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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LREW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 平安レイサービス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


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①役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22.2%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
相 馬 秀 行1958年6月20日生
1983年11月株式会社雅裳苑(現 当社)入社
1985年9月株式会社湘和(現 当社に吸収合併)取締役
1985年9月山大商事株式会社取締役(現任)
1986年9月株式会社雅裳苑(現 当社)常務取締役
1995年9月株式会社へいあん取締役
1999年1月株式会社雅裳苑(現 当社)専務取締役
2000年7月当社専務取締役管理本部長
2007年4月当社代表取締役専務取締役
2008年6月当社代表取締役社長(現任)
2011年6月株式会社へいあん代表取締役社長(現任)
(注)42,663,412
代表取締役
専務取締役
管理本部長
山 田 朗 弘1973年5月19日生
1996年4月株式会社ディスコ入社
1999年9月株式会社へいあん入社
2004年4月同社ヘルスケア事業部長
2006年4月当社中央事業部長
2011年4月当社事業本部長
2011年6月当社取締役事業本部長
2012年6月株式会社へいあん取締役(現任)
2013年12月当社取締役事業本部長兼県央事業部長
2015年6月山大商事株式会社取締役(現任)
2015年6月当社専務取締役事業本部長兼県央事業部長
2018年4月当社代表取締役専務取締役管理本部長(現任)
(注)4335,881
取締役
財務部長
土 屋 浩 彦1961年2月12日生
1989年1月大崎会計事務所 入社
2003年1月株式会社へいあん 入社
2006年4月同社ヘルスケア事業部長
2007年6月同社取締役(現任)
2007年6月当社取締役
2013年4月当社取締役財務部長(現任)
2020年1月株式会社シンエイ・クリエート・サービス(現 当社に吸収合併)
代表取締役
(注)47,300
取締役
事業本部長
兼県央事業部長
原 田 教 夫1960年10月27日生
1978年4月自営業に従事
1985年6月株式会社北典社入社
1993年1月株式会社湘和(現 当社に吸収合併)入社
2011年4月当社西事業部長
2018年4月当社事業本部長兼県央事業部長
2019年6月当社取締役事業本部長兼県央事業部長(現任)
2020年1月さがみライフサービス株式会社代表取締役(現任)
(注)421,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役藤 田 和 重1965年3月25日生
1989年10月青山監査法人入所
1993年8月公認会計士登録
1996年4月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2005年2月藤田公認会計士事務所開設
2007年9月監査法人シドー設立
同 代表社員(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
2020年6月株式会社コベル監査役(現任)
(注)4
取締役芝 田 弘 美1969年5月31日生
1992年4月ミニストップ株式会社入社
1996年2月グローバルコモンズ株式会社入社
2000年6月有限会社大入ネット設立(現 プリズムゲート株式会社)
代表取締役就任(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)4
常勤監査役宮 本 卓 久1965年1月11日生
1988年4月株式会社小林コーセー(現 株式会社コーセー)入社
2003年8月当社入社
2008年4月当社総務部長
2019年6月当社監査役(現任)
2020年1月さがみライフサービス株式会社監査役(現任)
2021年6月株式会社へいあん監査役(現任)
2021年6月山大商事株式会社監査役(現任)
(注)52,400
監査役金田一 喜代美1962年11月20日生
1988年9月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1989年5月税理士登録
2001年10月ウィンテスト株式会社 監査役
2008年6月当社監査役(現任)
2015年10月ウィンテスト株式会社 社外取締役・監査等委員
辻・本郷税理士法人東京事務所部長(現任)
(注)6
監査役鳥 山 秀 弘 1957年1月1日生
1979年4月株式会社エムアイエス入社
1980年2月株式会社アイビーシステム入社
1995年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2019年4月
株式会社クルーバーホールディンクス監査役(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)7
3,029,993


(注) 1.取締役 山田朗弘は、代表取締役社長 相馬秀行の甥であります。
2.取締役 藤田和重及び芝田弘美は、社外取締役であります。
3.監査役 金田一喜代美及び鳥山秀弘は、社外監査役であります。
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8. 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役職名氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
補欠監査役中川 ゆき子1969年2月16日生1994年10月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2000年4月中川公認会計士事務所開設
同所長(現任)
2004年4月青山学院大学経済学部税理士特別講座担当講師(現任)
2006年1月株式会社ベクトル入社


②社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

ロ 社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役及び社外取締役は、いずれも当社株式を保有しておらず、当社との間における人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。また、4名は兼職している会社との間において取引はありません。

ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
藤田和重氏は、公認会計士の資格を有し、大手監査法人等の業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い所見を有しており、その経験を当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
芝田弘美氏は、長年にわたり企業の代表取締役を務めていることから、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営の監督に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。
金田一喜代美氏は、税理士の資格を有しており、監査法人での勤務経験もあることから、当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
鳥山秀弘氏は、情報処理技術者としてシステムコンサルティングに長年携わり、監査役経験も有していることから、それらを当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
また、当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準並びに「有価証券上場規程施行規則」に定められた「コーポレートガバナンス報告書における開示を加重する要件」に抵触していないことから、当社の社外取締役並びに社外監査役全員について独立性があると判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎月初に内部監査室の監査報告書を基に、会社の業績及び財産の状況の調査その他監査職務の遂行につき会合を持ち、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査の実施に努めております。
また、コンプライアンス推進委員会、内部統制部会において、内部統制部門や同部門が主催する会議等の活動報告を受け、現状の把握を行うほか、必要な場合には適宜、助言・勧告その他の適切な措置を講じるように指導することにより連携を確保しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05319] S100LREW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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