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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G28G

有価証券報告書抜粋 小野薬品工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
取締役社長
相 良 暁1958年10月7日生
1983年4月当社入社
2006年4月当社業務本部長兼経営統轄部長
2006年6月当社取締役
2007年4月当社経営統轄本部長
2007年11月当社営業本部長
2007年12月当社常務取締役
2008年2月当社取締役副社長
2008年4月当社経営統轄本部長
2008年9月当社取締役社長(現任)
(注)352
取締役
副社長執行役員
東京支社長
粟 田 浩1961年2月23日生
1983年4月当社入社
2008年5月当社開発本部長兼臨床開発企画部長
2008年6月当社取締役
2009年6月当社常務取締役
2010年6月当社専務取締役
2011年6月当社取締役専務執行役員
2011年10月当社開発本部長兼臨床開発管理部長
2012年5月当社開発本部長
2012年6月当社取締役副社長執行役員(現任)
2014年10月当社開発本部長兼臨床開発企画部長
2015年4月当社開発本部長
2018年10月当社東京支社長(現任)
(注)331




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
専務執行役員
業務本部長
佐 野 敬1959年7月3日生
1983年4月当社入社
2005年8月当社営業本部長
2006年5月当社東京事務所長
2006年6月当社取締役
2007年11月当社経営統轄本部長兼経営企画部長
2008年4月当社経営統轄本部長付部長
2008年6月当社取締役退任
2008年6月当社常勤監査役
2011年6月当社監査役辞任
2011年6月当社取締役常務執行役員
2011年6月当社経営管理本部長
2012年6月当社取締役専務執行役員(現任)
2017年1月当社経営管理本部長兼製品戦略部長
2018年10月当社業務本部長(現任)
(注)325
取締役
常務執行役員
信頼性保証本部長
川 溿 和一十1960年1月3日生
1985年4月当社入社
2008年5月当社研究副本部長兼知的財産部長
2008年6月当社取締役
2008年6月当社研究本部長兼知的財産部長
2008年7月当社研究本部長
2008年9月当社常務取締役
2009年12月当社研究本部長兼水無瀬研究所長
2011年6月当社取締役常務執行役員(現任)
2013年10月当社研究本部長兼水無瀬研究所長兼
研究提携統括部長
2015年2月当社研究本部長兼水無瀬研究所長
2016年4月当社信頼性保証本部長(現任)
(注)322
取締役
常務執行役員
経営調査室長
小 野 功 雄1959年1月3日生
1981年4月当社入社
1986年2月当社取締役
1990年5月当社生産副本部長
1992年6月当社人材開発部長兼東京支社長補佐
1995年8月当社CI室長
2005年9月当社環境管理室長
2011年6月当社取締役執行役員
2014年4月当社経営調査室長(現任)
2015年6月当社取締役常務執行役員(現任)
(注)31,509



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役加 登 豊1953年8月26日生
1986年4月大阪府立大学経済学部助教授
1994年1月神戸大学経営学部教授
1999年4月神戸大学大学院経営学研究科教授
2004年9月日本管理会計学会副会長
2007年9月日本原価計算研究学会会長
2007年9月日本管理会計学会常務理事
2008年4月神戸大学大学院経営学研究科長
(学部長)
2010年6月バンドー化学株式会社 社外取締役
2012年4月同志社大学大学院ビジネス研究科教授
2013年6月当社社外取締役(現任)
2015年4月同志社大学大学院ビジネス研究科長
2017年4月同志社大学大学院ビジネス研究科教授(現任)
(注)3
取締役栗 原 潤1957年8月13日生
1983年4月株式会社三菱総合研究所入社
1995年4月株式会社富士通総研入社
2003年4月ハーバード大学ケネディ行政大学院
シニア・フェロー
2006年4月関西学院大学総合政策学部客員教授
(現任)
2007年4月独立行政法人経済産業研究所
リエゾン・オフィサー
2009年4月一般財団法人キヤノングローバル
戦略研究所研究主幹(現任)
2013年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役野 村 雅 男1949年8月2日生
1972年3月岩谷産業株式会社入社
2007年6月同社取締役執行役員
2009年4月同社常務取締役執行役員
2010年4月同社専務取締役執行役員
2012年6月同社代表取締役社長執行役員
2017年4月同社取締役相談役執行役員
2017年6月同社相談役(現任)
2018年6月当社社外取締役(現任)
2019年6月京阪神ビルディング株式会社 社外取締役(現任)
(注)35




役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役(常勤)西 村 勝 義1954年1月24日生
1977年4月当社入社
2003年4月当社研究業務部長
2005年10月当社研究副本部長兼研究業務部長
2007年6月当社営業業務部長
2007年11月当社業務監査部次長
2010年6月当社研究業務部長
2011年6月当社監査役(現任)
(注)410
監査役(常勤)藤 吉 信 治1956年6月30日生
1980年4月当社入社
2006年5月当社首都圏営業部長兼
東京第一支店長
2008年2月当社営業本部長
2008年6月当社取締役
2008年11月当社東京第一支店長
2009年1月当社福岡支店長
2010年3月当社営業本部長
2010年6月当社常務取締役
2011年6月当社取締役常務執行役員
2015年4月当社営業本部管掌
2015年6月当社監査役(現任)
(注)521
監査役作 花 弘 美1961年2月21日生
1984年10月青山監査法人入所
1989年4月公認会計士登録
1990年9月青山監査法人退所
1990年10月協立監査法人入所
2013年7月協立監査法人代表社員(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
(注)5
監査役菱 山 泰 男1973年2月11日生
1999年4月裁判官任官
2006年4月弁護士登録
2006年4月田辺総合法律事務所入所(現任)
2010年1月東京地方裁判所鑑定委員(借地非訟)(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)4
1,678


(注) 1 取締役 加登 豊、取締役 栗原 潤、取締役 野村 雅男は、社外取締役であります。
2 監査役 作花 弘美、監査役 菱山 泰男は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、経営の効率化および意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役による兼任を除く)は、以下の11名であります。なお、2018年10月1日付で新たに出光清昭、高井信治の2名が執行役員に就任しております。
常務執行役員市川 弘営業本部長
常務執行役員谷 幸雄 広報部長
常務執行役員辻中 聡浩経営戦略本部長
常務執行役員滝野 十一研究本部長
執行役員松岡 昌三NV戦略企画部長兼研究・開発テーマ審査委員会委員長
執行役員寺西 勝司西日本営業部長
執行役員世古 卓哉CMC・生産本部長
執行役員巾下 広研究副本部長
執行役員森尾 勝則首都圏営業部長
執行役員出光 清昭開発本部長
執行役員高井 信治メディカルアフェアーズ統括部長



②社外役員の状況

当社は、経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上およびコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、企業経営に関する幅広い知識と高い見識を有する社外取締役を3名選任しています。
社外取締役 加登 豊氏は、同志社大学大学院ビジネス研究科教授であり、管理会計・原価計算の分野の高い学術知識、企業経営についての豊富な見識に基づき、経営上有用な助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏および同大学と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 栗原 潤氏は、一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所の研究主幹であり、政治、経済、社会分野の第一線の研究者として、国内外での研究経験から得た幅広い見識に基づき、経営上有用な助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏および同研究所と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 野村 雅男氏は、岩谷産業株式会社の相談役であり、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の経営を適切に監督し、経営全般に関して助言、提言を行うなど、社外取締役として期待される役割を果たしていただいています。また、同氏は京阪神ビルディング株式会社の社外取締役を兼務されていますが、同氏および各社と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、同氏は当社株式を5千株保有しています。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしています。

当社は、監査役(会)設置会社における監査機能の強化という観点から、法律あるいは企業会計について広範かつ高度な知識を有する弁護士と公認会計士を各1名社外監査役に選任しています。
社外監査役 作花 弘美氏は、協立監査法人の代表社員であり、企業会計の専門家(公認会計士)として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社の経営に関し適宜発言等を行っています。また、同氏および同監査法人と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 菱山 泰男氏は、田辺総合法律事務所のパートナー弁護士であり、法律の専門家として専門的かつ客観的な立場で取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社の経営に関し適宜発言等を行っています。また、同氏および同事務所と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外監査役の独立性に関する基準または方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすというだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等も参考にしています。
なお、当社は、上記5名の社外役員がいずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしていることから、全員を独立役員として同取引所に届け出ております。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における業務報告、内部統制システムの整備・運用状況の報告等の確認を通じて取締役の職務執行の監督を行うほか、「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」の構成員として、経営陣に対するより実効的な監督を行っています。
社外監査役は、各監査役と相互に連携を図りながら、監査役会で定めた監査方針および監査計画、職務分担等に従い、取締役会への出席、取締役および内部統制部門等からの情報収集、重要な決裁書類等の閲覧等により取締役の職務執行状況の監査を行っています。
監査役監査においては、内部監査部門(業務監査部)から定期的に内部監査の経過および結果について報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換を行うなど連携に努めています。また、会計監査人から定期的または必要に応じて臨時に会計監査計画や監査結果などについて説明・報告を受けるとともに、相互に情報交換や意見交換などを行い、監査が有効かつ効率的なものとなるよう連携に努めています。



株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00945] S100G28G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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