帝国通信工業株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

①役員一覧
男性7名 女性3名(役員のうち女性の比率30%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	羽生 満寿夫	1958年11月19日生	1977年3月 当社入社 2007年1月 生産技術部長 2012年6月 執行役員生産技術部管掌生産技術部長 2016年4月 上席執行役員生産技術部管掌生産技術部長 2017年6月 取締役上席執行役員生産技術統括生産技術部長 2018年4月 取締役上席執行役員事業統括・生産技術統括生産技術部長 2019年4月 取締役常務執行役員事業統括・生産技術統括 2019年6月 代表取締役社長経営統括・執行統括・事業統括 2020年6月 代表取締役社長経営統括・執行統括・事業統括・品質保証統括 2023年4月 代表取締役社長執行統括・生産技術統括 2024年4月 代表取締役社長執行統括(現任)	(注)4	11
取締役 専務執行役員開発統括	水野 伸二	1959年3月25日生	1981年4月 当社入社 2008年4月 執行役員開発部長 2008年6月 執行役員開発部管掌開発部長 2013年4月 執行役員開発統括開発部管掌開発部長 2014年3月 執行役員開発統括開発部・品質保証部管掌品質保証部長 2015年4月 執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長 2015年6月 取締役上席執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌品質保証部長 2016年1月 取締役上席執行役員品質保証統括国内生産拠点管掌 2017年4月 取締役上席執行役員品質保証統括 2018年4月 取締役上席執行役員営業統括 2019年4月 取締役常務執行役員営業統括 2019年6月 取締役専務執行役員営業統括 2021年6月 取締役専務執行役員営業統括情報システム部管掌 2023年4月 取締役専務執行役員開発統括・営業統括 2023年6月 取締役専務執行役員開発統括(現任)	(注)4	14
取締役 常務執行役員業務統括	丸山 睦雄	1960年11月3日生	1983年4月 当社入社 2005年11月 ノーブルU.S.A.㈱代表取締役 2011年1月 シンガポールノーブルエレクトロニクス㈱代表取締役 2017年4月 営業部長 2018年4月 執行役員業務統括代理 2019年4月 執行役員業務統括代理・経理室管掌 2019年6月 取締役上席執行役員業務統括・経理室管掌 2023年4月 取締役上席執行役員業務統括・情報システム部管掌 2023年6月 取締役常務執行役員業務統括・情報システム部管掌 2024年6月 取締役常務執行役員業務統括(現任) (他の会社の代表状況) ㈱エコロパック代表取締役	(注)4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員営業統括	高岡 亮	1968年9月25日生	1991年4月 当社入社 2011年1月 商品企画室長 2012年4月 開発部開発企画室長 2015年4月 営業技術部長 2016年7月 営業企画部長 2018年1月 営業部長 2021年4月 執行役員営業部管掌・営業部長 2023年6月 取締役上席執行役員営業統括(現任)	(注)4	0
取締役	三浦 希美 (現姓:澤)	1983年5月31日生	2011年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) ひかり総合法律事務所入所 2022年4月 同法律事務所パートナー弁護士(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	高橋 啓章	1956年4月22日生	1981年4月 櫻測器㈱入社 1986年11月 ㈱日本マイクロニクス入社 2000年10月 同社取締役 2002年12月 同社子会社台湾日本マイクロニクス 董事長兼総経理 2005年10月 同社大分工場長 2009年4月 同社子会社台湾日本マイクロニクス 董事長兼総経理 2010年4月 同社取締役退任、執行役員就任 2014年12月 同社退任 2015年1月 ホルツ㈱取締役 2023年1月 同社非常勤取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―
取締役	瀧口 詠子	1965年4月5日生	1989年4月 株式会社東洋信託銀行(現三菱UFJ信託銀行株式会社)入行 1992年4月 財団法人目黒区国際交流協会(現公益財団法人目黒区国際交流協会)入会 1995年11月 中本会計事務所(現中本国際税理士法人)入所 1997年7月 青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2006年7月 同シニアマネージャー 2019年3月 朝日税理士法人入所 2022年12月 17LIVE株式会社社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	畑宮 正憲	1960年1月12日生	1983年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2007年4月 同行広島支店長 2009年4月 同行融資・外為事務サービス部長 2010年5月 ㈱アヴァンティスタッフ常務執行役員 2011年6月 同社常務取締役兼常務執行役員 2019年2月 ヒューリック㈱顧問 2019年12月 同社退任 2020年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1

監査役	三井 浩二	1959年6月14日生	1982年4月 当社入社 2018年1月 開発部長 2018年4月 執行役員開発部管掌開発部長 2019年4月 執行役員開発統括 2020年4月 上席執行役員開発統括 2023年4月 上席執行役員品質保証統括 2024年3月 退任 2024年6月 監査役(現任)	(注)5	10
監査役	由井 紗恵子 (現姓:河合)	1984年12月3日生	2007年12月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2011年4月 公認会計士登録 2022年8月 河合紗恵子公認会計士事務所所長(現任) 2022年8月 株式会社ミツモア社外監査役(現任) 2025年1月 3LINKS株式会社社外監査役(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					42

(注)1.取締役 三浦希美、高橋啓章、瀧口詠子は、社外取締役であります。
2.常勤監査役 畑宮正憲、監査役 由井紗恵子は、社外監査役であります。
3.当社では業務執行機能の強化及び経営効率の向上を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は取締役兼務4名の他、生産統括 佐々木幸、品質保証統括 藤間昇、商品企画管掌 林直紀、経理管掌 宮川文雄の計8名で構成されております。
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結から1年間であります。
5.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。
6.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結から4年間であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
森永 隆司	1958年10月2日生	1982年4月	株式会社ニフコ入社	(注)	―
		2003年4月	同社子会社ニフコタイランド社長
		2008年6月	同社執行役員ニフコタイランド社長
		2010年4月	同社執行役員海外事業統括部部長
		2013年4月	同社執行役員企画本部副本部長兼購買本部長
		2018年6月	同社子会社株式会社ニフコトレーディング取締役
		2023年6月	同社退社

(注)補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。


②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、また、社外監査役は2名であります。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任することにより、客観的な経営監視とともに当社の業務遂行の立場からだけでは持ち得ない専門性、幅広い見識・経験等の共有が期待できるとともに、社外取締役においては当社の経営、一方社外監査役においては監査業務への反映を期待しております。
社外取締役 三浦希美氏はひかり総合法律事務所パートナー弁護士であります。三浦希美氏は直接企業経営に従事した経験はありませんが、弁護士としての経験と専門的な知識および高い見識等とダイバーシティの視点をもって当社の経営に活かすことができるため、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、三浦希美氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役 高橋啓章氏はホルツ株式会社非常勤取締役であります。高橋啓章氏は半導体製造工程で使用される検査器具の大手メーカーにおいて長年にわたり取締役として海外拠点も含めた経営に携わり、企業経営者として豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役に適任であると判断しております。なお、高橋啓章氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役 瀧口詠子氏は17LIVE株式会社社外監査役であります。瀧口詠子氏は監査法人に入所後、財務諸表監査、国内大手上場企業およびグローバル企業内部統制監査およびコンサルティングに携わり、コーポレート・ガバナンス、企業グループ監査、リスクマネジメント、内部統制および財務・会計など豊富な経験と見識を有しており、当社の社外取締役に適任であると判断しております。なお、瀧口詠子氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役 畑宮正憲氏は金融機関における長年の経験と知識及び経営者としての幅広い見識を有しており、当社の社外監査役に適任であると総合的に判断いたしました。なお、畑宮正憲氏は、本書提出日現在当社の発行済株式1千株を保有しております。
社外監査役 由井紗恵子氏は河合紗恵子公認会計士事務所所長、株式会社ミツモア社外監査役、3LINKS株式会社社外監査役であります。由井紗恵子氏は公認会計士として数多くの企業の対応に携わり、幅広い経験と税務及び会計に関する専門知識と高い見識から、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、由井紗恵子氏は、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
上記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は社外役員5名を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ていますが、社外役員の独立性に関する基準は、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び属性情報を踏まえ、当社が以下のとおり定めた独立性判断基準に従い選任を行っております。
1.当社および当社の子会社の業務執行取締役、執行役員、その他使用人である者、またはあった者
2.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者
3.当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
4.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
5.当社の主要な株主
6.当社の主要な借入れ先
7.上記2.から6.に過去5年間において該当していた者
8.上記1.から6.に該当するものが重要な者である場合には二親等以内の親族

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し経営の監督を行っている他、取締役会への内部監査室からの監査結果報告や内部統制部門からの報告を通じ内部統制の実行状況を確認しています。また、社外取締役と社外監査役は、当社の経営について意見交換会を行っている他、代表取締役社長との間で行われる独立社外役員会議に出席し経営課題等について提言を交え意見交換を行っています。
社外監査役は、取締役会への出席等により取締役の職務の執行を監査しています。また、会計監査人からの説明により監査計画や監査体制、監査の方法等を把握し、会計監査人から定期的な報告を受けています。内部統制部門とは適宜意見交換し意思疎通を図っており、社外監査役である常勤監査役は内部監査室と定期的な連絡会を実施し連携しています。