大同特殊鋼株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
代表取締役 会長	石 黒 武	1957年1月15日生	1980年4月 当社入社 2002年7月 当社鋼材事業部販売第一部長 2009年6月 当社取締役経営企画部長 2012年4月 当社取締役 2012年6月 当社常務取締役 2013年6月 当社常務取締役特殊鋼製品本部長兼特殊鋼棒線事業部長 2014年6月 当社代表取締役副社長兼東京本社長兼特殊鋼製品本部長 2015年6月 当社代表取締役副社長執行役員兼 東京本社長 2016年6月 当社代表取締役社長執行役員 2023年6月 当社代表取締役会長(現)	(注)1	470
代表取締役 社長執行役員	清 水 哲 也	1962年11月7日生	1985年4月 当社入社 2008年7月 当社研究開発本部特殊鋼研究所先進材料研究部長 2016年6月 当社執行役員マテリアルソリューション部長 2017年4月 当社執行役員技術開発研究所長 2019年4月 当社執行役員経営企画部長 2020年4月 当社常務執行役員経営企画部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長 2021年6月 当社取締役常務執行役員機能製品事業部長 2022年4月 当社代表取締役副社長執行役員兼機能製品事業部長兼東京本社長 2023年4月 当社代表取締役副社長執行役員 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員(現)	(注)1	193
代表取締役 副社長執行役員 東京本社長	山 下 敏 明	1964年1月20日生	1986年4月 当社入社 2012年4月 当社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長 2017年4月 当社執行役員経営企画部長 2019年4月 当社執行役員自動車ビジネスユニット長 2020年4月 当社常務執行役員自動車ビジネスユニット長 2020年6月 当社取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長 2021年6月 当社取締役常務執行役員鋼材営業本部長 2023年4月 当社取締役常務執行役員鋼材営業本部長兼工具鋼事業部長兼東京本社長 2023年6月 当社代表取締役副社長執行役員兼鋼材営業本部長兼工具鋼事業部長兼東京本社長 2024年1月 当社代表取締役副社長執行役員兼鋼材営業本部長兼東京本社長 2024年4月 当社代表取締役副社長執行役員兼東京本社長(現)	(注)1	121
取締役 常務執行役員	梶 田 聡 仁	1962年10月11日生	1986年4月 株式会社日本興業銀行入行 2011年4月 株式会社みずほコーポレート銀行e-ビジネス営業部部長 2013年7月 株式会社みずほ銀行富山支店長 2015年6月 みずほ電子債権記録株式会社代表取締役社長 2017年6月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役執行役員 2021年6月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)1	275

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 常務執行役員	岩 田 龍 司	1964年10月13日生	1987年4月 当社入社 2014年6月 当社海外事業部長 2018年4月 当社執行役員自動車ビジネスユニット長 2019年4月 当社執行役員関連事業部長 2021年6月 当社常務執行役員関連事業部長 2022年4月 当社常務執行役員 2023年1月 当社常務執行役員経営企画部長 2023年4月 当社常務執行役員 2023年6月 当社取締役常務執行役員(現)	(注)1	110
取締役 常務執行役員 生産本部長	鹿 嶋 忠 幸	1964年7月22日生	1987年4月 当社入社 2010年7月 当社特殊鋼事業部知多工場副工場長 2014年6月 当社調達部長 2018年4月 当社執行役員知多工場長 2021年6月 当社常務執行役員鋼材生産本部長 2023年4月 当社常務執行役員生産本部長 2023年6月 当社取締役常務執行役員生産本部長(現)	(注)1	99
取締役	平 光 範 之	1966年10月15日生	1991年4月 新日本製鐵株式會社入社 2016年4月 新日鐵住金株式会社名古屋製鐵所生産技術部長 2018年4月 同社名古屋製鐵所副所長 2020年4月 日本製鉄株式会社執行役員設備・保全技術センター所長 2023年4月 同社常務執行役員名古屋製鉄所長(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)1	-
取締役	山 本 良 一	1951年3月27日生	1973年4月 株式会社大丸入社 1993年2月 同社大阪・梅田店営業企画部長 2001年2月 同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長 2003年5月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者 2007年9月 J.フロント リテイリング株式会社取締役 株式会社松坂屋取締役 2010年3月 株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長 2013年4月 J.フロント リテイリング株式会社代表取締役社長 2017年5月 同社取締役兼代表執行役社長 2020年5月 同社取締役 取締役会議長 2021年6月 2024年5月 当社取締役(現) J.フロント リテイリング株式会社顧問(現)	(注)1	62
取締役	神 保 睦 子	1953年8月23日生	1996年4月 大同工業大学材料科学技術研究所助教授 2001年4月 同大学工学部電気電子工学科教授 2017年4月 学校法人大同学園理事 大同大学学長 2019年6月 当社取締役(現) 2023年4月 学校法人大同学園顧問 三重大学大学院工学研究科リサーチフェロー(現)	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(百株)
取締役 常勤監査等委員	志 村 進	1959年2月14日生	1981年4月 当社入社 2006年4月 当社機械事業部環境設備部長 2012年6月 当社取締役機械事業部長 2015年6月 当社常務執行役員 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2019年4月 当社取締役 2019年6月 当社常勤監査役 2022年6月 当社取締役常勤監査等委員(現)	(注)2	234
取締役 常勤監査等委員	小 野 竜一郎	1964年12月25日生	1988年4月 株式会社東海銀行入行 2013年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行営業第一本部営業第四部長 2016年6月 同行執行役員融資部長 2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員本部賛事役 2018年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社顧問 2018年6月 2024年6月 同社取締役専務執行役員 当社取締役常勤監査等委員(現)	(注)2	-
取締役 監査等委員	松 尾 憲 治	1949年6月22日生	1973年4月 明治生命保険相互会社入社 2001年7月 同社取締役不動産部長 2005年4月 明治安田生命保険相互会社常務取締役 2005年12月 同社代表取締役社長 2006年7月 同社取締役代表執行役社長 2013年7月 同社代表執行役 同社特別顧問 2017年6月 当社監査役 2022年4月 明治安田生命保険相互会社名誉顧問(現) 2022年6月 当社取締役監査等委員(現)	(注)2	-
計					1,564

(注)1 2024年6月26日選任後、1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 2024年6月26日選任後、2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役 平光範之氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
4 取締役 小野竜一郎氏および松尾憲治氏は、監査等委員である社外取締役であります。
5 当社は、社外取締役 平光範之氏、山本良一氏、神保睦子氏、小野竜一郎氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
河 邊 伸 泰	1965年5月25日生	1992年4月	中央監査法人入所	(注)1	50
		1995年7月	弁護士登録、不二法律事務所入所
		1999年4月	河邊法律事務所(現河邊・加藤法律事務所)設立
		2020年6月	当社補欠監査役
		2022年6月	当社補欠取締役監査等委員(現)

(注)1 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
2 河邊伸泰氏は、社外取締役の条件を満たしております。

(執行役員の状況)
当社では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は19名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

役職名	氏名	担当
常務執行役員	竹 鶴 隆 昭	環境部、安全健康推進部、総務部、法務部、人事部、秘書室担当
常務執行役員	野 口 祐 二	工具鋼事業部、機械事業部担当、大阪支店長
常務執行役員	杉 江 郁 夫	技術企画部、CQM部担当、機能製品事業部長
常務執行役員	松 尾 宗 義	素形材事業部長
常務執行役員	永 谷 哲 洋	生産本部副本部長、生産本部知多工場長
執行役員	温 品 昌 泰	ホットフォーマー事業部長
執行役員	丹 羽 哲 也	ESG推進統括部長
執行役員	渡 邉 剛	関連事業部長
執行役員	狩 野 隆	経営企画部長
執行役員	高 宮 伸	鋼材営業本部長
執行役員	岸 幹 根	CQM部長
執行役員	松 尾 国 雄	機械事業部長
執行役員	松 村 康 志	技術開発研究所担当、鋼材営業本部材料技術サービス部長
執行役員	羽 田 浩 二	営業総括部長

② 社外取締役
イ.社外取締役の機能・役割
社外取締役は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。

ロ.選任状況についての考え方
ロ-1.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
平光範之氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
山本良一氏は、当社とは別の業種において経営者を長年務めてこられ、幅広い見識を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
神保睦子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事、大学の学長・教授経験者としての幅広い見識・経験を有しており、当社の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。

ロ-2.監査等委員である社外取締役
小野竜一郎氏は、金融機関の経営幹部を長年務められた幅広い経験等を活かし、当社の経営に対し適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。
松尾憲治氏は、金融機関の代表取締役・代表執行役を長年務められた幅広い経験等を活かし、当社の経営に対し適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。

ハ.人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ハ-1.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)
平光範之氏は、日本製鉄株式会社の常務執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
山本良一氏は、J.フロント リテイリング株式会社および株式会社大丸松坂屋百貨店の業務執行者を務めておりましたが、両社との取引額は僅少であります。
神保睦子氏は、2023年3月まで学校法人大同学園の理事を務めておりましたが、同学園への当社の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の1%未満であります。

ハ-2.監査等委員である社外取締役
小野竜一郎氏は、株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者を務めておりましたが、同行からの借入金は当社全借入金の9%程度であります。
松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の業務執行者を務めておりましたが、同社からの借入金は当社全借入金の6%程度であります。

ニ.独立性に関する基準または方針の内容
当社は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。

ホ.社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査、会計監査との相互連携や内部統制の部門との関係

区分	監督・監査および相互連携・関係
社外取締役 (監査等委員である 取締役を除く。)	取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議
監査等委員である 社外取締役	主要会議への出席、往査 会計監査人・内部統制部門からの報告と意見交換 取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から監査等委員会への報告議案につき審議