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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQAG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 大成温調株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
水谷 憲一1976年12月25日生
2003年4月当社入社
2009年4月執行役員海外グループ統括、グリーンエナジー本部長および業務管理室長
2010年4月上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
2010年6月取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画グループ管掌
2011年4月取締役海外事業本部長兼東南アジア事業部長兼経営企画グループ管掌
2012年4月取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
2012年10月常務取締役社長室長兼海外統括グループ統括兼中国事業本部長兼汎太平洋事業部管掌兼経営企画グループ管掌
2013年4月常務取締役社長室長兼本社管理グループ管掌兼経営企画グループ管掌兼汎太平洋事業部管掌兼中国事業本部長
2014年4月常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌兼本部長
2014年10月常務取締役社長室長兼汎太平洋事業本部管掌
2015年4月代表取締役社長
2021年4月代表取締役 社長執行役員(現任)
(注)39
取締役
専務執行役員
営業部門および東日本管掌
兼東京本店長
志田 憲彦1955年9月23日生
1979年4月当社入社
2009年4月執行役員首都圏第一事業部
2011年4月執行役員首都圏事業本部副本部長兼首都圏営業事業部長
2014年4月上席執行役員営業推進本部副本部長
2016年4月常務執行役員営業推進本部長
2016年6月取締役常務執行役員営業推進本部長
2017年4月取締役常務執行役員経営管理本部長兼営業推進本部長
2018年4月取締役常務執行役員業務統括本部長
2019年4月取締役専務執行役員業務統括本部長
2020年4月取締役専務執行役員東京本店長
2021年4月取締役専務執行役員営業部門および東日本管掌兼東京本店長(現任)
(注)33



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
西日本および海外事業管掌
兼海外事業本部長
今井 康之1961年4月16日生
1985年4月当社入社
2013年4月執行役員横浜支店長
2015年4月上席執行役員東海事業本部長
2018年4月常務執行役員西日本支社長
2020年4月常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
2020年6月取締役常務執行役員西日本支社長兼海外事業本部長
2021年4月取締役常務執行役員西日本および海外事業管掌兼海外事業本部長(現任)
(注)30
取締役
常務執行役員
工事部門管掌兼技術本部長
玉置 雅幸1956年4月1日生
1974年4月当社入社
2016年4月執行役員首都圏工事事業部副事業部長
2018年4月上席執行役員東京本店工事統括部長
2020年4月常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
2020年6月取締役常務執行役員東京本店副本店長兼工事統括部長
2021年4月取締役常務執行役員工事部門管掌兼技術本部長(現任)
(注)31
取締役
常務執行役員
コーポレート本部・総合企画室・
国内子会社管掌およびDX担当
岡田 浩二1961年5月8日生
1985年4月当社入社
2018年4月執行役員総合企画室長
2020年4月上席執行役員総合企画室長
2020年6月取締役上席執行役員総合企画室長
2021年4月取締役常務執行役員コーポレート本部・総合企画室・国内子会社管掌およびDX担当(現任)
(注)33
取締役
(監査等委員)
野口 光男1953年8月28日生
1977年4月当社入社
2008年4月執行役員関東支店副支店長
2011年4月上席執行役員東日本事業本部副本部長兼関東支店長
2013年11月上席執行役員東日本事業本部長兼東北支店長
2016年4月常務執行役員首都圏事業本部長
2016年6月取締役常務執行役員首都圏事業本部長
2017年4月取締役常務執行役員首都圏事業本部長兼ファシリティ事業本部長
2018年4月取締役専務執行役員東京本店長
2020年4月取締役
2020年6月取締役(監査等委員)(現任)
(注)44
取締役
(監査等委員)
大久保 和正1953年12月8日生
1978年4月大蔵省(現財務省)入省
1984年7月国税庁伊丹税務署長
2006年7月財務省中国財務局長
2010年7月財務省大臣官房審議官
2011年4月武蔵野大学政治経済学部(現経済学部)教授
2011年6月当社社外監査役
2015年6月当社社外取締役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
伏見 幸洋1952年4月13日生
1976年4月㈱静岡銀行入行
2004年6月同行 執行役員名古屋支店長
2005年6月同行 取締役執行役員リスク統括部長
2007年6月同行 取締役常務執行役員
2009年6月同行 常勤監査役
2015年6月当社社外監査役
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
松下 香織1959年4月16日生
1982年4月富士通㈱入社
2004年6月同社 プロダクト計画本部戦略アライアンス統括部 部長
2008年6月同社 グローバル戦略本部プロジェクト統括部長
2013年9月同社 ダイバーシティメンター
2016年4月同社 グローバルマーケティング本部シニアアライアンスダイレクタ
2019年5月合同会社K&Lコンサルティング 代表(現任)
2020年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
21

(注)1.大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、社外取締役であります。
2.野口光男、大久保和正、伏見幸洋および松下香織は、監査等委員であります。なお、野口光男は常勤の監査等委員であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.代表取締役社長執行役員 水谷憲一の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアクアウェッジ株式会社が保有する株式993千株は含んでおりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員であります。
当社の社外取締役である大久保和正氏は長年にわたり財務省(旧大蔵省)の要職および大学教授を、社外取締役伏見幸洋氏は長年にわたり金融機関においてコンプライアンス・リスク管理および監査業務の要職を、社外取締役松下香織氏は長年にわたりIT企業において、新規ビジネスおよび企業提携戦略の企画・立案・実行等の要職、独立後はその豊富な経験を基に事業戦略・提携やダイバーシティ等の側面から様々な企業の支援を行う等、各々の社外取締役が様々な分野において幅広い見識を有しており、社外取締役(監査等委員)として経営の監視や適切な助言をいただくことにより、当社および当社子会社の監査体制の一層の強化が期待できるものと判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。
なお、当社は社外取締役を選任するため、東京証券取引所が公表している「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」等を参考に、独立性に関する基準または方針を定めております。
社外取締役3名は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議等の各種会議への出席、または、常勤監査等委員からの報告を受けるほか、会計監査人との監査結果についての情報交換および内部監査室との監査についての意見交換等を通じて、監査部門との連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00233] S100LQAG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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