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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L1AY (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 岡部株式会社 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率 15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
河瀬 博英1965年11月26日
1988年3月当社入社
2010年1月当社沖縄支店長
2013年4月当社九州支店長
2016年1月当社ベースパック事業部長
2018年1月当社マーケティング室長
2018年3月当社執行役員マーケティング室長
2019年3月当社取締役マーケティング室長
2020年3月当社取締役上席執行役員本社営業部統括部長
2021年3月当社代表取締役社長執行役員(現)
(注3)11
代表取締役
会長執行役員
廣渡 眞1956年9月1日
1980年3月当社入社
2001年1月岡部建材株式会社九州支社長
2003年3月岡部ストラクト株式会社取締役
2005年1月当社営業本部営業推進統括部長
2005年3月当社執行役員営業本部営業推進統括部長
2007年4月当社執行役員本社営業部長
2009年3月当社取締役本社営業部長
2011年3月当社常務取締役営業部門管掌
2013年3月当社代表取締役社長
2016年3月オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長
2016年3月オカベ・ノースアメリカINC.代表取締役社長
2020年3月当社代表取締役社長執行役員
2021年3月当社代表取締役会長執行役員(現)
(注3)59
取締役
常務執行役員
国際部門管掌
元井 彰1957年11月26日
1980年3月当社入社
2001年1月岡部建材株式会社東京支社千葉支店長
2002年6月岡部建材株式会社販売促進部長
2005年1月当社営業本部北関東支店長
2008年3月当社執行役員営業本部北関東支店長
2009年1月岡部シビルエンジ株式会社代表取締役社長
2011年3月当社取締役
岡部シビルエンジ株式会社代表取締役社長
2013年4月当社取締役東京支店長
2016年3月
2020年3月
2020年3月
当社常務取締役営業部門管掌
当社取締役常務執行役員国際部門管掌(現)
オカベ・ホールディングUSA, Inc.代表取締役社長(現)
(注3)29
取締役
常務執行役員
管理部門管掌
細道 靖1959年7月7日
2010年11月当社入社
当社内部監査室長
2013年4月当社管理部経理財務グループ部長
2014年3月当社執行役員管理部経理財務グループ部長
2016年3月当社取締役管理部統括部長・管理部経理財務グループ部長
2018年3月当社取締役管理部統括部長・管理部経理財務グループ部長・管理部総務人事グループ部長
2019年3月
2020年3月
当社常務取締役管理部門管掌
当社取締役常務執行役員管理部門管掌(現)
(注3)20


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
技術開発部門管掌
三上 俊彦1961年2月23日
1984年5月当社入社
2003年1月岡部建材株式会社東北支社盛岡支店長
2005年1月当社東北支店盛岡営業部長
2008年1月当社本社営業部営業推進グループ部長
2010年1月当社東北支店長
2012年1月当社関西支店長
2016年1月当社土木事業部長
2018年3月当社執行役員土木事業部長
2019年3月当社取締役土木事業部長
2020年3月当社取締役上席執行役員土木事業部長
2021年3月当社取締役常務執行役員技術開発部門管掌
(現)
(注3)12
取締役
上席執行役員
生産部統括部長
遠藤 年誠1962年6月17日
1992年10月当社入社
2010年4月当社久喜工場製造部長
2014年4月当社久喜工場長
2015年8月当社生産部長
2015年10月当社茨城工場長
2016年3月当社執行役員茨城工場長
2018年1月当社執行役員生産部統括部長
2018年3月
2020年3月
当社取締役生産部統括部長
当社取締役上席執行役員生産部統括部長(現)
(注3)13
取締役
上席執行役員
本社営業部統括部長
甲斐 寿徳1965年11月16日
1989年12月当社入社
2012年4月当社関西支店大阪営業部長
2013年4月当社沖縄支店長
2016年1月当社九州支店長
2017年4月当社東京支店長
2019年3月当社執行役員東京支店長
2021年3月当社取締役上席執行役員本社営業部統括部長(現)
(注3)8
取締役長谷川 直哉1958年11月7日
1982年4月安田火災海上保険株式会社
(現 株式会社損害保険ジャパン)入社
1998年3月法政大学社会科学研究科修士課程修了
経営学修士
2002年3月早稲田大学法学研究科修士課程修了
法学修士
2005年3月横浜国立大学国際社会科学研究科博士後期課程修了 経営学博士
2011年4月法政大学人間環境学部人間環境学科教授(現)
2020年2月株式会社パネイル顧問(現)
2020年4月サッポロホールディングス株式会社
サステナビリティ・シニアアドバイザー(現)
2021年3月当社社外取締役(現)
(注3)-
取締役
(監査等委員)
野原 芳治1960年7月28日
1986年9月当社入社
2002年4月当社経理財務部長
2012年3月当社執行役員管理部経理財務グループ部長
2013年3月当社執行役員生産部長
2014年9月当社執行役員京都工場長
2017年3月当社取締役内部監査室長
2020年3月当社上席執行役員内部監査室長
2021年3月当社取締役(監査等委員)(現)
(注4)19
取締役
(監査等委員)
山﨑 克之1947年9月23日
1974年4月判事補任官
1977年10月東京弁護士会登録
1999年3月小坂・山﨑法律事務所(現 丸の内第一綜合法律事務所)パートナー(現)
2014年3月当社社外取締役
2017年3月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注4)14


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
辻 希1958年3月3日
1993年4月東京弁護士会登録
2001年6月第一中央法律事務所 パートナー
2007年12月希 NOZOMI 法律事務所 代表弁護士(現)
2017年3月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注4)2
取締役
(監査等委員)
石本 哲敏1962年6月1日
1990年4月東京弁護士会登録
2000年4月石本哲敏法律事務所 代表弁護士(現)
2007年4月あいホールディングス株式会社社外監査役
(現)
2007年9月ハウスコム株式会社社外取締役(現)
2019年3月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注4)-
取締役
(監査等委員)
野田 弘子1960年7月3日
1987年4月港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入社
1987年8月プルデンシャル証券会社東京支店入社
1990年3月公認会計士登録
1992年8月インドスエズ銀行(現 クレディアグリコール銀行および証券)東京支店入社
2000年6月カナダコマース銀行東京支店入社
2006年7月株式会社ビジコム入社
2007年9月プロミネントコンサルティング株式会社代表取締役
2010年5月プロビティコンサルティング株式会社代表取締役(現)
2014年4月

2019年3月
亜細亜大学大学院アジア・国際経営戦略研究科
非常勤講師(現)
三井海洋開発株式会社社外取締役(現)
2019年3月当社社外取締役(監査等委員)(現)
(注4)-
190
(注)1 取締役である長谷川直哉および取締役(監査等委員)である山﨑克之、辻 希、石本哲敏、野田弘子は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、つぎのとおりであります。
委員長 野原芳治、委員 山﨑克之、委員 辻 希、委員 石本哲敏、委員 野田弘子
なお、野原芳治は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以外の重要な会議等への出席や、内部監査部門等との連携を密に図ることにより得られた情報をもとに、監査等委員会による監査の実効性を高めるためであります。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時から2021年12月期に係る第78期定時株主総会の終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2020年12月期に係る第77期定時株主総会の終結の時から2022年12月期に係る第79期定時株主総会の終結の時までであります。
5 「所有株式数」には、2020年12月末現在の役員持株会における各自の持分を含めて記載しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役長谷川直哉氏は、法政大学人間環境学部人間環境学科教授であります。同氏は学識経験者として、サステイナビリティ経営、CSR(企業の社会的責任)、企業倫理および企業家史に精通し、高い専門性および見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役山﨑克之氏は、丸の内第一綜合法律事務所のパートナーであります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役辻 希氏は、希 NOZOMI 法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。また、同氏は、本有価証券報告書提出日現在において、当社株式を保有しておりますが、保有株式数に重要性はなく、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役石本哲敏氏は、石本哲敏法律事務所の代表弁護士であります。同氏は弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野田弘子氏は、プロビティコンサルティング株式会社の代表取締役であります。同氏は公認会計士として財務・会計に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、取締役会等において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能および監督機能を強化する役割を担っております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。また、当社は、社外取締役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等に出席し、客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、取締役会等における意思決定の妥当性・適正性を確保するとともに取締役の職務執行を監督しております。
また、「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査等委員会ならびに会計監査人は必要に応じて情報交換・意見交換を行い、相互連携を図っております。

株式所有者別状況


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