大和冷機工業株式会社 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	尾﨑 敦史	1970年3月12日生	1994年3月 当社入社 2000年7月 社長室長 2001年3月 取締役 2001年8月 取締役副社長 2002年3月 代表取締役社長(現任) 2008年3月 社長執行役員(現任)	2025年3月から1年	3,765
取締役副社長 副社長執行役員	尾﨑 雅広	1973年1月23日生	1999年3月 当社入社 2001年8月 社長室長 2002年3月 取締役 2007年2月 直販営業戦略統括本部長 2008年3月 取締役退任 2008年3月 執行役員 2008年5月 社長室長 2013年3月 取締役 2016年6月 管理担当 2022年3月 取締役副社長(現任) 副社長執行役員(現任)	2025年3月から1年	2,302
専務取締役 専務執行役員	杉田 壽宏	1954年6月17日生	1981年9月 当社入社 2005年3月 取締役 2007年3月 常務取締役 2007年11月 直販担当 2008年3月 常務執行役員 2014年3月 専務取締役(現任) 専務執行役員(現任) 2014年12月 営業担当 2016年4月 法人担当 2019年2月 営業企画担当	2025年3月から1年	13
取締役 執行役員 (管理担当)	小原 真一	1977年8月9日生	2004年4月 当社入社 2013年1月 総務人事部課長 2017年6月 人事部次長 2019年6月 人事労務部部長 2021年12月 業務本部本部長 2023年5月 執行役員(現任) 管理担当(現任) 2025年3月 取締役(現任)	2025年3月から1年	1
取締役	出納 美宏	1969年8月21日生	1996年4月 アーサーホーム株式会社入社 2003年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支社(現 メットライフ生命保険㈱)入社 2013年4月 ㈱RKコンサルティング入社 2014年7月 ㈱フィックス・ジャパン(現 ㈱ライフフォースサポート)入社 2020年4月 ㈱リスクマネジメント・ラボラトリー入社 2021年3月 当社監査役 2021年4月 ㈱フィックス・ジャパン(現 ライフフォースサポート)入社(現任) 2022年3月 当社取締役(現任)	2025年3月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	添田 千夏	1982年6月18日生	2003年4月 日本生命保険相互会社入社 2006年4月 ネイティブスピリッツ有限会社入社 2008年9月 EF International school of English 入学 2010年4月 添田司法書士事務所入所 2013年3月 ㈱SSG取締役 2022年3月 ㈱SSG取締役(現任) 2022年3月 当社取締役(現任)	2025年3月から1年	-
取締役	峠田 晃宏	1983年9月13日生	2011年12月 弁護士登録 2012年1月 弁護士法人井上晴夫法律事務所入所 2012年12月 同所退所 2013年1月 たおだ法律事務所所長 2019年4月 弁理士登録 2020年4月 島根県建築審査会委員(現任) 2021年11月 松江市法令遵守審査会委員(現任) 2022年3月 島根県公害審査委員(現任) 2022年4月 地方公務員災害補償基金島根県支部審査会委員(現任) 2023年3月 当社取締役(現任)	2025年3月から1年	-
取締役	中西 美里	1981年11月24日生	2004年4月 大同生命保険株式会社福岡税理士共済支社入社 2010年3月 同社退社 2010年4月 有限会社Blake入社 2022年11月 同社取締役(現任) 2023年3月 当社取締役(現任)	2025年3月から1年	-
取締役	古谷 英司	1961年9月14日生	1984年4月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2007年4月 ジャパン・ペンション・ナビゲーター㈱(出向)DC事業部長 2009年4月 ㈱三井住友銀行 職域取引事業部 グループ長 2010年4月 同行確定拠出年金推進室長 2015年10月 同行職域取引事業部 部長 2017年5月 ジャパン・ペンション・ナビゲーター㈱転籍 常務執行役員(現職) 2024年3月 当社取締役(現任)	2025年3月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	赤壁 誠司	1967年5月4日生	1992年3月 当社入社 2005年4月 当社販売管理部課長代理 2006年2月 当社市場開発部主事 2008年8月 当社内部監査部課長 2015年9月 当社社長室課長 2021年7月 当社監査部主事 2023年3月 当社常勤監査役(現任)	2023年3月から4年	0
監査役	加茂 昌輝	1978年4月7日生	2005年4月 東洋紡㈱入社 2008年4月 同社開発係長 2013年4月 同社操業係長 2017年2月 医療法人生樹会入職 2019年4月 同法人常務理事(現任) 2024年3月 当社監査役(現任)	2024年3月から4年	-
監査役	西村 博史	1957年1月30日生	1979年4月 吉田佐藤法律事務所入所 1987年8月 同所退所 1987年9月 青木会計事務所入所 1999年2月 税理士登録 1999年11月 同所退所 2000年1月 西村博史会計事務所創設 所長(現任) 2023年3月 当社監査役(現任) (他の法人等の代表状況) 西村博史会計事務所 所長	2023年3月から4年	-
計					6,081

(注)1 取締役 出納美宏、添田千夏、峠田晃宏、中西美里、古谷英司は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役 加茂昌輝、西村博史は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役副社長 尾﨑雅広は、代表取締役社長 尾﨑敦史の実弟であります。
4 当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
清松 寛哲	1969年11月4日生	1996年5月 洞明寺 副住職 2004年4月 洞明寺 住職(現任)	-

5 当社では、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員の構成は次のとおりであります。

職名	氏名	担当業務
※ 社長執行役員	尾﨑 敦史
※ 副社長執行役員	尾﨑 雅広
※ 専務執行役員	杉田 壽宏
※ 執行役員	小原 真一	管理担当
執行役員	足達 俊介	直販西日本担当本部長
執行役員	長谷川 敬一	直販東日本担当本部長
執行役員	城 秀人	法人担当

※印の4氏は、取締役を兼務しております。

② 社外役員の状況
社外取締役は5名、社外監査役は2名であります。
当社との関係につきましては、(2)役員の状況 ①役員一覧の「所有株式数」の欄に記載してあります当社株式の保有を除き、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、会社法が定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準をもって当社の独立性判断基準としております。また、当社取締役会は、候補者となる者の実績・経験・知見等を踏まえ、率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、監査役、会計監査人、内部統制部門と必要に応じて情報の共有や意見交換を行い、相互に連携して監督又は監査を行っております。