小池酸素工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	小池 英夫	1973年11月26日生	1996年4月 当社入社 2003年6月 コイケアロンソン株式会社出向 2011年11月 当社機械事業部業務企画室長 2014年6月 当社取締役 2014年6月 2017年6月 2017年6月 2017年8月 2018年4月 2019年3月 当社国際部長 当社常務取締役 当社国際部長兼ガス部統括 小池酸素(唐山)有限公司董事長 当社グローバル販売部長兼ガス部統括 当社代表取締役社長(現任)	(注)5	287
代表取締役 副社長 (管理部長)	冨岡 恭三	1957年6月30日生	1980年4月 株式会社千葉銀行入行 2010年6月 同行うすい支店長 2011年6月 2013年6月 同行地域営業部主任調査役 同行広報CSR部主任調査役 2014年4月 当社入社、管理部次長 2015年6月 当社取締役 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2019年6月 当社管理部長(現任) 当社常務取締役 当社代表取締役副社長 当社代表取締役副社長執行役員(現任)	(注)5	130
取締役 (営業部長 兼 グローバル機械販売部長)	横野 健一	1968年1月2日生	1991年4月 当社入社 2001年10月 当社西関東営業所長 2005年10月 当社機械販売部溶接グループ部長代理 2008年8月 当社機械販売部次長 2009年9月 2013年6月 2014年4月 2014年6月 2016年6月 2017年10月 2019年6月 2019年6月 2020年4月 コイケアロンソン株式会社出向 当社機械販売部次長 当社機械販売部長 当社取締役 当社営業部長兼溶材商品部長 当社営業部長兼溶材商品部長兼西日本グループ長 当社取締役常務執行役員(現任) 当社営業部長兼溶材商品部長 当社営業部長兼グローバル機械販売部長(現任)	(注)5	66
取締役	横田 健二	1953年4月19日生	1977年4月 大阪商船三井船舶株式会社(現株式 会社商船三井)入社 2007年6月 同社執行役員 2008年6月 神戸発動機株式会社(現株式会社ジャパンエンジンコーポレーション)社外監査役 2009年6月 株式会社商船三井常務執行役員 2012年6月 株式会社MOLシップテック代表取締役社長 2017年6月 2018年6月 2018年6月 2018年7月 2019年6月 同社相談役 同社顧問 当社取締役(現任) 株式会社メック顧問 株式会社MOLシップテック退社	(注)5	13

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	賢持 善英	1953年9月30日生	1976年4月 日本酸素株式会社(現日本酸素ホールディングス株式会社)入社 2008年6月 同社執行役員、ベトナムジャパンガス・カンパニーリミテッド取締役社長 2012年6月 大陽日酸株式会社(現日本酸素ホールディングス株式会社)常務執行役員 2014年6月 同社常務取締役 2015年6月 同社上席常務執行役員 2016年4月 日本液炭株式会社常勤顧問 2016年6月 同社代表取締役社長 2020年6月 同社顧問 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 日本液炭株式会社退社	(注)5	12
取締役 (常勤監査等委員)	鈴木 和美	1961年12月7日生	1984年7月 株式会社京北スーパー入社 2006年3月 エバークリーン株式会社入社 2006年9月 当社入社、東京酸商株式会社(現コイケ酸商株式会社)出向 2022年4月 2022年6月 当社管理部部長代理 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)6	5
取締役 (監査等委員)	冨本 音丸	1959年7月7日生	1983年4月 新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 2002年3月 日鉄鋼管株式会社出向 2012年4月 2015年4月 日鐵商事株式會社(現日鉄物産株式会社)執行役員 同社執行役員、九州支店長 2017年4月 同社顧問 2017年6月 2019年6月 当社監査役 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	飯塚 学	1952年10月6日生	1975年4月 川鉄商事株式会社(現JFE商事株式会社)入社 2008年4月 同社理事 2010年4月 2013年4月 同社執行役員 同社常務執行役員 2014年3月 同社退社 2014年4月 2017年3月 2019年6月 水島鋼板工業株式会社取締役社長、水島メタルプロダクツ株式会社取締役社長 水島鋼板工業株式会社退社、水島メタルプロダクツ株式会社退社 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	11
取締役 (監査等委員)	廣野 安生	1954年1月4日生	1977年4月 神鋼商事株式会社入社 2010年6月 同社執行役員 2013年6月 2017年6月 同社取締役常務執行役員 同社顧問 2018年6月 同社退社 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	11
計					535

(注)1.所有株式数は百株未満を切り捨てて記載しております。
2.2019年6月26日開催の定時株主総会にて定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
3.取締役横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏は、社外取締役であります。
4.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 鈴木和美、委員 冨本音丸、委員 飯塚学、委員 廣野安生
5.2024年6月26日開催の定時株主総会にて選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2023年6月28日開催の定時株主総会にて選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

② 社外役員の状況
イ.社外役員の独立性
当社においては、社外役員を選任するための独立性基準を以下のとおり定め、社外役員がいずれの基準にも該当しない場合に独立性を有すると判断します。
(ⅰ)当社を主要な仕入先(過去3年間において相手先連結売上高の2%以上)とする企業等の業務執行者
(ⅱ)当社の主要な販売先(過去3年間において当社連結売上高の2%以上)とする企業等の業務執行者
(ⅲ)当社から役員報酬以外に過去3年間において年間1,000万円以上の支払いを受けているコンサルタント、
会計専門家、または法律専門家
(ⅳ)以下に掲げる者の配偶者、2親等内の親族もしくは同居の親族に該当する者
(ア) (ⅰ)～(ⅲ)までに掲げる者
(イ) 過去3年間において当社グループの業務執行者に該当していた者

ロ.社外取締役
提出日現在当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は2名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の横田健二氏は株式会社MOLシップテックの元代表取締役社長、賢持善英氏は大陽日酸株式会社(現日本酸素ホールディングス株式会社)の元上席常務執行役員であります。
監査等委員である社外取締役の冨本音丸氏は日鉄物産株式会社の元執行役員、飯塚学氏はJFE商事株式会社の元常務執行役員、廣野安生氏は神鋼商事株式会社の元取締役常務執行役員であります。
当社は、横田健二氏、賢持善英氏、冨本音丸氏、飯塚学氏および廣野安生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
当社は、社外取締役が公平的・客観的な立場から自身の有する知識、知見等により、取締役会等の重要な業務執行の場において一般株主の利益のために行動することを期待しております。就任いただいている社外取締役は、当社事業に対する十分な知識と経営または財務に対する深い見識を有しており、取締役会における重要な意思決定に際し当該知識・知見等に基づき、客観的な立場から発言をいただき、当社の経営に反映することにより、一般株主の利益が確保されると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役が客観的な立場から経営への監督と監査を有効に実施するため、内部監査規程に基づき、内部監査結果を定期的に報告する体制および監査等委員会が必要に応じ内部監査室に調査・報告を要請できる体制を整えております。また、常勤監査等委員である取締役が内部監査室と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行います。