帝人株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
1)2026年6月18日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下の通りです。

男性 6名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 40%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 CEO	内川 哲茂	1966年1月18日生	1990年 3月 当社入社 2017年 4月 同 帝人グループ執行役員 マテリアル事業統轄補佐 兼 繊維・製品事業グループ長付(技術生産 構造改革担当) 2020年 4月 同 同 複合成形材料事業本部長 2021年 4月 同 帝人グループ常務執行役員 マテリアル事業統轄 2021年 6月 同 取締役常務執行役員 2022年 4月 同 代表取締役社長執行役員(現任) CEO(現任)	※1	64,485
代表取締役 専務執行役員 経営企画管掌	森山 直彦	1965年5月20日生	1990年 3月 当社入社 2017年 4月 同 帝人グループ執行役員 ヘルスケア事業統轄補佐 2019年 4月 同 同 ヘルスケア新事業部門長 2021年 4月 同 帝人グループ常務執行役員 ヘルスケア事業統轄 兼 ヘルスケア新事業部門長 2021年 6月 同 取締役常務執行役員 2022年10月 同 同 経営企画管掌 2023年 4月 2024年 6月 2024年 9月 2026年 2月 同 取締役専務執行役員 経営企画管掌 同 代表取締役専務執行役員(現任) 経営企画管掌 兼 CFO、経理・財務管掌 同 同 経営企画管掌 兼 経理・財務管掌 同 同 経営企画管掌(現任)	※1	32,187
取締役常務執行役員 技術戦略管掌 兼 スペシャリティマテリアルズ所管	中原 雄司	1969年6月23日生	1995年 4月 日揮株式会社(現日揮ホールディングス株式会社)入社 2003年 9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 2009年12月 同 Partner, Leader of Chemicals, Energy and Material Practice 2013年 2月 Royal DSM(現DSM-FIRMENICH)入社 2015年 8月 ディー・エス・エムジャパン株式会社(現DSM株式会社) 代表取締役社長 2019年 8月 Royal DSM Vice President, Global Nutrition Lipids 2023年 6月 同 Vice President, Business Process Excellence 2024年10月 当社入社 帝人グループ執行役員 技術戦略管掌 2025年 6月 2026年 4月 2026年 5月 同 取締役執行役員 技術戦略管掌 同 取締役常務執行役員(現任) 技術戦略管掌 兼 アラミド/炭素繊維/複合成形材料事業所管 同 同 技術戦略管掌 兼 スペシャリティマテリアルズ所管(現任)	※1	5,726

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
独立社外取締役	津谷 正明	1952年6月22日生	1976年 4月 株式会社ブリヂストン入社 2006年 3月 同 執行役員 2008年 3月 同 取締役 常務執行役員 2011年 9月 同 代表取締役 専務執行役員 2012年 3月 同 代表取締役 CEO 2013年 3月 同 代表取締役 CEO 兼 取締役会長 2016年 3月 同 代表執行役 CEO 兼 取締役会長 2020年 3月 同 取締役会長 2021年 3月 同 エクスターナル・アドバイザー(現任) 2022年 6月 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社ブリヂストン エクスターナル・アドバイザー	※1 ※2	3,400
独立社外取締役	楠瀬 玲子	1965年10月2日生	1990年 4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1998年 8月 ハイペリオン株式会社(現オラクル・コーポ レーション)入社 2001年10月 富士重工業株式会社(現株式会社SUBARU)入社 2005年10月 同 広報・IR室長 2011年 7月 同 スバル海外第一営業本部北米企画部次長 2013年 6月 株式会社LIXIL入社 トイレ洗面GBU CFO 2015年 4月 同 執行役員 LIXIL Water Technology Japan CFO 2019年 7月 同 理事 経理財務本部経理標準化推進部長 2020年 2月 日本板硝子株式会社入社 常務執行役員 副CFO 2020年 7月 同 執行役常務 CFO 2022年 5月 株式会社NIPPO 社外取締役(現任) 2024年 6月 当社 取締役(現任) 文化シヤッター株式会社 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社NIPPO 社外取締役 文化シヤッター株式会社 社外取締役	※1 ※2	1,400
独立社外取締役	前田 東一	1955年12月24日生	1981年 4月 株式会社荏原製作所入社 2007年 4月 同 執行役員 風水力機械カンパニー カス タムポンプ事業統括副統括 兼 羽田工 場長 兼 羽田事業所副所長 2010年 4月 同 常務執行役員 2011年 4月 同 同 風水力機械カンパニー カスタムポ ンプ事業統括 2011年 6月 同 取締役 2012年 4月 同 同 風水力機械カンパニー プレジデン ト 2013年 4月 同 代表取締役社長 2015年 6月 同 代表執行役社長 2019年 3月 同 取締役会長 2024年 3月 株式会社キッツ 社外取締役(現任) 2025年 6月 当社 取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社キッツ 社外取締役	※1 ※2	100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	鳥居 知子	1966年5月27日生	1992年 4月 当社入社 2010年 4月 帝人ファーマ株式会社 マーケティング室 医薬学術第2部 学術企画グループ統轄 2019年 5月 当社 IR部長 2022年 4月 同 帝人グループ理事 経営企画管掌補佐(ステークホルダーコ ミュニケーション担当) 兼 コーポレートコミュニケーション部長 2023年 4月 同 ミッション・エグゼクティブ 経営企画管掌補佐(広報IR、ブランディ ング担当) 兼 コーポレートブランディング部長 兼 ステークホルダーコミュニケーション 統轄グループ長 2024年 6月 同 常勤監査役 2025年 6月 同 取締役(常勤監査等委員)(現任)	※3	8,438
独立社外取締役 (監査等委員)	辻 幸一	1957年4月10日生	1984年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所 入所 1988年 9月 公認会計士登録 2004年 7月 新日本監査法人シニアパートナー 2016年 2月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)理事長 2019年 7月 EYジャパン合同会社 Chairman & CEO EY Japan株式会社 取締役 2021年 6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役(現任) 2023年 6月 当社 監査役 丸一鋼管株式会社 社外取締役(現任) 2025年 6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 社外取締役 丸一鋼管株式会社 社外取締役	※2 ※3	0
独立社外取締役 (監査等委員)	南 多美枝	1959年2月15日生	1995年 6月 スリーエムカンパニー入社 2008年 5月 同 ヴァイス・プレジデント 兼 ホームケ ア部門ゼネラル・マネージャー 2013年10月 同 東南アジア地区 ヴァイス・プレジデン ト 2015年10月 同 ラテンアメリカ地区 ヴァイス・プレジ デント 2017年11月 同 アジア地区 ヴァイス・プレジデント 2019年12月 同 アジア地区 セーフティ&インダストリ アルビジネスグループ シニアヴァイ ス・プレジデント 2022年 6月 参天製薬株式会社 社外取締役 2023年 6月 当社 取締役 2025年 6月 同 取締役(監査等委員)(現任)	※2 ※3	0
独立社外取締役 (監査等委員)	竹岡 八重子	1957年5月10日生	1985年 4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2007年 1月 光和総合法律事務所入所(現任) 2015年 6月 三菱自動車工業株式会社 社外監査役 2019年 3月 AGC株式会社 社外監査役 2019年 6月 三菱自動車工業株式会社 社外取締役(監査委員会委員長) 2024年 4月 大和リビング株式会社 社外監査役(現任) 2025年 6月 当社 取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 光和総合法律事務所 弁護士 大和リビング株式会社 社外監査役	※2 ※3	0
計					115,736

※1 2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 取締役 津谷正明、楠瀬玲子(戸籍上の氏名:石井玲子)、前田東一、辻幸一、南多美枝、竹岡八重子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
※3 2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※4 帝人グループでは、執行役員制度を導入しています。執行役員数は14名で、うち3名が取締役を兼務しています。
※5 当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である社外取締役1名を選任しています。補欠の監査等委員である社外取締役の略歴等は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
楠瀬 玲子	1965年10月2日生	1990年 4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1998年 8月 ハイペリオン株式会社(現オラクル・コーポレー ション)入社 2001年10月 富士重工業株式会社(現株式会社SUBARU)入社 2005年10月 同 広報・IR室長 2011年 7月 同 スバル海外第一営業本部北米企画部次長 2013年 6月 株式会社LIXIL入社 トイレ洗面GBU CFO 2015年 4月 同 執行役員 LIXIL Water Technology Japan CFO 2019年 7月 同 理事 経理財務本部経理標準化推進部長 2020年 2月 日本板硝子株式会社入社 常務執行役員 副CFO 2020年 7月 2022年 5月 同 執行役常務 CFO 株式会社NIPPO 社外取締役(現任) 2024年 6月 当社 取締役(現任) 文化シヤッター株式会社 社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社NIPPO 社外取締役 文化シヤッター株式会社 社外取締役	1,400

補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は、2027年3月期に係る定時株主総会開始の時までです。また、補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。

2)当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容を含めて記載しています。

男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 36%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 CEO	内川 哲茂	1966年1月18日生	上記 (2)役員の状況 ①役員一覧 1)表「略歴」記載のとおり	※1	64,485
代表取締役 専務執行役員 経営企画管掌	森山 直彦	1965年5月20日生	同上	※1	32,187
取締役常務執行役員 技術戦略管掌 兼 スペシャリティマテリアルズ所管	中原 雄司	1969年6月23日生	同上	※1	5,726
独立社外取締役	津谷 正明	1952年6月22日生	同上	※1 ※2	3,400
独立社外取締役	楠瀬 玲子	1965年10月2日生	同上	※1 ※2	1,400
独立社外取締役	前田 東一	1955年12月24日生	同上	※1 ※2	100
取締役 (常勤監査等委員)	鳥居 知子	1966年5月27日生	同上	※3	8,438
取締役 (常勤監査等委員)	浜島 直樹	1969年10月3日生	1993年 4月 当社入社 2017年 4月 帝人ファーマ株式会社 管理部長 2018年 4月 当社 財務部長 2023年 4月 同 広報・IR部長 2024年 4月 同 経営企画管掌補佐(ステークホルダーコミュニケーション担当) 兼 コーポレートコミュニケーション部長 2024年 7月 同 経理・財務管掌補佐(経理・財務担当、経営支援室担当) 2026年 4月 同 経理・財務管掌付 2026年 6月 同 取締役(常勤監査等委員)(現任)	※4	1,000
独立社外取締役 (監査等委員)	辻 幸一	1957年4月10日生	上記 (2)役員の状況 ①役員一覧 1)表「略歴」記載のとおり	※2 ※3	0
独立社外取締役 (監査等委員)	南 多美枝	1959年2月15日生	同上	※2 ※3	0
独立社外取締役 (監査等委員)	竹岡 八重子	1957年5月10日生	同上	※2 ※3	0
計					116,736

※1 2026年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※2 取締役 津谷正明、楠瀬玲子(戸籍上の氏名:石井玲子)、前田東一、辻幸一、南多美枝、竹岡八重子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
※3 2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※4 2026年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※5 補欠の監査等委員である取締役は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会後も上記「(2)役員の状況 ①役員一覧 1) ※5」に記載のとおりです。

② 社外役員の状況
提出日現在、当社の監査等委員でない社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は3名です。なお、当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合、同定時株主総会後も上記の各員数に変更はない予定です。
当社と社外取締役との間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役の他の会社等との兼務の状況及び社外取締役の当社株式の保有状況は「①役員一覧」に記載のとおりですが、当社と兼職先であるそれぞれの会社等との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役は、社内取締役に対する監督機能、さらには見識に基づく経営助言機能を通じ、取締役会の透明性とアカウンタビリティー(説明責任とそのための情報開示)の向上に貢献する役割を担っています。
また、提出日現在、監査等委員である取締役4名の内、独立性を確保した社外取締役を過半数の3名とし、さらに監査等委員会の委員長を独立社外取締役が務めることにより、透明性を確保し、リスクマネジメントを含む経営に対する監視・監査機能を果たしています。なお、当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役5名の内、独立性を確保した社外取締役が過半数の3名となる予定です。
当社では、2003年4月1日より、取締役会の経営監視機能をより一層明確でかつ透明性の確保されたものとするため、社外取締役の要件を取締役会で「独立取締役規則」として定めており、これに基づいて社外取締役を選任しています。当該要件は、当社ウェブサイト(https://www.teijin.co.jp/ir/governance/requirements/)に掲載しています。なお、当社社外取締役は、東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしています。
社外取締役と当社間で、責任限定契約を締結しており、会社法第423条第1項の責任について、その者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、2千万円と会社法第425条第1項各号の額の合計額とのいずれか高い額を限度としています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の結果並びに内部統制部門による取り組みの状況報告等を受け、適宜意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、主に監査等委員会及びグループ監査役会を通じて、内部統制及び内部監査についての報告並びに会計監査人による監査・レビューについての報告等を受け、適宜意見交換を行います。