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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FZW1

有価証券報告書抜粋 大研医器株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長山田 満1932年8月7日
1968年11月当社設立
代表取締役社長就任
2004年3月代表取締役会長就任
2011年4月
2016年10月
営業本部長
代表取締役社長就任
2019年1月
2019年6月
取締役就任
取締役会長就任(現任)
(注)45,433
代表取締役社長
技術本部長
山田 圭一1958年2月15日
1982年7月当社入社 取締役就任
1989年4月常務取締役就任
1997年4月専務取締役就任
2004年3月代表取締役社長就任
2011年4月開発本部長兼海外関連担当
2013年4月
2016年10月
2017年4月
研究部長
取締役(研究担当)就任
取締役執行役員開発第一部長就任
2019年1月代表取締役社長(技術本部担当)就任
2019年4月代表取締役社長兼技術本部長就任(現任)
(注)45,627
取締役副社長
営業本部長
管理本部長
山田 雅之1960年1月6日
1982年7月当社入社 取締役就任
1989年4月常務取締役就任
2008年4月
2009年4月
商品企画部長
営業本部長
2010年6月専務取締役就任
2011年4月
2015年10月
2016年10月
2017年4月
新市場開発部長
開発担当
取締役(開発担当)就任
取締役執行役員開発第二部長就任
2019年1月
2019年4月
取締役副社長(管理本部担当)就任
取締役副社長兼営業本部長・管理本部長
就任(現任)
(注)42,595
取締役大工舎 宏1968年7月15日
1991年4月アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現有限責任 あずさ監査法人)入所
1994年3月公認会計士登録
1996年4月

朝日アーサーアンダーセン㈱(現プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント㈱)に転籍
2001年7月


2001年12月
アットストリームコンサルティング㈱(現㈱アットストリーム)設立に参画 取締役就任
㈱ヴァイナス社外監査役就任(現任)
2006年6月当社社外監査役就任
2010年10月㈱ミライト・ホールディングス社外監査役就任
2013年7月

2016年6月
㈱アットストリーム代表取締役就任(現任)
当社社外取締役就任(現任)
(注)45


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役上原 康司1955年5月8日
1983年1月当社入社
1997年4月総務経理部長
2004年4月内部管理強化顧問
2004年6月常勤監査役就任(現任)
(注)5120
監査役岩城 本臣1945年5月10日
1976年4月大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所入所
1998年4月大阪弁護士会副会長
2006年3月弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(現任)
2006年6月大同生命保険株式会社社外取締役
2007年4月日本弁護士連合会常務理事
2007年6月荒川化学工業㈱社外監査役就任
奥村組土木興業株式会社社外監査役就任(現任)
2008年6月当社社外監査役就任(現任)
2009年6月㈱SN食品研究所社外監査役就任(現任)
2015年6月フルサト工業㈱社外監査役就任(現任)
(注)528
監査役北山 涼一1950年11月6日
1973年3月㈱長谷川工務店(現㈱長谷工コーポレーション)入社
1997年4月㈱タケツー入社
2000年11月㈱セイクレスト社外常勤監査役就任
2011年4月日本ロングライフ㈱入社
2012年4月
2016年6月
社会福祉法人神戸市社会福祉協議会入職
当社社外監査役就任(現任)
(注)50
13,811
(注)1 代表取締役社長山田圭一は取締役会長山田満の長男であり、取締役副社長山田雅之は取締役会長山田満の次男であります。
2 取締役大工舎宏は、社外取締役であります。
3 監査役岩城本臣及び北山涼一は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 所有株式数には2019年6月1日から有価証券報告書提出日までに増減した株式数は含めておりません。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名であります。また、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の3名は「第4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (2)役員の状況」に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、それ以外で、所属する法人も含め、当社との間に資本的・人的関係、取引関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお当社は、社外取締役及び社外監査役の選考にあたり、東京証券取引所が定める「独立性に関する判断基準」に準拠し社外役員の独立性を判断する方針としております。
当社は取締役会等の業務執行機関に対して独立的な見地による監督・監査機能の強化を図ること及び外部の専門的な知識を享受すること等を目的として社外取締役及び社外監査役の設置を行っております。社外取締役大工舎宏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する知識及び経験を持ち合わせております。
社外監査役岩城本臣は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門的な知識及び経験を持ち合わせております。社外監査役北山涼一は、他社の社外常勤監査役として10年近い実務経験を有しており、監査体制に関する専門的知識や経験を持ち合わせております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、取締役会等に付議される事項について十分な検討を行い、より効果的な意見を提言できるよう事前に資料を閲覧する体制をとることで、コーポレートガバナンスの強化に努めております。
また、社外役員ミーティングを実施し、社外取締役と社外監査役の連携や情報交換を図るとともに、会計監査人が監査役に対し監査結果の報告を行う際に社外取締役、社外監査役が同席するなどして、社外取締役と監査役及び会計監査人の情報共有や相互連携を深めております。
さらに、社外監査役は、内部監査及び内部統制部門と、必要に応じ監査実施結果についての説明・報告を受けるとともに積極的に情報交換を行う等、連携して監査の実効性を高めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22509] S100FZW1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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