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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100J4L9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 大東建託株式会社 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役 社長
建築事業本部長
小林 克満1961年6月16日生
1986年2月当社入社
2002年4月商品開発部長
2005年4月営業企画部長
2011年4月執行役員営業統括部長
2012年4月常務執行役員営業統括部長
6月取締役常務執行役員営業統括部長
2013年4月大東ファイナンス株式会社代表取締役社長
2016年4月常務取締役営業統括部長
2017年4月常務取締役建築事業本部長
2018年4月専務取締役建築事業本部長
2019年4月代表取締役社長建築事業本部長(現任)
2019年
6月

2021年
6月
9
常務取締役
経営管理本部長兼関連事業本部長
川合 秀司1967年1月22日生
1989年4月当社入社
2011年4月経営企画室長
2012年4月執行役員経営企画室長
6月取締役執行役員経営企画室長
2013年4月取締役執行役員子会社事業本部長兼経営企画室長
DAITO ASIA DEVELOPMENT (MALAYSIA) SDN.BHD.
代表取締役社長
2014年4月取締役常務執行役員経営管理本部長
2016年4月常務取締役経営管理本部長
2017年4月常務取締役経営管理本部長兼関連事業本部長(現任)
2019年
6月

2021年
6月
6
常務取締役
西日本建築事業本部長
竹内 啓1965年11月29日生
1989年4月当社入社
2007年4月首都圏営業部長
2010年4月東海営業部長
2012年4月執行役員テナント営業統括部長
ジューシィ出版株式会社代表取締役社長(現 ハウスコムテクノロジーズ株式会社)
2014年6月取締役執行役員テナント営業統括部長
2015年4月取締役執行役員中日本建築事業本部長
2016年4月取締役中日本建築事業本部長
2017年4月取締役不動産事業本部長
2018年4月常務取締役不動産事業本部長
2020年4月常務取締役西日本建築事業本部長(現任)
2019年
6月

2021年
6月
2
取締役
関連事業本部部長
内田 寛逸1965年5月2日生
1987年8月当社入社
2006年4月購買部長
2008年4月購買部長兼経営戦略委員会部長
2009年7月業務企画部長兼購買部長
D.T.C REINSURANCE LIMITED 代表取締役社長
2010年10月業務企画部長
2011年4月経営戦略室長兼業務企画部長
10月経営戦略室長兼新システム開発室長
2012年4月執行役員原価管理統括部長
2013年4月執行役員設計統括部長
2014年6月取締役執行役員設計統括部長
2016年4月取締役設計統括部長就任
2017年4月取締役関連事業本部部長介護・保育事業、海外事業担当(現任)
2019年
6月

2021年
6月
4


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
東日本建築事業本部長
齊藤 和彦1963年4月14日生
1992年3月当社入社
2007年4月中部営業部長
2009年4月執行役員中四国営業部長
2011年4月東北営業部長
2013年4月執行役員東北建築事業部長兼震災復興現地責任者
2015年4月執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
6月取締役執行役員東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
2016年4月取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者
2019年4月取締役建築事業統括本部長
2020年4月取締役東日本建築事業本部長兼震災復興会社責任者(現任)
2019年
6月

2021年
6月
2
取締役
不動産事業本部長
佐藤 功次1962年4月17日生
1991年3月当社入社
2013年4月大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)取締役賃貸管理部長
2015年4月大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)常務取締役経営企画室長
2016年4月大東建物管理株式会社(現 大東建託パートナーズ株式会社)専務取締役
2017年4月大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
6月取締役兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長
2020年4月取締役不動産事業本部長兼大東建託パートナーズ株式会社代表取締役社長(現任)
2019年
6月

2021年
6月
1
取締役山口 利昭1960年6月26日生
1990年3月大阪弁護士会登録
竹内・井上法律事務所入所
1995年4月山口利昭法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
2008年10月日本内部統制研究学会理事(現任)
2010年7月一般社団法人日本公認不正検査士協会理事
2012年7月日本弁護士連合会司法制度調査会社外取締役ガイドライン検討チーム幹事(現任)
2013年3月株式会社ニッセンホールディングス社外取締役
6月当社取締役(現任)
2014年8月特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
12月大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役
2015年6月消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員
2018年4月大阪市高速電気軌道株式会社社外監査役(現任)
2019年
6月

2021年
6月
-
取締役佐々木 摩美1961年2月17日生
1983年4月株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行)入行
1985年3月モルガン・スタンレー証券株式会社(現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1991年1月同社ヴァイス・プレジデント
1994年2月同社エグゼクティブ・ディレクター
2000年12月同社マネージング・ディレクター
2004年4月クレディスイス・ファースト・ボストン証券株式会社(現 クレディ・スイス証券株式会社)マネージング・ディレクター 債券本部営業統括本部長
2015年6月当社取締役(現任)
2018年10月三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社社外取締役(現任)
2019年
6月

2021年
6月
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役庄田 隆1948年6月21日生
1972年4月三共株式会社(現 第一三共株式会社)入社
1999年1月同社欧州部長
6月同社海外医薬営業本部長
2001年6月同社取締役
2002年6月同社常務取締役
2003年6月同社代表取締役社長
2005年9月第一三共株式会社代表取締役社長兼CEO
2010年6月同社代表取締役会長
2014年6月同社相談役
2015年6月宇部興産株式会社社外取締役(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
2019年
6月

2021年
6月
-
常勤監査役鵜野 正康1954年8月23日生
1981年8月監査法人中央会計事務所入所
1984年9月インテグラン株式会社入社
1996年10月ユーエスロボティックス株式会社代表取締役社長
1997年11月スリーコムジャパン株式会社代表取締役副社長
1998年10月日本ルーセントテクノロジー株式会社取締役事業部長
2000年10月日本アバイア株式会社代表取締役社長
2005年3月株式会社ネットインデックス(現 株式会社ネクスグループ)代表取締役社長
2007年11月株式会社インデックス・ホールディングス取締役
2009年6月当社常勤監査役(現任)
2017年
6月

2021年
6月
-
監査役蜂谷 英夫1942年5月31日生
1968年4月本田技研工業株式会社入社
1981年4月第二東京弁護士会登録
蜂谷法律事務所開所同所代表弁護士(現任)
1991年6月当社監査役
1995年6月当社監査役退任
1999年6月当社監査役(現任)
2017年
6月

2021年
6月
-
監査役藤巻 和夫1950年12月20日生
1976年4月株式会社間組(現 株式会社安藤・間)入社
1979年4月三菱自動車工業株式会社入社
1989年11月日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
1999年4月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2002年4月藤巻総合コンサルティング設立同代表(現任)
2006年12月株式会社夢真ホールディングス社外監査役
2013年6月当社監査役(現任)
2017年
6月

2021年
6月
-
25

(注) 1.取締役山口利昭、佐々木摩美及び庄田隆は、社外取締役です。
2.監査役鵜野正康、蜂谷英夫及び藤巻和夫は、社外監査役です。
3.当社では、2000年4月1日より、コーポレートガバナンス強化と意思決定に基づく業務執行機能の分離を図るべく、執行役員制度を導入しています。
なお、2020年6月30日現在の執行役員は次のとおりです。
鈴木 崇之(執行役員:中京建築事業部長)
舘 正文(執行役員:設計統括部長)
山田 昭司(執行役員:西関東建築事業部長)
田中 正義(執行役員:大東みらい信託株式会社代表取締役社長)
福田 和宣(執行役員:大東コーポレートサービス株式会社代表取締役社長)
守 義浩(執行役員:大東建託リーシング株式会社代表取締役社長)
川原 栄司(執行役員:大東建託パートナーズ株式会社専務取締役)
小石川正幸(執行役員:営業統括部長)
中村 浩一(執行役員:西日本建築事業本部 部長)
松藤 潤 (執行役員:東京建築事業部長)
柴田 哲也(執行役員:不動産事業推進部長)
泉 和宏(執行役員:工事統括部長)

中村 武志(執行役員:業務統括部長)
白崎 武 (執行役員:北海道・北信建築事業部長)
竹中 郁裕(執行役員:東日本建築事業本部 部長)
岡本 司 (執行役員:経理部長)


② 社外役員の状況
社外取締役3名、社外監査役3名が選任されています。社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係又は資本的関係はありません。社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所及び名古屋証券取引所が定める独立性の基準、並びに「当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準」を満たしており、社外取締役全員及び社外監査役全員を独立役員に指定しています。
なお、社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方はそれぞれ以下のとおりです。
区分氏名企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役山口 利昭企業法務やリスクマネジメント、コーポレートガバナンスに精通した弁護士として高い専門性と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただけると判断しています。山口氏、同氏が代表弁護士を務める山口利昭法律事務所及び同氏が社外監査役を務める大阪市高速電気軌道株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。
社外取締役佐々木 摩美グローバルな金融ビジネスにおいて、組織のマネジメントに長年携わってこられた豊富な経験と見識を活かし、グローバルかつ女性の視点から当社の経営を監督していただけると判断しています。佐々木氏、同氏が社外取締役を務める三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。
社外取締役庄田 隆グローバルな事業展開を行い、社会・環境問題をはじめとするサスティナビリティ(持続可能性)を巡る問題にも取り組む企業の経営者として長年活躍された経験や知識、知見を活かし、当社の経営を監督していただけると判断しています。庄田氏、同氏が社外取締役を務める宇部興産株式会社は当社と取引等の利害関係はありません。
社外監査役
(常勤監査役)
鵜野 正康公認会計士としての財務・会計に関する専門的な知識と、企業経営者としての豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。鵜野氏は当社と取引等の利害関係はありません。
社外監査役蜂谷 英夫企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と高い専門性を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。蜂谷氏及び同氏が所長を務める蜂谷法律事務所は当社と独立性に影響を与える取引等の利害関係はありません。
社外監査役藤巻 和夫上場会社の社外監査役を経験され、米国公認会計士としての国際会計の専門的な知識と、経営に関与した豊富な経験と見識を、当社の監査に活かしていただけると判断しています。藤巻氏、同氏が代表を務める藤巻総合コンサルティングは当社と取引等の利害関係はありません。



[当社社外役員(取締役及び監査役)の選任ガイドライン]
当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の基準を満たす者とする。
1.経営・企業法務・ガバナンス等、取締役会の審議・決定内容を直接的に監督できること。
2.成長戦略の策定、経営戦略の決定、中期計画達成等に関して自己の知見・見識を反映させることができること。
3.その他の会社経営上の案件に対して、自己の知見、専門性、経験を踏まえた助言・指導が行うことができること。

[当社社外役員(取締役及び監査役)の独立性基準]
当社の社外役員及び社外役員候補者は、当社が定める以下の独立性基準を満たす者とする。
なお、対象期間は、以下1については現在及び期限の定めのない過去とし、2~5については現在及び過去10年間とする。
1.当社グループ関係者
当社、当社の子会社(注1)及び関連会社(注2)(以下「当社グループ」)の取締役(社外取締役は除く)、監査役(社外監査役は除く)、会計参与、執行役、執行役員又は使用人(以下「取締役等」)でないこと。
2.議決権保有関係者
① 当社の10%以上の議決権を保有する株主又はその取締役等でないこと。
② 当社グループが10%以上の議決権を保有する会社の取締役等でないこと。
3.取引先関係者
① 当社グループとの間で、双方いずれかの連結売上高2%以上に相当する金額の取引がある取引先の取締役等でないこと。
② 当社グループの主要な借入先(当社連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先)である金融機関の取締役等でないこと。
③ 当社グループの主幹事証券会社の取締役等でないこと。
4.専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、コンサルタント等)
① 当社グループの会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員でないこと。
② 弁護士・公認会計士・税理士・その他コンサルタントとして、当社グループから取締役・監査役報酬以外に、年間1,000万円以上の報酬を受領している者でないこと。
5.その他
① 上記1~4に掲げる者(重要でない者を除く)の2親等以内の親族でないこと。
② 当社グループとの間で、役員が相互就任している会社の取締役等でないこと。
③ 当社グループとの間で、株式を相互保有している会社の取締役等でないこと。

(注)1.「子会社」とは、財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいいます。
2.「関連会社」とは、財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいいます。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門等との関係
内部監査室における監査結果及び社員インタビューにより把握された業務執行や執行状況に関する問題点等について、適宜取締役や監査役へ報告されています。報告された問題点等については、取締役会や監査役会から担当部署へ改善指示がされ、速やかに改善を行っています。
社外監査役は、取締役会に常時出席している他、監査役会に出席し会計監査人より監査体制、監査計画、監査の実施状況等について説明を受けています。また、社外監査役のうち1名は常勤監査役として常時執務しており、内部監査室と連携して随時必要に応じて業務執行状況についてチェック・牽制を実施し、取締役の執務状況並びに取締役会及び経営会議決定事項の実施状況を監視できる体制となっています。

社外取締役及び社外監査役のサポート体制
イ.社外取締役のサポート体制
取締役会については、事務局である経営企画室より、資料及び議事録を紙資料又は電子メールにて送付しています。また、議題内容等に関する説明及び資料を求める場合には、担当役員、担当部門又は経営企画室が補佐しています。
ロ.社外監査役のサポート体制
現在、監査役の職務を補助する専属の使用人は置いていませんが、監査役会からの指名に基づき、常勤監査役の職務を補助する者として監査役補助者を選任しています。監査役補助者は、常勤監査役による指示業務を優先して行い、監査業務の円滑な遂行を図っています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00218] S100J4L9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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