019年9月 取締役 小名浜事業所長 2021年6月 執行役員 小名浜事業所長 2022年6月 取締役 執行役員 小名浜事業所長兼生産技術 副本部長 2023年6月 取締役 執行役員 小名浜事業所長兼大剣工場 長兼生産技術副本部長 2023年10月 取締役 執行役員 小名浜事業所長兼生産技術本部副本部長 2024年6月 取締役 執行役員 小名浜事業所長兼生産技術本部長(現在に至る)	(注)3	13,562
取締役 執行役員 経営戦略本部長 経理部長	服部 浩之	1964年6月11日生	1988年4月 当社入社 2014年6月 カイゲンファーマ㈱ 業務管理部長 2015年4月 同社 総務部長兼管理部長 2017年6月 同社 取締役 総務部長兼管理部長 2018年10月 同社 取締役 総務部長 2020年6月 当社取締役 経営戦略副本部長兼経理部長兼コンプライアンス・リスク管理推進部長 2021年5月 取締役 経営戦略副本部長兼経理部長 2021年6月 取締役 執行役員 経営戦略副本部長兼経理部長 2023年6月 取締役 執行役員 経営戦略本部長兼経理部長(現在に至る)	(注)3	6,230
取締役 執行役員 研究開発本部長	真柄 光一郎	1966年8月9日生	1990年4月 当社入社 2018年9月 機能材料部長 2019年4月 小名浜事業所松原工場長 2022年6月 執行役員 研究開発本部副本部長 2023年9月 執行役員 研究開発本部副本部長 2024年6月 取締役 執行役員 研究開発本部長(現在に至る)	(注)3	1,203
取締役	伊藤 善計	1960年3月19日生	1983年4月 味の素㈱ 入社 2005年4月 アメリカ味の素㈱ 副社長 2006年8月 味の素㈱ 川崎工場 次長 2008年10月 同社 生産統括センター長 2013年7月 同社 理事 川崎事業所長兼川崎工場長 2017年7月 クノール食品㈱ 代表取締役社長 2019年4月 味の素食品㈱ 専務取締役 2020年7月 味の素㈱ アドバイザー 2021年6月 当社取締役(現在に至る) 2023年3月 カンロ㈱ 社外取締役(現在に至る)	(注)3	840

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	和田 浩美	1960年7月24日生	1983年4月 松下電器産業㈱(現 パナソニックホールディングス㈱) 入社 2010年4月 パナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱) 理事 2016年3月 非営利標準化団体Linux Foundation 理事 2017年4月 パナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱) オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 オートモーティブ開発本部プラットフォーム開発センター所長 2020年8月 同社 オートモーティブ社 開発本部 顧問 2021年6月 株式会社今仙電機製作所 社外取締役 2021年6月 当社取締役(現在に至る) 2022年4月 パナソニックオートモーティブシステムズ㈱ R&D企画センター顧問 2022年6月 ㈱i-Golfスタジオ 代表取締役(現在に至る) 2022年10月 パナソニックオートモーティブシステムズ㈱ R&D企画センター非常勤顧問(現在に至る) 2023年3月 ㈱シマノ 社外取締役(現在に至る)	(注)3	840
取締役	松田 充功	1959年3月20日生	1982年4月 藤沢薬品工業株式会社(現 アステラス製薬株 式会社)入社 2005年4月 アステラス製薬株式会社 技術本部サプライチェーン統轄部グローバル製品Ⅱグループリーダー 2006年4月 同社欧州子会社Astellas Ireland Co.,Ltd. 取締役副社長兼ケリー工場長 2008年4月 同社 技術本部技術戦略部長 2009年6月 同社 執行役員 技術本部技術戦略部長 2010年4月 同社 執行役員 技術本部長 2015年6月 同社 上席執行役員 技術本部長 2017年4月 同社 上席執行役員 製薬技術本部長 2019年4月 同社 上席執行役員 社長付 2019年6月 同社 定年退職 2021年1月 個人事業主(コンサルティング業)(現在に至る) 2022年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)3	1,192
取締役	宮川 壽夫	1960年4月7日生	1985年4月 野村證券株式会社 入社 2001年9月 米国トムソンファイナンシャル コンサルティンググループ シニアディレクター 2007年8月 野村證券株式会社 IBコンサルティング部 上級専任職エグゼクティブ・マネージャー 2010年4月 大阪市立大学(現 大阪公立大学)大学院経営学研究科 専任講師 2010年10月 同大学 大学院経営学研究科 准教授 2014年4月 同大学 大学院経営学研究科 教授(現在に至る) 2015年3月 ワシントン大学(University of Washington) 客員研究員 2015年6月 株式会社杉村倉庫 取締役 2020年4月 一橋大学大学院経営管理研究科 客員研究員 2022年6月 株式会社杉村倉庫 取締役監査等委員(現在に至る) 2024年6月 当社取締役(現在に至る)	(注)3	-
常勤監査役	高松 輝也	1959年10月18日生	1983年4月 三菱信託銀行㈱(現 三菱UFJ信託銀行㈱)入社 2002年7月 同社 本店営業部プライベートバンキング推進室長 2003年2月 同社 本店営業部統括マネージャー 2005年6月 同社 千住支店長 2007年6月 三菱UFJ信託銀行㈱ 渋谷支店長兼渋谷中央支店長 2010年4月 同社 札幌支店長 2012年2月 三菱UFJ代行ビジネス㈱ 常務取締役 2020年4月 同社 顧問 2020年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)4	1,139

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	潮 比呂志	1962年10月18日生	1986年4月 シャープ株式会社 入社 2006年6月 Sharp Electronics (Europe) GmbH 管理本部 経理部長 2008年4月 Sharp Electronics France S.A. 取締役 管理統轄 2013年4月 Sharp Electronics (Europe) Ltd. 欧州家電販売分社 管理部 部長 2015年1月 同社 経理・財務本部 管理部 部長 2015年10月 同社 欧州内部監査室 室長 2017年2月 シャープ株式会社 監査部 海外監査グループ 部長 2022年3月 同社 退社 2024年6月 当社常勤監査役(現在に至る)	(注)4	100
監査役	安田 智則	1969年9月30日生	1996年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入所 2000年4月 公認会計士 登録 2011年5月 同法人 パートナー 2023年6月 同法人 退所 2023年7月 みのり監査法人 パートナー 2024年6月 当社 監査役(現在に至る)	(注)4	-
計					42,342

(注)1 取締役 伊藤善計、和田浩美、松田充功、宮川壽夫の各氏は、社外取締役です。
2 監査役 潮比呂志および安田智則の両氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時
までです。
5 当社では2021年6月25日より執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員の構成は以下のとおりです。

	氏名	職名
執行役員	徳永 宏	小名浜事業所副所長、小名浜事業所第一工場長
執行役員	田畑 啓一	堺事業所長
執行役員	茨木 亘	営業本部長、機能材営業部長
執行役員	大釜 信治	経営戦略本部副本部長、経営企画部長
執行役員	森岡 明	管理本部長
執行役員	中尾 日六士	研究開発本部副本部長、研究開発本部R&D推進部長

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏 名	生 年 月 日	略 歴	所有株式数(株)
森田 博	1977年7月26日生	2000年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディング ス株式会社)入社 2004年3月 同社 退社 2007年3月 神戸大学法科大学院 卒業 2008年12月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入所 2014年4月 弁護士法人淀屋橋・山上合同パートナー弁護士 (現在に至る)	0

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名です。
・社外取締役伊藤善計氏は、厳格な品質管理が求められる食品製造会社において、生産技術・品質管理に長年従事され、経営トップとしての豊富な経験を活かし、当社のガバナンスの強化ならびに高品質・高収益事業の育成などについて独立した立場での助言と監督を行っております。
同氏が社外取締役を務めるカンロ株式会社と当社との間には特別な関係はございません。
・社外取締役和田浩美氏は、総合電機メーカーでソフトウェア開発や品質管理に従事し、開発センター所長を務めるなどの経営経験を活かし、IT活用による業務効率化やダイバーシティの推進など当社が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を行っております。
当社は同氏が業務執行者として勤務しておりましたパナソニックオートモーティブシステムズ株式会社が所属するグループ会社との取引額は当期において100百万円以下であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
また、社外取締役を務める株式会社シマノとの取引金額は、当期において、1百万円以下であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はございません。なおその他の兼職先と当社との間に特別な関係はございません。

・社外取締役松田充功氏は、厳格な品質管理が求められる 製薬会社において、CMC(Chemistry, Manufacturing and Control)マネジメントや組織マネジメントに長年従事し、豊富な経営経験を有していることから、独立した立場での助言と監督を期待し、選任しております。

・社外取締役宮川壽夫氏は資本市場における実務経験が長く、経営学、特にコーポレートファイナンス理論における豊富な知見および研究業績も有していることから、当社が抱える経営課題への独立した立場での適切な助言と監督を期待し選任しております。

・社外監査役潮比呂志氏は、総合電機メーカーにおいて経営管理業務・内部監査業務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、人格面においても当社取締役も業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査いただけることを期待し選任しております。

・社外監査役安田智則氏は、大手監査法人にて監査実務に長年従事され、豊富な知識と経験を有しており、人格面においても当社取締役も業務執行の適法性・妥当性を厳正に監査いただけることを期待し選任しております。

なお、資本的関係のうち社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況については、①役員一覧に記載しております。いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれのある重要な利害関係ではなく、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

また、社外役員の独立性については、下記のとおり基準を定めております。

当社の社外役員については、原則として以下のいずれにも該当しない場合に独立性を有する者と判断する。
1.現在または過去10年間において、当社または当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行取締役または使用人(以下、「業務執行者」という)であった者
2.当社の現在の大株主(議決権の5%以上を直接または間接的に保有している株主をいう)またはその業務執行者
3.当社の主要な取引先(直近事業年度における当社グループとの取引額が、当社グループまたは当該取引先の連結売上高の2%以上に相当する取引先をいう)またはその業務執行者
4.当社グループの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者またはその業務執行者
5.最近3年間において、2～4に該当していた者
6.当社グループから過去3年間の平均で1,000万円以上の寄付を受けた法人その他の団体の業務執行者
7.当社グループから役員報酬以外に、過去3年間の平均で1,000万円以上の金銭その他の財産を得たコンサルタント、会計専門家または法律専門家(法人その他の団体である場合は当該団体に所属する者を含む)
8.当社グループの業務執行者を取締役として受入れている会社の業務執行者
9.上記1～8に該当する者の配偶者または二親等以内の親族

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役による監督機能を充実するため、社外取締役に必要な情報が適切に提供されるよう、取締役会の事前に経営状況および議案に関する説明を取締役会事務局等が行っております。
社外監査役は、内部監査については監査室から、会計監査人の監査計画及び決算に関するレビュー・監査結果については会計監査人から直接説明を受け、情報・意見交換を行っております。このほか、内部統制部門から適宜報告および説明を受け、監査を実施しております。