小津産業株式会社 役員の状況 (2015年5月期)

男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長		中田 範三	1948年2月5日生	1966年3月 ㈱小津洋紙店入社 1998年8月 取締役第三営業部長 2001年8月 常務取締役 2002年8月 2015年6月 代表取締役社長 取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 取締役相談役 日本プラントシーダー㈱ 取締役 ㈱旭小津 代表取締役社長 ㈱小津商店 代表取締役社長	(注)3	52
代表取締役 社長		今枝 英治	1955年7月15日生	1979年4月 当社入社 2002年8月 執行役員生活関連営業部東京店・府中支店・神奈川支店担当部長 2005年12月 執行役員機能素材営業部長兼営業推進部長 2007年8月 取締役機能素材営業部担当 2008年8月 取締役営業本部担当 2012年8月 常務取締役 2014年6月 代表取締役副社長 2015年6月 代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 取締役会長	(注)3	11
代表取締役 専務	営業本部長	河田 邦雄	1956年12月6日生	1980年4月 当社入社 2004年8月 執行役員機能素材営業部大阪支店担当部長 2007年6月 執行役員機能素材営業部長 2009年8月 取締役機能素材営業部長 2010年6月 取締役営業本部副本部長 2011年6月 取締役営業本部長 2014年6月 2015年6月 常務取締役営業本部長 代表取締役専務営業本部長(現任) (重要な兼職の状況) オヅテクノ㈱ 代表取締役会長 ㈱ディプロ 取締役 小津(上海)貿易有限公司 董事長 ㈱旭小津 取締役	(注)3	10
常務取締役	開発本部長	山本 行高	1952年1月8日生	1974年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社 1997年10月 旭化成アイミー㈱取締役営業部長 2004年6月 当社入社 営業推進部長兼プロフェッショナルサプライグループ長 2004年8月 取締役執行役員営業推進部長兼プロフェッショナルサプライグループ長 2005年5月 取締役執行役員経営企画室・総務部・財務部統轄部長 2007年6月 常務取締役 2014年6月 常務取締役開発本部長(現任) (重要な兼職の状況) 日本プラントシーダー㈱ 取締役 ㈱旭小津 取締役 小津商店㈱ 取締役	(注)3	9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	管理本部長	稲葉 敏和	1954年2月5日生	1976年4月 三井海洋開発㈱入社 1988年10月 ㈱太陽神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入社 2005年9月 当社入社 2006年6月 財務部長 2009年7月 執行役員財務部長 2011年9月 執行役員管理本部担当兼経営企画室長兼内部監査室長兼財務部長兼総務部長 2012年8月 2015年6月 取締役管理本部長 常務取締役管理本部長(現任) (重要な兼職の状況) ㈱ディプロ 取締役	(注)3	2
取締役		近藤 聡	1962年8月13日生	1985年4月 当社入社 2005年6月 経営企画室長 2006年6月 内部監査室長(兼務) 2007年6月 執行役員管理本部担当兼経営企画室長兼総務部長兼内部監査室長 2009年8月 取締役管理本部担当兼経営企画室長兼総務部長兼内部監査室長 2011年9月 取締役(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 代表取締役社長	(注)3	3
取締役		廣瀬 恭二	1956年10月30日生	1980年4月 旭化成工業㈱(現旭化成㈱)入社 2003年4月 旭化成商事サービス㈱不織布営業部長 2009年4月 当社入社 アズフィット㈱出向 2009年6月 メディカルサプライ営業部長兼営業統括室部長 2010年6月 メディカルサプライ営業部長兼新事業開発室長 2011年3月 新事業開発室長 2014年6月 営業本部部長 ㈱ディプロ出向 2014年7月 執行役員子会社管理担当 2015年8月 取締役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱ディプロ 代表取締役社長	(注)4	3
取締役		穴田 信次	1947年4月27日生	1973年5月 東京証券取引所入所 1979年8月 同所上場部上場審査役 1993年6月 水戸証券㈱取締役総合企画室長 1997年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社常勤監査役 2004年8月 当社監査役 2008年8月 当社常勤監査役 2014年8月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 監査役 ㈱ディプロ 監査役 ㈱オプトエレクトロニクス 監査役 竹本容器㈱ 取締役	(注)3	2

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		山下 俊史	1944年2月2日生	1967年4月 東京大学生活協同組合入職 1987年1月 生活協同組合都民生協理事 1999年6月 生活協同組合連合会コープネット事業連合理事 2001年6月 生活協同組合コープとうきょう理事長 2003年6月 日本生活協同組合連合会副会長 2007年6月 同会会長 2011年6月 同会顧問 2015年8月 当社取締役(現任)	(注)4	-
常勤監査役		大家 孝明	1950年6月24日生	1974年3月 当社入社 2005年6月 機能素材営業部東京店担当部長(メディカルサプライ) 2007年6月 執行役員機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長 2008年8月 常勤監査役(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 監査役 オヅテクノ㈱ 監査役 ㈱旭小津 監査役	(注)5	12
監査役		城見 浩一	1955年3月14日生	1981年10月 アーンストアンドウィニー会計事務所入所 1985年8月 公認会計士登録 1997年9月 新日本アーンストアンドヤング㈱ (現EY税理士法人)取締役 2001年3月 税理士登録 2002年8月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)転籍 2003年1月 同法人退職 2003年2月 城見税務会計事務所開設(現任) 2004年8月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) アズフィット㈱ 監査役 ㈱小津商店 監査役 ㈱スーパーアルプス 監査役 ナガイレーベン㈱ 監査役	(注)5	-
監査役		松田 繁	1956年1月6日生	1981年11月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1984年9月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 1990年4月 太田昭和コンサルティング㈱(現E Y税理士法人)入社 1991年3月 公認会計士登録 2005年11月 税理士登録 2005年12月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現EY税理士法人)退職 松田公認会計士事務所開設(現任) 2008年8月 当社監査役(現任) (重要な兼職の状況) ㈱大庄 監査役	(注)5	-
計						109

(注)1.取締役穴田信次及び山下俊史は、社外取締役であります。
2.監査役城見浩一及び松田繁は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年5月期に係る定時株主総会終結の時から2016年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役の増員に伴う就任であるため、任期は当社の定款の定めにより、2015年5月期に係る定時株主総会終結の時から2016年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2012年5月期に係る定時株主総会終結の時から2016年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.所有株式数には、小津産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
7.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、子会社管理担当佐藤功、営業本部部長山口和則、営業本部部長小林浩史、子会社管理担当遠藤勝美の4名で構成されております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
山口 和則	1956年3月6日生	1978年4月 当社入社 2005年6月 機能素材営業部東京店担当部長(ライフサプライ兼洋紙・紙製品) 2008年6月 機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長 2008年9月 アズフィット㈱出向 2009年7月 執行役員子会社管理担当 2011年3月 執行役員ライフサプライ営業部長 2014年6月 内部監査室長(現任) 2015年6月 営業本部部長(現任)	5
深山 徹	1964年2月26日生	1998年4月 弁護士登録 河和法律事務所入所 2006年10月 深山法律事務所開設(現任)	-