山洋電気株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
2019年6月14日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 執行役員	山本 茂生	1950年12月1日生	1983年4月 当社入社 1987年6月 当社取締役 1991年6月 当社常務取締役 1994年6月 当社代表取締役社長 1999年6月 当社代表取締役(現任) 当社社長・執行役員(現任)	(注)3	114
代表取締役 副社長 執行役員	児玉 展全	1954年12月22日生	1978年4月 当社入社 2002年4月 当社クーリングシステム事業部事業部長 2002年6月 当社執行役員 2003年7月 当社常務執行役員 当社サーボシステム事業部事業部長 2004年6月 当社取締役 2006年5月 当社パワーシステム事業部事業部長 2014年4月 当社専務執行役員 2018年4月 当社代表取締役(現任) 当社副社長・執行役員(現任) (担当) 事業部門統括・技術開発担当・パワーシステム事業部事業部長 上田事業所所長	(注)3	3
取締役 常務執行役員	松本 吉正	1960年1月12日生	1983年4月 当社入社 2000年4月 当社海外営業部部長 2004年4月 当社執行役員 2009年2月 当社営業本部本部長 2009年4月 当社常務執行役員 2011年6月 当社取締役(現任) 2018年11月 当社常務執行役員(現任) (担当) 営業部門統括・海外営業拠点担当	(注)3	2
取締役 常務執行役員	宮田 繁二郎	1956年6月26日生	1978年9月 当社入社 2005年1月 当社サーボシステム事業部事業部長 2005年4月 当社執行役員 2007年4月 当社常務執行役員(現任) 2013年12月 当社パワーシステム事業部事業部長 2017年6月 当社取締役(現任) (担当) 品質管理担当・中期事業担当	(注)3	4
取締役 常務執行役員	中山 千裕	1965年9月4日生	1988年4月 当社入社 2008年4月 当社クーリングシステム事業部生産部部長 2010年4月 当社パワーシステム事業部生産部部長 2016年4月 当社執行役員 当社クーリングシステム事業部事業部長(現任) 2018年1月 当社パワーシステム事業部副事業部長(現任) 2018年10月 当社常務執行役員(現任) 2019年6月 当社取締役(現任) (担当) クーリングシステム事業部事業部長・パワーシステム事業部副事業部長	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	三宅 雄一郎	1947年8月8日生	1972年4月 弁護士登録(東京弁護士会)・開業 1995年6月 当社監査役 1999年6月 当社取締役(現任) 2003年6月 新電元工業株式会社監査役(現任) 2008年6月 株式会社タダノ監査役(現任) 2014年6月 旭有機材工業株式会社(現旭有機材株式会社)取締役(現任)	(注)1 (注)3	23
取締役	鈴木 徹	1956年10月23日生	1992年10月 明和監査法人(現仰星監査法人)入所 1997年3月 公認会計士開業 1997年7月 税理士開業 2000年7月 明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任 2001年6月 当社監査役 2007年6月 当社取締役(現任) 2009年7月 明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員	(注)1 (注)3	4
取締役	諏訪 宏	1954年6月19日生	1977年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年6月 同行八王子支店長 2001年11月 同行審査第4部主任調査役 2003年1月 同行築港法人営業部部長 2006年8月 株式会社大阪真空機器製作所入社 2007年3月 同社取締役 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)1 (注)3	0
常勤監査役	畑中 佐近	1942年9月11日生	1965年4月 当社入社 1995年7月 当社財務部部長 1997年6月 当社取締役 1999年6月 当社執行役員 2002年6月 当社理事 2004年10月 当社顧問 2005年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	9
常勤監査役	天野 文雄	1944年11月4日生	1968年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 1986年5月 同行大塚支店長 1995年4月 日本証券代行株式会社代理人部部長 1996年2月 同社取締役 2000年2月 同社常務取締役 2003年6月 同社参与 2011年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)2 (注)5	1
監査役	小倉 久幸	1938年12月1日生	1964年4月 日本サーボ株式会社(現日本電産サーボ株式会社)入社 1993年6月 同社営業本部長 1995年6月 同社取締役 1999年6月 同社常務取締役 2003年6月 同社シニアエグゼクティブ 2004年6月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)6	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	山本 武	1945年3月6日生	1968年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社 1993年6月 同社西東京支店長 1997年4月 株式会社日立製作所入社 2003年4月 同社ネットワークソリューション事業部副事業部長兼営業統括本部長 2006年4月 日立アイ・エヌ・エス・ソフトウェア株式会社(現株式会社日立社会情報サービス)嘱託 2007年6月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)5	1
計					175

(注) 1 取締役三宅雄一郎,鈴木徹および諏訪宏は,社外取締役です。
2 監査役天野文雄,小倉久幸および山本武は,社外監査役です。
3 取締役の任期は,2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役畑中佐近の任期は,2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 監査役天野文雄および山本武の任期は,2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
6 監査役小倉久幸の任期は,2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
7 当社では,執行役員制度を導入しています。2019年6月14日現在,執行役員は11名で,社長 山本茂生,副社長 児玉展全,常務執行役員 松本吉正,宮田繁二郎,中山千裕,馬場俊彦,北村恵一,執行役員 小野寺悟,坂本次郎,成瀬素一郎,平田達也で構成されています。

3.社外取締役および社外監査役

①	社外取締役は3名を,社外監査役は3名を選任しています。
②	取締役三宅雄一郎は,弁護士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式23,100株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。同氏は現在,新電元工業株式会社および株式会社タダノの社外監査役,旭有機材株式会社の社外取締役を兼任しています。また,当社は新電元工業株式会社とは製品の販売および部品の購入の取引関係にありますが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。

③	取締役鈴木徹は,公認会計士および税理士としての専門的な知識,経験を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式4,000株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。
④	取締役諏訪宏は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式900株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。

⑤	監査役天野文雄は,長年にわたる金融機関での知識,経験および他社取締役として培った見識を有しており,それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式1,700株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 また,同氏は過去において当社と証券代行業務で取引のある日本証券代行株式会社の常務取締役でした。
⑥	監査役小倉久幸は,他の会社において長く要職にあり,その知識,経験を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式8,800株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 また,同氏は過去において当社製品の販売先である日本サーボ株式会社(現・日本電産サーボ株式会社)の常務取締役であったことがありますが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。
⑦	監査役山本武は,通信,ネットワーク関係の会社で事業部門,営業部門の責任者を務め,その専門的な知識,経験を当社の監査に活かすために選任しています。 なお,同氏は2019年5月末日時点において,当社の株式1,200株を保有しています。 当社と同氏の間には,それ以外の資本的関係および重要な取引関係,その他の利害関係はありません。 なお,同氏は当社製品の販売先である株式会社日立製作所の出身ですが,株主,投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから,概要の記載を省略しています。
⑧	社外取締役3名は,取締役会に出席し,豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
⑨	社外監査役3名は,取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
⑩	社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査,監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は,必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
⑪	社外取締役および社外監査役の独立性については,選任にあたっての特段の定めはありませんが,専門的な知識,経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され,一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。