大黒屋ホールディングス株式会社 役員の状況 (2014年3月期)

(1)2014年6月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小川 浩平	1956年9月14日生	1979年4月 ㈱トーメン入社 1987年6月 コロンビア大学経営大学院修士課程修了 1987年9月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社 1994年11月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社 1994年12月 同社代表取締役 1997年5月 当社顧問 1997年6月 当社代表取締役社長(現任) 2009年12月 ㈱ディーワンダーランド取締役 2010年7月 株式会社大黒屋取締役 2010年12月 ㈱ディーワンダーランド代表取締役社長(現任) 2013年4月 株式会社大黒屋代表取締役社長(現任)	(注)2	10,410
取締役	辛 羅 林	1949年8月21日生	1980年 オーストラリア国立大学特別研究員 早稲田大学客員研究員 1983年 カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員 1985年 Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー 1991年 ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長 1992年 三井物産グループ特別顧問 1993年 オーストラリアHambros アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長(現任)(香港證券取引所上場) Oriental Technologies Investment Ltd.取締役 (現任)(オーストラリア證券取引所上場) Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役 (現任)(香港證券取引所上場) Enerchina Holdings Ltd.取締役 (現任)(香港證券取引所上場) オーストラリア ニューサウスウェールズ州 治安判事(現任) 2004年6月 当社取締役(就任) 2006年6月 当社取締役(退任) 2007年6月 当社取締役(現任) 2010年12月 株式会社ディーワンダーランド取締役(現任)	(注)2	―
取締役	鞍掛 法道	1949年4月19日生	1973年4月 株式会社日本不動産銀行入行(現株式会社あおぞら銀行) 2000年6月 同行執行役員兼投資銀行部長 2002年4月 同行常務執行役員審査部・調査部管掌 2004年4月 同行常務執行役員本店営業本部長 2005年9月 森ビル株式会社都市開発本部不動産投資顧問室長 2007年7月 株式会社SMGパートナーズ取締役会長 2008年11月 東京債権回収株式会社代表取締役社長 2010年10月 株式会社gumi監査役 2011年11月 同社取締役(現任) 2012年8月 株式会社大黒屋取締役(現任) 2012年12月 株式会社ディーワンダーランド取締役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	永井 卓	1956年10月5日生	1980年4月 川田工業㈱入社 1981年1月 ㈱飛鳥総合企画設計部入社 1989年12月 エーアート㈱設立 代表取締役 2000年3月 東海観光㈱監査役 2001年6月 当社監査役 2002年3月 東海観光㈱取締役 2004年4月 当社顧問 2004年6月 当社取締役 2010年6月 当社監査役就任(現任) 2011年12月 株式会社ディーワンダーランド監査役(現任) 2012年8月 株式会社大黒屋監査役(現任)	(注)4	―
監査役	伴野 健二	1944年7月9日生	1967年4月 山一證券株式会社入社 1994年6月 同社 取締役ヨーロッパ本部長(ロンドン駐在) 1996年6月 同社 常務取締役資本市場本部長 2000年1月 株式会社トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長 2009年7月 同社 顧問(現任) 2011年6月 当社 監査役(現任) 2012年12月 株式会社ディーワンダーランド監査役(現任)	(注)5	―
監査役	栃木 敏明	1949年4月16日生	1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1995年5月 のぞみ総合法律事務所 創業パートナー(現任) 1998年4月 第二東京弁護士会 副会長 2003年4月 同 事務局長 2005年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2006年9月 株式会社十六銀行 監査役 2010年4月 第二東京弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 2011年5月 日本弁護士政治連盟 副理事長(現任) 2011年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
			計		10,410

(注)1.監査役 伴野健二及び栃木敏明は、社外監査役であります。
2.2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2013年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2010年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(2)2014年6月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役3名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しております。

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小川 浩平	1956年9月14日生	1979年4月 ㈱トーメン入社 1987年6月 コロンビア大学経営大学院修士課程修了 1987年9月 ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー入社 1994年11月 ファー・イースト・コンソーシアム・インターナショナル・リミテッド入社 1994年12月 同社代表取締役 1997年5月 当社顧問 1997年6月 当社代表取締役社長(現任) 2009年12月 ㈱ディーワンダーランド取締役 2010年7月 株式会社大黒屋取締役 2010年12月 ㈱ディーワンダーランド代表取締役社長(現任) 2013年4月 株式会社大黒屋代表取締役社長(現任)	(注)2	10,410
取締役	辛 羅 林	1949年8月21日生	1980年 オーストラリア国立大学特別研究員 早稲田大学客員研究員 1983年 カナダブリティッシュコロンビア大学名誉研究員 1985年 Potter Warburgシニアファイナンスアドバイザー 1991年 ヤオハンインターナショナル会長アドバイザー及び副会長 1992年 三井物産グループ特別顧問 1993年 オーストラリアHambros アジアンキャピタルホールディングスLTD名誉会長(現任)(香港證券取引所上場) Oriental Technologies Investment Ltd.取締役 (現任)(オーストラリア證券取引所上場) Sinolink Worldwide Holdings Ltd.取締役 (現任)(香港證券取引所上場) Enerchina Holdings Ltd.取締役 (現任)(香港證券取引所上場) オーストラリア ニューサウスウェールズ州 治安判事(現任) 2004年6月 当社取締役(就任) 2006年6月 当社取締役(退任) 2007年6月 当社取締役(現任) 2010年12月 株式会社ディーワンダーランド取締役(現任)	(注)2	―
取締役	鞍掛 法道	1949年4月19日生	1973年4月 株式会社日本不動産銀行入行(現株式会社あおぞら銀行) 2000年6月 同行執行役員兼投資銀行部長 2002年4月 同行常務執行役員審査部・調査部管掌 2004年4月 同行常務執行役員本店営業本部長 2005年9月 森ビル株式会社都市開発本部不動産投資顧問室長 2007年7月 株式会社SMGパートナーズ取締役会長 2008年11月 東京債権回収株式会社代表取締役社長 2010年10月 株式会社gumi監査役 2011年11月 同社取締役(現任) 2012年8月 株式会社大黒屋取締役(現任) 2012年12月 株式会社ディーワンダーランド取締役(現任) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)2	―

役名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	永井 卓	1956年10月5日生	1980年4月 川田工業㈱入社 1981年1月 ㈱飛鳥総合企画設計部入社 1989年12月 エーアート㈱設立 代表取締役 2000年3月 東海観光㈱監査役 2001年6月 当社監査役 2002年3月 東海観光㈱取締役 2004年4月 当社顧問 2004年6月 当社取締役 2010年6月 当社監査役就任(現任) 2011年12月 株式会社ディーワンダーランド監査役(現任) 2012年8月 株式会社大黒屋監査役(現任)	(注)3	―
監査役	伴野 健二	1944年7月9日生	1967年4月 山一證券株式会社入社 1994年6月 同社 取締役ヨーロッパ本部長(ロンドン駐在) 1996年6月 同社 常務取締役資本市場本部長 2000年1月 株式会社トランサーチインターナショナル入社 取締役副社長 2009年7月 同社 顧問(現任) 2011年6月 当社 監査役(現任) 2012年12月 株式会社ディーワンダーランド監査役(現任)	(注)4	―
監査役	栃木 敏明	1949年4月16日生	1979年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1995年5月 のぞみ総合法律事務所 創業パートナー(現任) 1998年4月 第二東京弁護士会 副会長 2003年4月 同 事務局長 2005年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2006年9月 株式会社十六銀行 監査役 2010年4月 第二東京弁護士会 会長 日本弁護士連合会 副会長 2011年5月 日本弁護士政治連盟 副理事長(現任) 2011年6月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
			計		10,410

(注)1.監査役 伴野健二及び栃木敏明は、社外監査役であります。
2.2014年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2014年6月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2011年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間