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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TJ0L (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 富士精工株式会社 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
会長兼社長
森 誠1948年1月16日生
1971年3月当社入社
1982年3月当社本社工場長
1982年5月当社取締役本社工場長
1987年5月当社常務取締役
1994年5月当社専務取締役
1997年5月当社代表取締役社長
1997年10月アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役
2000年2月富士エンジニアリング株式会社取締役
2000年7月有限会社シーマックス代表取締役社長(現任)
2011年4月大連富士工具有限公司副董事長(現任)
2012年8月富士エンジニアリング株式会社取締役会長
2018年5月
2023年5月
当社代表取締役会長
当社代表取締役会長兼社長(現任)
(注)31,279
常務取締役
営業部門長
篠田 直毅1970年10月27日生
1996年4月当社入社
2016年3月当社技術部長
2017年4月アキュロムセントラルヨーロッパ有限会社取締役
2018年3月当社執行役員技術部門長
2020年3月韓富エンジニアリング株式会社取締役
2020年6月アキュロムU.S.A.インコーポレーテッド取締役
2021年3月
2021年4月
志賀機械工業株式会社取締役
アキュロムメキシコ株式会社取締役(現任)
2022年3月
2023年5月
2024年3月
富士エンジニアリング株式会社取締役
当社常務取締役技術部門長
当社常務取締役営業部門長(現任)
(注)310
取締役樋口 直行1964年8月15日生
1997年4月当社入社
2005年3月ティーティーフジツールサポート株式会社
取締役副社長
2013年3月ティーティーフジツールサポート株式会社
代表取締役社長
2015年3月当社執行役員
2017年3月当社常務執行役員
2017年10月フジセイコウタイランド株式会社取締役
2019年3月当社常務執行役員営業部門長
2020年5月
2021年3月
2021年6月

2024年3月
2024年3月
当社専務取締役営業部門長
志賀機械工業株式会社取締役副社長
ティーティーフジツールサポート株式会社
取締役
当社取締役(現任)
志賀機械工業株式会社代表取締役社長(現任)
(注)374



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役浅野 佳孝1951年6月25日生
1975年4月株式会社日本電装(現 株式会社デンソー)入社
1999年1月同社ディーゼル製造部長
2004年1月SIAM DENSO МFG(THAILAND)代表取締役社長
2006年6月
2009年6月
2010年6月
株式会社デンソー常務役員(生産技術)
同社常務役員(調達)
同社顧問
2010年6月

2014年4月
株式会社デンソー北九州製作所(現 株式会社デンソー九州)代表取締役社長
同社顧問
2015年8月DMG森精機株式会社技術顧問
2019年4月当社技術顧問
2020年4月
2023年5月
当社アドバイザー
当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役小川 桂子1955年12月5日生
1989年8月ユニオンツール株式会社入社
2007年12月同社内部監査室長
2014年2月同社執行役員内部監査部長
2018年3月同社執行役員管理本部長
2020年3月同社常勤監査役
2022年3月同社執行役員マーケティング本部長(現任)
2024年5月当社社外取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役神谷 幹典1964年10月24日生
1987年4月当社入社
2017年3月当社品質保証部副部長
2018年3月当社品質保証部長
2021年3月当社内部監査室主幹
2024年5月当社常勤監査役(現任)
(注)4-
監査役平野 徹1976年8月18日生
2002年10月弁護士登録
第一東京弁護士会入会
2004年7月愛知県弁護士会入会
成田法律事務所(現 成田・長谷川法律事務所)入所(現任)
2006年4月愛知県弁護士会憲法問題特別委員会委員(現任)
2016年5月当社社外監査役(現任)
(注)4-
監査役木村 元泰1978年12月18日生
2003年10月中央青山監査法人入所
2007年6月公認会計士登録
2007年7月あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所
2009年7月税理士登録
木村元泰会計事務所設立 所長(現任)
2009年9月株式会社JBイレブン社外監査役
2016年5月当社社外監査役(現任)
2016年6月

2021年6月
株式会社JBイレブン社外取締役(監査等委員)(現任)
株式会社グルメ杵屋社外取締役(現任)
(注)4-
1,363
(注)1.取締役 浅野佳孝、小川桂子は、社外取締役であります。
2.監査役 平野徹、木村元泰は、社外監査役であります。
3.2024年5月29日選任後、1年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年5月29日選任後、4年内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社は様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
社外取締役浅野佳孝氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役小川桂子氏はユニオンツール株式会社の執行役員マーケティング本部長であり、当社は同社から商品の仕入を行っておりますが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外監査役平野徹氏は成田・長谷川法律事務所に所属しており、当社は同所との間において顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外監査役木村元泰氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有状況については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、独立性の高い社外取締役または社外監査役を選任しております。
なお、当社は、社外取締役浅野佳孝氏及び小川桂子氏、社外監査役平野徹氏及び木村元泰氏を株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役は、出席した取締役会において独立した立場で適宜発言を行うことで企業統治において重要な役割を果たしており、選任状況は適切であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携をはかっております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携をはかり情報収集や意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01503] S100TJ0L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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