山喜株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
1.2026年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役相談役	宮本 惠史	1947年9月22日生	1988年6月 通商産業省退官、当社入社 11月 取締役 1989年11月 取締役副社長 1991年11月 代表取締役副社長 1992年11月 代表取締役社長 2017年4月 代表取締役会長 2026年4月 取締役相談役(現)	(注)3	1,504
代表取締役会長	白﨑 雅郎	1958年3月11日生	1980年3月 当社入社 2009年4月 物流部門長 山喜ロジテック株式会社社長 2012年4月 社長補佐 2012年6月 取締役 2013年4月 商品部門担当 2014年4月 営業、商品担当 2014年6月 常務取締役 2016年1月 国内営業・商品・生産、海外販売 ・生産担当 2017年4月 代表取締役社長 営業部門長 2019年4月 代表取締役社長 管理部門長 2021年4月 代表取締役社長 営業部門長 2025年4月 代表取締役社長 2026年4月 代表取締役会長(現)	(注)3	61
取締役 営商部門長補佐 国内生産部門長	記村 俊行	1964年12月9日生	1996年1月 当社入社 2017年4月 営業第2事業部営業3部部長 2019年4月 営業第2事業部長 2023年7月 営業部門長補佐 2024年4月 営業部門長補佐 兼 生産部門長補佐 2024年6月 執行役員 営業部門長補佐 兼 生産部門長補佐 2025年4月 執行役員 営業生産第二部門長 2025年6月 取締役 営業生産第二部門長 2026年4月 取締役 営商部門長補佐 兼 国内生産部門長(現)	(注)3	-
取締役 営商部門長補佐	山口 良彦	1965年6月10日生	1988年3月 当社入社 2015年4月 営業第1事業部営業2部部長 2019年4月 営業第1事業部長 2023年7月 営業部門長補佐 2024年4月 営業部門長補佐 兼 生産部門長補佐 2024年6月 執行役員 営業部門長補佐 兼 生産部門長補佐 2025年4月 執行役員 営業生産第一部門長 2025年6月 取締役 営業生産第一部門長 2026年4月 取締役 営商部門長補佐(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	溝端 浩人	1963年7月31日生	1986年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 1992年3月 溝端公認会計士事務所開設(現) 2004年6月 当社社外監査役 2015年3月 株式会社日本エスコン(現株式会社エスコン)社外監査役 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 京セラ株式会社社外取締役 2016年3月 株式会社日本エスコン(現株式会社エスコン)社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	12
取締役 (監査等委員)	今枝 史絵	1975年10月23日生	2001年10月 大阪弁護士会登録弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2010年1月 同法人パートナー(現) 2013年4月 大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 2014年9月 大阪市男女共同参画センター 指定管理予定者選考委員会委員 2015年1月 大阪家庭裁判所「参与員となるべき者」(現) 2016年6月 大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 2016年10月 社会医療法人愛仁会千船病院倫理委員会外部委員(現) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現) 2019年3月 茨木市公平委員会委員(現) 2019年4月 茨木市個人情報保護運営審議会委員(現) 2023年6月 株式会社森組社外監査役(現) 2025年6月 南海辰村建設株式会社社外取締役〔監査等委員〕(現)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	乾 一良	1952年3月2日生	1976年11月 監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1980年9月 公認会計士登録 2000年6月 同 代表社員就任 2008年6月 同 本部理事就任 2010年9月 同 監事就任 2014年7月 乾公認会計士事務所 開設(現) 2026年4月 当社社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
計					1,578

(注)1.取締役のうち、溝端浩人、今枝史絵および乾一良は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 溝端浩人、委員 今枝史絵、委員 乾一良
3.取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎、記村俊行および山口良彦の任期は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵の任期は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、乾一良の任期は2026年4月1日から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2.2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件」および「監査等委員である取締役1名選任の件」ならびに「補欠の監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されると、当社の役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定です。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役相談役	宮本 惠史	1947年9月22日生	1988年6月 通商産業省退官、当社入社 11月 取締役 1989年11月 取締役副社長 1991年11月 代表取締役副社長 1992年11月 代表取締役社長 2017年4月 代表取締役会長 2026年4月 取締役相談役(現)	(注)2	1,504
取締役会長	白﨑 雅郎	1958年3月11日生	1980年3月 当社入社 2009年4月 物流部門長 山喜ロジテック株式会社 社長 2012年4月 社長補佐 2012年6月 取締役 2013年4月 商品部門担当 2014年4月 営業、商品担当 2014年6月 常務取締役 2016年1月 国内営業・商品・生産、海外販売 ・生産担当 2017年4月 代表取締役社長 営業部門長 2019年4月 代表取締役社長 管理部門長 2021年4月 代表取締役社長 営業部門長 2025年4月 代表取締役社長 2026年4月 代表取締役会長 2026年6月 取締役会長(就任予定)	(注)2	61
代表取締役社長 営商部門長	野瀬 和良	1963年3月13日生	1987年4月 当社入社 2018年4月 商品部門長補佐 兼 海外生産事業部長 2019年4月 生産部門長補佐 兼 海外生産事業部長 兼 生産管理部長 2020年10月 営業部門長補佐 兼 新規事業室長 2021年6月 執行役員 2023年6月 取締役(監査等委員・常勤) 2026年4月 執行役員社長 営商部門長 2026年6月 代表取締役社長 営商部門長(就任予定)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 管理部門長 海外生産部門長	森 弘吉	1970年7月27日生	1994年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2005年12月 Thunderbird School of Global ManagementにてMBA取得 2006年1月 オリックス株式会社入社 2019年10月 UTグループ株式会社 上席執行役員就任 2021年12月 リネットジャパングループ株式会社 常務執行役員就任 2025年12月 当社入社 社長補佐 2026年4月 執行役員 管理部門長 兼 海外生産部門長 ラオヤマキ カンパニー リミテッド 社長(現) 2026年5月 執行役員 管理部門長 兼 海外生産部門長 タイヤマキ カンパニー リミテッド 社長(現) 2026年6月 取締役 社長補佐 兼 管理部門長 兼 海外生産部門長 山喜アソシエ株式会社 代表取締役(就任予定)	(注)2	0
取締役 (監査等委員)	中田 一裕	1964年11月6日生	1988年4月 当社入社 1991年3月 大瀬戸工場 工場長代理 2014年4月 人事総務部長 2021年4月 管理部門長 兼 人事総務部長 2021年6月 執行役員 管理部門長 兼 人事総務部長 2025年12月 執行役員 管理部門長 兼 人事総務部長 山喜アソシエ株式会社 代表取締役 2026年4月 執行役員 管理部門長補佐 兼 人事総務部長 2026年6月 取締役(監査等委員・常勤)(就任予定)	(注)3	5
取締役 (監査等委員)	溝端 浩人	1963年7月31日生	1986年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 1992年3月 溝端公認会計士事務所開設(現) 2004年6月 監査役 2015年3月 株式会社日本エスコン(現株式会社エスコン) 社外監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現) 京セラ株式会社 社外取締役 2016年3月 株式会社日本エスコン(現株式会社エスコン) 社外取締役(監査等委員)(現)	(注)3	12

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役 (監査等委員)	今枝 史絵	1975年10月23日生	2001年10月 大阪弁護士会登録弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2010年1月 同法人パートナー(現) 2013年4月 大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 2014年9月 大阪市男女共同参画センター 指定管理予定者選考委員会委員 2015年1月 大阪家庭裁判所「参与員となるべき者」(現) 2016年6月 大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 2016年10月 社会医療法人愛仁会千船病院倫理委員会外部委員(現) 2017年6月 取締役(監査等委員)(現) 2019年3月 茨木市公平委員会委員(現) 2019年4月 茨木市個人情報保護運営審議会委員(現) 2023年6月 株式会社森組社外監査役(現) 2025年6月 南海辰村建設株式会社社外取締役〔監査等委員〕(現)	(注)3	-
計					1,583

(注)1.取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵は、社外取締役であります。
2.取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎、野瀬和良および森弘吉の任期は2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.取締役のうち、溝端浩人および今枝史絵の任期は2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで、中田一裕の任期は2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.中田一裕は常勤の監査等委員に就任予定であります。当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握および各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置くこととしております。
5.当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任する予定です。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
乾 一良	1952年3月2日生	1976年11月	監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所	-
		1980年9月	公認会計士登録
		2000年6月	同 代表社員就任
		2008年6月	同 本部理事就任
		2010年9月	同 監事就任
		2014年7月	乾公認会計士事務所 開設(現)
		2026年4月	当社社外取締役(監査等委員)

② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は、3名であります。
社外取締役(監査等委員)溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による当社株式の保有は「役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき当社の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
社外取締役(監査等委員)乾一良は、2026年3月31日に常勤の取締役(監査等委員)野瀬和良の辞任に伴い、同年4月1日付で社外取締役(監査等委員)に就任しております。同氏は、長年にわたる監査法人での業務および公認会計士としての会計関連分野における高度な専門的知識に基づき、決算の在り方および財務報告に関する内部統制の在り方全般について適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレート・ガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
(a)当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
(b)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
(c)当社の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと。
(d)(a)から(c)までに掲げる者の近親者でないこと。また、当社又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。
当社の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。
社外取締役の溝端浩人、今枝史絵および乾一良は、現在または、過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。当社または、当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(役員としての報酬等を除く。)を受ける予定はなく、過去2年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員3名全員を社外取締役として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとともに、経営会議やグループ会社の重要な会議にも出席し、代表取締役、会計監査人、並びに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。
※乾一良の当社社外取締役(監査等委員)としての在任期間は、有価証券報告書提出日現在で約3か月となりますが、2026年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任予定であります。なお、同総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、その候補者は常勤監査等委員に就任予定です。当該議案が可決されると、当社の監査等委員である取締役は引き続き3名、うち監査等委員である社外取締役は2名となる予定です。