帝人株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長 執行役員 CEO	鈴木 純	1958年2月19日生	1983年4月 当社入社 2011年4月 Teijin Holdings Netherlands B.V. 社長 2012年4月 当社 帝人グループ執行役員 2013年4月 同 帝人グループ常務執行役員 2013年6月 同 取締役常務執行役員 2014年4月 同 代表取締役社長執行役員(現任) CEO(最高経営責任者)(現任)	(注)3	40,800
代表取締役 副社長 執行役員 機能管掌統轄	山本 員裕	1952年9月27日生	1975年4月 当社入社 2011年6月 同 帝人グループ執行役員 兼 インフォコム株式会社 代表取締役社長 CEO 2014年4月 当社 帝人グループ常務執行役員 同 CFO(グループ財務責任者) 2015年6月 同 取締役常務執行役員 2016年4月 同 取締役専務執行役員 2017年4月 同 代表取締役副社長執行役員(現任) 経理・財務管掌 兼 情報戦略管掌 2019年4月 同 機能管掌統轄(現任)	(注)3	10,600
取締役 専務 執行役員 マテリアル事業統轄	武居 靖道	1956年7月1日生	1980年4月 当社入社 2010年6月 同 帝人グループ執行役員 CHO(グループ人財責任者) 2015年4月 2016年4月 同 電子材料・化成品事業グループ長 同 帝人グループ常務執行役員 2017年4月 同 帝人グループ専務執行役員 マテリアル事業統轄(現任) 2017年6月 同 取締役専務執行役員(現任)	(注)3	10,800
取締役 専務 執行役員 CFO(グループ財務責任者)、経理・財務管掌	園部 芳久	1956年10月17日生	1980年4月 当社入社 2009年6月 同 帝人グループ執行役員 2014年4月 同 経営企画本部長 2014年6月 同 取締役執行役員 2016年4月 同 取締役常務執行役員 2017年4月 同 経営企画管掌 兼 グローバル戦略管掌 兼 法務・知財管掌 2018年4月 同 経営企画管掌 兼 グローバル戦略管掌 2019年4月 同 取締役専務執行役員(現任) CFO(グループ財務責任者)、経理・ 財務管掌(現任)	(注)3	8,000
取締役 常務 執行役員 ヘルスケア事業統轄	鍋島 昭久	1960年1月17日生	1982年4月 当社入社 2015年4月 同 帝人グループ執行役員 2017年4月 同 帝人グループ常務執行役員 同 ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社 代表取締役社長 2019年4月 当社 ヘルスケア事業統轄(現任) 2019年6月 同 取締役常務執行役員(現任)	(注)3	3,300
独立社外 取締役	大坪 文雄	1945年9月5日生	1971年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 1998年6月 同 取締役 2000年6月 同 常務取締役 2003年6月 同 代表取締役専務 2006年6月 同 代表取締役社長 2012年6月 パナソニック株式会社 代表取締役会長 2013年7月 同 特別顧問(現任) 2016年6月 当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任)	(注)1 (注)3	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
独立社外 取締役	内永 ゆか子	1946年7月5日生	1971年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 1995年4月 同 取締役 2000年4月 同 常務取締役 2004年4月 同 取締役専務執行役員 2007年4月 特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・イノベイティブ・ネットワーク(J-Win) 理事長(現任) 2007年6月 株式会社ベネッセコーポレーション 取締役 2008年4月 同 取締役副会長 ベルリッツ コーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO 2009年10月 株式会社ベネッセホールディングス 取締役副社長 2013年4月 ベルリッツ コーポレーション 名誉会長 2013年9月 株式会社グローバリゼーションリサーチインシュチチュート(GRI) 代表取締役社長(現任) 2014年4月 一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク 代表理事 2018年6月 当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任)	(注)1 (注)3	200
独立社外 取締役	鈴木 庸一	1950年9月25日生	1975年4月 外務省 入省 1997年6月 在ジュネーブ国際機関日本代表部公使兼WTO次席代表 2003年4月 外務省大臣官房審議官 2005年9月 在ボストン総領事 2008年12月 外務省経済局長 2010年8月 駐シンガポール大使 2013年8月 駐フランス大使 2016年6月 政府代表 関西担当大使 2017年3月 政府代表 国際貿易・経済担当大使 日欧州経済連携協定交渉首席交渉官 2018年4月 外務省退官 2018年6月 当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任)	(注)1 (注)3	400
独立社外 取締役	大西 賢	1955年5月19日生	1978年4月 日本航空株式会社 入社 2007年4月 株式会社JAL航空機整備成田 社長 2009年4月 株式会社日本航空インターナショナル 執行役員 2009年6月 日本エアコミューター株式会社 社長 2010年2月 株式会社日本航空 社長(グループCOO) 株式会社日本航空インターナショナル 社長 2010年11月 同 取締役社長 (2010年12月 株式会社日本航空は株式会社日本航空インターナショナルと合併) 2011年3月 同 代表取締役社長 2011年4月 日本航空株式会社 代表取締役社長 (2011年4月 株式会社日本航空インターナショナルから日本航空株式会社に商号変更) 2012年2月 同 代表取締役会長 2014年4月 同 取締役会長 2018年7月 同 特別理事(現任) 2019年6月 当社 取締役(現任) 同 アドバイザリー・ボード メンバー(現任)	(注)1 (注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	遠藤 則明	1954年6月23日生	1983年4月 当社入社 2009年6月 同 帝人グループ理事 帝人ファーマ株式会社 医薬国際事業部長 2012年4月 同 取締役 信頼性保証部門長 2015年4月 当社 帝人グループ執行役員 同 CSR最高責任者 兼 経営監査部担当 兼 事業所活用担当役員 2016年4月 同 帝人グループ参与 CSR最高責任者付 2016年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)4	5,900
常勤監査役	嶋井 正典	1964年3月7日生	1987年4月 当社入社 2010年6月 同 経営戦略室長 2013年4月 帝人ファーマ株式会社 管理部長 2016年7月 当社 経理部長 2017年4月 同 マテリアル事業戦略企画部門長 2019年4月 同 グループ監査役室 2019年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)6	-
独立社外監査役	田中 伸男	1950年3月3日生	1973年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1991年10月 経済協力開発機構 科学技術工業局長 1995年6月 通商産業省 産業政策局 産業資金課長 1998年6月 外務省 在アメリカ合衆国日本大使館公使 2000年6月 独立行政法人経済産業研究所 副所長 2002年1月 経済産業省 通商政策局 通商機構部長 2004年7月 経済協力開発機構 科学技術産業局長 2007年9月 国際エネルギー機関 事務局長 2012年6月 当社監査役 2013年6月 イノテック株式会社 社外監査役(現任) 2015年4月 公益財団法人笹川平和財団 理事長 2015年6月 千代田化工建設株式会社 社外取締役(現任) 2016年6月 当社監査役(再任)(現任) 2016年12月 公益財団法人笹川平和財団 会長(現任)	(注)2 (注)4	5,000
独立社外監査役	池上 玄	1955年1月10日生	1980年9月 昭和監査法人入所 1983年3月 公認会計士登録 1984年4月 シンガポール国駐在 1988年6月 アメリカ合衆国駐在 1992年5月 アメリカ合衆国カリフォルニア州公認会計士登録 2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー代表社員 2010年7月 日本公認会計士協会 副会長 2015年6月 池上玄公認会計士事務所 代表(現任) 2015年7月 当社監査役 2016年7月 日本公認会計士協会 相談役(現任) 2019年6月 当社監査役(再任)(現任)	(注)2 (注)6	3,900
独立社外監査役	中山 ひとみ	1955年11月14日生	1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 霞ヶ関総合法律事務所入所 1994年5月 同 パートナー弁護士(現任) 2011年4月 第二東京弁護士会 副会長 2013年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)2 (注)5	900
					92,800

(注)1 取締役 大坪文雄、内永ゆか子、鈴木庸一及び大西賢は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2 監査役 田中伸男、池上玄及び中山ひとみは、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 下記には、帝人グループ執行役員の内、帝人㈱の事業グループ長を兼務している者、帝人㈱の管掌役員を兼務している者を記載しています。(ただし、取締役兼務者は除く。)

役名	氏名	職名
帝人グループ 常務執行役員	小山 俊也	マテリアル事業グループ長
帝人グループ 常務執行役員	渡辺 一郎	ヘルスケア事業グループ長 兼 帝人ファーマ株式会社代表取締役社長
帝人グループ 執行役員	小川 英次	経営企画管掌
帝人グループ 専務執行役員	早川 泰宏	CSR管掌
帝人グループ 執行役員	Karola Japke	人事・総務管掌
帝人グループ 執行役員	間狩 泰三	エンジニアリング管掌
帝人グループ 執行役員	森岡 務	情報戦略管掌
帝人グループ 執行役員	井川 務	グローバル戦略管掌
帝人グループ 執行役員	梅谷 博之	法務・知財管掌

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名です(2019年6月20日時点)。
当社と社外取締役及び社外監査役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりですが、当社と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、更には見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティ(説明責任)の向上に貢献する役割を担っています。
また、当社監査役5名の内、独立性を確保した社外監査役を過半数の3名とすることにより、透明性を確保し、トータル・リスクマネジメントの監査を含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。
当社では、2003年4月1日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。また、同様に、社外監査役も社内取締役と経営陣の職務執行に関する監視・監査機能をより一層明確でかつ透明なものとするために、社外監査役の要件を監査役会の同意を得て取締役会で「独立監査役規則」として定め、これに基づいて社外監査役を選任しています。当該要件は、インターネット上の当社ウェブサイト(https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/)に掲載しており、またその概略を株主総会招集通知にも記載しています。これらの要件は、米国の証券取引所で規則化されている独立性要件と同等の要件を自主的に設定して、独立性を厳しく担保しています。なお、当社社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所の定める独立性の要件も満たしています。
社外取締役と当社間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。同様に、社外監査役と当社間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、金2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役監査、会計監査及び経営監査部の監査報告等を監査役会及びグループ監査役会を通じて報告を受け、これについて適宜意見交換を行い、また社外取締役はこれらの監査報告等を受けることで相互連携を図っています。
社外取締役又は社外監査役による監督と内部統制部門(CSR、経営戦略、情報システム等のコーポレート機能組織)との関係としては、内部統制部門が業務運営リスクや経営戦略リスク等について社外取締役または社外監査役に主に取締役会を通じて適宜報告し、社外取締役または社外監査役から必要な指導や助言を受けています。また必要に応じて、社外取締役または社外監査役は内部統制部門を統括する機能責任者と意見交換を行い、内部統制システム等に関する有効な改善提案を行っています。