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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100THB9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 岡谷鋼機株式会社 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性20名 女性2名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
取締役社長
岡 谷 健 広1973年10月17日生
2003年9月当社入社
2008年3月貿易本部第一部長
2009年5月常勤監査役就任
2011年5月常務取締役就任、情報・電機事業担当、プロジェクト本部長、海外関連事業部長
2013年5月鉄鋼事業担当、鉄鋼本部長
2014年5月貿易本部長
2018年5月専務取締役就任、営業部門管掌補佐
2020年5月営業部門管掌
2021年3月代表取締役(現)、取締役社長就任(現)
(注)320,500
代表取締役
取締役副社長
管理部門管掌
社長補佐
馬 場 紀 彰1951年11月15日生
1975年4月当社入社
2003年3月メカトロ本部長
2005年5月取締役就任
2009年5月常務取締役就任、産業資材事業担当、
名古屋本店長
2013年11月代表取締役(現)、専務取締役就任
2014年5月管理部門管掌(現)
2020年5月取締役副社長就任(現)
2021年5月社長補佐(現)
(重要な兼職の状況)
旭精機工業㈱ 社外監査役
(注)
3
4,510
専務取締役
営業部門管掌
情報・電機事業担当
名古屋本店長
平 野 隆 裕1960年6月4日生
1984年4月当社入社
2011年5月エレクトロニクス本部長
2012年5月取締役就任
2013年5月情報・電機事業担当
2016年5月米国岡谷鋼機会社 取締役社長
2018年5月常務取締役就任、情報・電機事業担当、東京本店長
2020年5月名古屋本店長(現)
2021年5月営業部門管掌(現)
2022年5月専務取締役就任(現)
2023年5月情報・電機事業担当(現)
(重要な兼職の状況)
中部鋼鈑㈱ 社外取締役
(注)33,300
専務取締役
生活産業事業担当
東京本店長
坂 田 光 徳1959年6月14日生
1983年4月当社入社
2012年3月メカトロ本部長
2014年5月取締役就任
2019年5月常務取締役就任、産業資材事業担当
2020年5月生活産業事業担当、東京本店長(現)
2021年5月鉄鋼事業担当
2022年5月専務取締役就任(現)、
情報・電機事業担当
2023年5月生活産業事業担当(現)
(注)
3
3,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常務取締役
管理部門担当
人事総務本部長
内 田 和 輝1963年2月21日生
1985年4月当社入社
2007年9月岡谷鋼機北海道㈱ 取締役社長
2010年3月名古屋メカトロ部長
2013年3月名古屋人事総務部長
2015年5月取締役就任、人事総務本部長(現)
2021年5月常務取締役就任(現)、
管理部門担当(現)
(注)
3
2,800
常務取締役
鉄鋼事業担当
鉄鋼本部長
仲 宗 根 秀 樹1966年3月12日生
1989年4月当社入社
2006年8月Poland Tokai Okaya Manufacturing Sp.zo.o. 取締役社長
2016年3月名古屋本店鉄鋼第一部長
2019年5月取締役就任
2020年5月鉄鋼本部長(現)
2022年5月常務取締役就任(現)、
鉄鋼事業担当(現)
(注)32,500
取締役
デジタル推進担当
秘書役
経理本部長
河 村 元 志1962年8月16日生
1999年2月当社入社
2008年5月東京本店経理部長
2015年3月岡谷コンサルタント㈱ 取締役社長
2015年5月取締役就任(現)、経理本部長(現)
2019年5月秘書役(現)
2021年5月デジタル推進担当(現)
(注)
3
2,800
取締役
産業資材事業担当
豊田本部長
佐 藤 宏 昭1963年7月11日生
1986年4月当社入社
2012年6月米国岡谷鋼機会社 取締役社長、
カナダ岡谷鋼機会社 取締役社長
2016年5月取締役就任(現)、
エレクトロニクス本部長
2020年5月豊田本部長(現)
2021年5月産業資材事業担当(現)
(注)
3
2,600
取締役
産業資材事業担当補佐
大 矢 英 貴1963年11月19日生
1986年4月当社入社
2008年5月浜松支店長
2015年3月岡谷鋼機九州㈱ 取締役社長
2017年5月取締役就任(現)、大阪店長
2020年5月メカトロ本部長
2022年11月新エフエイコム㈱ 取締役社長(現)
2023年5月産業資材事業担当補佐(現)
(重要な兼職の状況)
新エフエイコム㈱ 取締役社長
(注)
3
2,300
取締役
情報・電機事業担当補佐
新技術推進担当
笠 野 雅 嗣1960年11月7日生
1984年4月当社入社
2016年5月刈谷支店長
2018年5月取締役就任(現)
2020年4月安城支店長
2021年5月新技術推進担当(現)
2022年5月情報・電機事業担当補佐(現)
(重要な兼職の状況)
南通虹岡鋳鋼有限公司 董事長
天津虹岡鋳鋼有限公司 董事長
愛知時計電機㈱ 社外取締役
(注)32,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
大阪店長
犬 井 佳 孝1967年4月30日生
1991年4月当社入社
2012年9月Vina Steel Center Co., Ltd.
取締役社長
2018年3月大阪店鉄鋼部長(現)
2020年5月取締役就任(現)、大阪店長(現)
(注)31,900
取締役
中国事業担当
今 林 宏1967年6月12日生
1991年4月当社入社
2015年9月安城支店長
2020年4月上海岡谷鋼機有限公司総経理(現)
2021年5月取締役就任(現)、中国事業担当(現)
(重要な兼職の状況)
上海岡谷鋼機有限公司 董事長
広州岡谷鋼機有限公司 董事長
(注)3900
取締役
鉄鋼事業担当補佐
貿易本部長
松 岡 仁1971年2月16日生
1994年4月当社入社
2015年3月貿易本部第二部長
2021年4月貿易本部長(現)
2023年5月取締役就任(現)、
鉄鋼事業担当補佐(現)
(注)31,600
取締役
関連事業担当
企画本部長
中 根 啓 司1968年8月13日生
1991年4月当社入社
2016年3月名古屋人事総務部長
2023年3月企画本部企画部長(現)
2024年5月取締役就任(現)、
関連事業担当(現)、企画本部長(現)
(注)41,500
取締役
相談役
岡 谷 篤 一1944年5月14日生
1970年9月新日本製鐵㈱(現:日本製鉄㈱)入社
1975年9月当社入社
1982年5月取締役就任
1985年5月代表取締役、常務取締役就任
1990年5月取締役社長就任
2021年3月取締役相談役就任(現)
(重要な兼職の状況)
岡谷不動産㈱ 取締役社長
公益財団法人真照会 理事長
中部日本放送㈱ 社外取締役
(注)
3
483,040
取締役水 野 治1965年7月26日生
1987年4月アイディーエス㈱(現:岡谷エレクトロニクス㈱)入社
2015年5月岡谷エレクトロニクス㈱
取締役社長(現)
2023年5月当社取締役就任(現)
(重要な兼職の状況)
岡谷エレクトロニクス㈱ 取締役社長
(注)
3
1,500
取締役島 田 晴 雄1943年2月21日生
1982年4月慶應義塾大学経済学部教授
1995年5月当社監査役就任
2007年4月千葉商科大学学長
2015年5月当社取締役就任(現)
2017年4月首都大学東京(現:東京都立大学)
理事長
(重要な兼職の状況)
㈱島田総合研究所 代表取締役
㈱青山財産ネットワークス 社外取締役
(注)
3
300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役大 舘 道 乃 理1960年7月30日生
1984年4月当社入社
2010年3月刈谷支店長
2016年5月取締役就任、豊田本部長
2020年5月常勤監査役就任(現)
(注)52,600
常勤監査役長 崎 良 視1965年4月25日生
1989年4月当社入社
2010年3月東京化成品部長
2019年3月企画本部経営企画部長
2021年5月取締役就任、企画本部長
2023年5月関連事業担当
2024年5月常勤監査役就任(現)
(注)51,800
監査役小 栗 宏 次1960年8月3日生
1998年4月愛知県立大学情報科学部教授(現)
2002年4月同大学大学院情報科学研究科教授(現)
2008年5月当社監査役就任(現)
(重要な兼職の状況)
㈱萬三商店 代表取締役
(注)5300
監査役中 川 由 賀1972年12月8日生
1999年4月検事任官
2014年4月中京大学法科大学院専門教授
2015年3月弁護士(現)
2015年5月当社監査役就任(現)
2019年4月中京大学法学部教授(現)
2020年4月中京大学法学研究科教授(現)
(重要な兼職の状況)
矢作建設工業㈱ 社外取締役
(注)5300
監査役渡 部 美 由 紀1973年1月3日生
2008年10月コンスタンツ大学(ドイツ)客員研究員
2011年4月名古屋大学大学院法学研究科教授(現)
2012年4月名古屋大学総長補佐
2020年4月名古屋大学副総長補佐
2023年4月東海国立大学機構機構長補佐(現)、
名古屋大学副総長(現)
2024年5月当社監査役就任(現)
(注)5-
542,250

(注)1 取締役 島田晴雄は、社外取締役であります。
2 監査役 小栗宏次、中川由賀及び渡部美由紀は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 補欠選任として2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から就任したため、任期は、当社定款により、退任した取締役の任期満了の時である2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2028年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役相談役 岡谷篤一は、取締役社長 岡谷健広の実父であります。

② 社外役員の状況
1 社外取締役
当社の社外取締役である島田晴雄氏は、名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、社外取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、社外取締役には、名古屋証券取引所が定める独立性基準に合致していることを踏まえ、豊富な知識と経験を有し、経営全般に対して独立的な立場から幅広く貴重な意見・助言を期待できる者を選任しております。
社外取締役へは、取締役会資料を事前に送付するなど、適切に情報提供を行っております。

2 社外監査役
当社の社外監査役である小栗宏次、中川由賀、渡部美由紀の各氏は、名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ており、各社外監査役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、社外監査役には、名古屋証券取引所が定める独立性基準に合致していることを踏まえ、豊富な知識と経験を有し、経営全般に対して独立的な立場から適切な監督機能を果たしていただける者を選任しております。また、監査役会で定めた監査の基本方針、職務分担等に従って監査を実施し、監査結果の報告、重要な情報の提供、意見の交換などを行い、十分に監査機能を発揮しております。
社外監査役へは、取締役会資料を事前に送付するなど、適切に情報提供を行っております。また、常勤監査役より必要な情報を提供し、連絡を密にしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02553] S100THB9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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