寿スピリッツ株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	河越 誠剛	1960年11月21日生	1987年4月 当社入社専務取締役 1989年3月 代表取締役副社長 1994年6月 代表取締役社長(現任) 以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。 純藍株式会社(2014年9月)	(注) 3	-
常務取締役 経営企画部長 兼管理部長	松本 真司	1967年3月25日生	1990年3月 当社入社 2004年7月 経理部マネージャー 2006年10月 経営企画担当責任者 2010年6月 経営企画部長 2012年6月 取締役経営企画部長 2022年6月 常務取締役経営企画部長兼管理部長(現任) 以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。 株式会社ケーエスケー(2022年5月)	(注) 3	16
取締役	城内 正行	1965年12月9日生	1991年3月 当社入社 2005年2月 株式会社九十九島グループ 営業本部長 2006年9月 株式会社つきじちとせ 常務取締役 2012年9月 寿製菓株式会社 営業部長 2014年4月 同社 取締役営業部長 2020年6月 当社取締役(現任) 以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。 寿製菓株式会社(2015年5月) 株式会社但馬寿(2016年5月)	(注) 3	19
取締役	阪本 良一	1969年1月4日生	1987年11月 株式会社但馬寿入社 2007年5月 同社 常務取締役 2009年5月 株式会社ケイシイシイ 常務取締役 2014年7月 株式会社シュクレイ 取締役営業部長 2017年4月 同社 専務取締役 2019年5月 同社 代表取締役社長 2020年6月 当社取締役(現任) 以下の子会社の代表取締役社長を兼務いたしております。 株式会社シュクレイ(2019年5月)	(注) 3	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	岩田 松雄	1958年6月2日生	1982年4月 日産自動車株式会社入社 1995年2月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン入社 1996年10月 日本コカ・コーラ株式会社入社 1999年7月 コカ・コーラビバレッジサービス株式会社 常務執行役員 2001年4月 株式会社アトラス代表取締役社長 2003年6月 株式会社タカラ(現 タカラトミー) 常務執行役員 2005年4月 株式会社イオンフォレスト 代表取締役社長 2009年6月 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役最高経営責任者(CEO) 2012年6月 株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役 2013年10月 株式会社リーダーシップコンサルティング代表取締役社長(現任) 2014年5月 株式会社東京個別指導学院 社外取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社リーダーシップコンサルティング 代表取締役社長 株式会社東京個別指導学院 社外取締役	(注) 3	-
取締役	好本 惠	1954年1月5日生	1976年4月 日本放送協会(略称:NHK)入局 1981年6月 フリーアナウンサー(現任) 2000年4月 NHK文化センター講師(現任) 2002年4月 早稲田大学教育学部非常勤講師、十文字学園女子大学非常勤講師 2007年4月 立正大学非常勤講師[教職特講](現任) 2008年4月 ヒューマンサイエンス振興財団 (現 一般財団法人日本医薬情報センター) 動物実験実施施設認証センター運営委員会委員(現任) 2015年4月 十文字学園女子大学人間生活学部文芸文化学科教授 2020年4月 十文字学園女子大学教育人文学部文芸文化学科教授(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 十文字学園女子大学教育人文学部文芸文化学科教授	(注) 3	-
取締役 (監査等委員)	山根 理道	1956年11月25日生	1990年9月 当社入社 2002年6月 総務部マネージャー 2006年10月 寿製菓株式会社総務本部長 2010年4月 総務担当責任者 2010年6月 取締役グループ経営管理本部長 2012年6月 取締役管理部長 2022年6月 取締役(監査等委員)(現任)	(注) 4	16
取締役 (監査等委員)	野口 浩一	1981年8月22日生	2005年10月 弁護士登録(鳥取県弁護士会入会) 川中・足立法律事務所(現 川中・野口法律事務所)入所(現任) 2012年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 川中・野口法律事務所 所属	(注) 4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	田中 康裕	1963年8月8日生	1990年4月 田中康晴税理士事務所(現 税理士法人田中事務所)入所 2003年6月 税理士法人田中事務所代表社員(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人田中事務所 代表社員	(注) 4	-
計					58

(注)1.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山根理道、委員 野口浩一、委員 田中康裕
なお、山根理道は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役の監督機能及びコーポレート・ガバナンスの充実をより一層図るためであります。
2.取締役 岩田松雄、好本惠、野口浩一、田中康裕の4名は、社外取締役であります。
3.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。


②社外役員の状況
当社の社外取締役は、4名であります。
社外取締役岩田松雄氏は、長年にわたり企業経営に関与しており、その経歴を通じて培われた経営者としての豊富な経験と幅広い知見を活かし、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 好本惠氏は、アナウンサーとしての長年の経験や複数の大学の講師・教授を務めるなど、これまで培ってきた豊富な経験と幅広い知見に加え、女性ならではの視点により、中立的及び客観的な立場から当社の経営に反映していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役野口浩一氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士として、法務面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
社外取締役田中康裕氏は、税理士の資格を有しており、税理士として、財務及び会計面での専門的な知見と豊富な経験を有しており、中立的及び客観的な経営監視の確保をするにおいても適任であると判断していることから社外取締役に選任しております。
上記社外取締役は、いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、当社からの独立性が確保されており東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、各氏の当社株式の保有状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。
なお、社外取締役の選任にあたっては、当社は東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を準用遵守し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない者を独立社外取締役として選任しております。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携については、監査等委員会が会計監査人から会計監査内容について、説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っております。
社外取締役である監査等委員は、毎月開催される「グループ経営会議」にも適宜出席し、独立的・客観的立場からの意見及び助言をいただいております。また、内部監査室は、監査等委員会及び会計監査人に対して業務監査結果を報告することで、監査等委員会及び会計監査人との連携を図っております。
なお、これらの監査については、内部統制部門である管理部に対して適宜報告及び意見交換がなされ、管理部は、指摘・改善事項のフォローなど内部統制の整備に努めております。