徳倉建設株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 取締役会長	徳倉 正晴	1952年11月1日生	1979年3月 当社入社 1984年6月 同 取締役社長室長 1986年6月 同 常務取締役 1987年6月 同 代表取締役常務 1988年6月 同 代表取締役専務 1992年6月 同 代表取締役副社長 1998年2月 同 代表取締役社長 2004年6月 同 代表取締役執行役員社長 2006年11月 中央管理㈱代表取締役会長(現任) 2023年2月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	481
代表取締役 取締役社長 社長 執行役員 営業本部長	徳倉 克己	1971年7月10日生	1996年4月 当社入社 2009年6月 坂田建設㈱取締役 2010年4月 当社 執行役員社長室長 2012年6月 同 取締役執行役員経営管理本部総務部長兼営業本部副本部長兼三河支店長 2014年6月 同 取締役執行役員経営管理本部副本部長兼同総務部長兼同IT統括室次長兼営業本部副本部長兼三河支店長 2015年1月 坂田建設㈱代表取締役副社長 2015年6月 当社 取締役 2016年4月 坂田建設㈱代表取締役社長 2019年4月 当社 取締役常務執行役員東日本統括兼 坂田建設㈱代表取締役社長 2020年4月 当社 取締役専務執行役員営業本部長 2020年6月 同 代表取締役専務執行役員営業本部長 2021年4月 同 代表取締役専務執行役員営業本部長兼本店長 2022年4月 同 代表取締役執行役員副社長営業本部長兼本店長 2023年2月 同 代表取締役社長執行役員営業本部長(現任)	(注)4	55
取締役 専務 執行役員 建築事業統括	岡田 夏樹	1966年7月12日生	1989年4月 当社入社 2009年4月 同 本店建築部副本部長兼本店営業部第二営業部副部長 2012年6月 同 副本店長兼同建築部長 2013年6月 同 執行役員副本店長兼同建築部長 2017年6月 同 常務執行役員建築事業本部長代行 2018年6月 同 取締役常務執行役員建築事業本部長 2022年4月 同 取締役専務執行役員建築事業統括 2023年2月 同 取締役専務執行役員建築事業本部長 2024年6月 同 取締役専務執行役員建築事業統括(現任)	(注)4	15
取締役 専務 執行役員 経営管理本部長	郡司 哲夫	1959年3月27日生	1982年4月 当社入社 2004年6月 同 執行役員本店営業部建築営業部長 2006年6月 同 取締役執行役員副本店長兼本店営業部建築営業部長 2009年4月 同 取締役執行役員営業本部長 2011年4月 同 取締役常務執行役員営業本部長 2012年4月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼リスク債権管理担当 2015年6月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同総務部長兼同IT統括室長 2016年11月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同IT統括室長 2018年6月 同 取締役常務執行役員営業担当兼財務・人事担当兼経営管理本部ICT推進室長 2019年5月 同 取締役常務執行役員西日本統括兼九州建設㈱代表取締役副社長 2020年4月 同 取締役兼九州建設㈱代表取締役社長 2023年6月 同 取締役専務執行役員経営管理本部長(現任)	(注)4	39

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 土木事業本部長	米澤 友宏	1964年3月31日生	1986年4月 当社入社 2020年4月 同 土木事業本部工事部中日本・西日本工事部長兼土木事業本部及び本店土木購買部長 2021年4月 同 執行役員土木事業本部工事部長兼土木事業本部及び本店土木購買部長 2021年6月 同 執行役員土木事業本部営業部長兼土木事業本部及び本店土木購買部長 2022年6月 同 執行役員土木事業本部営業部長兼同工事部長 2023年4月 同 執行役員土木事業本部長 2023年6月 同 取締役執行役員土木事業本部長(現任)	(注)4	6
取締役 常務執行役員 東京支店長 技術本部長代行	三ツ井 達也	1962年1月12日生	1984年4月 当社入社 1992年9月 (一社)日本建設業経営協会中央技術研究所出向 1996年8月 当社土木本部技術課係長 2009年4月 当社本店及び土木事業本部技術環境部長 2010年4月 当社執行役員土木事業本部副本部長兼本店及び土木事業本部技術環境部長 2018年6月 坂田建設㈱取締役 2022年4月 当社執行役員東京支店長兼技術本部副本部長 2023年6月 当社常務執行役員東京支店長兼技術本部長代行 2024年6月 当社取締役常務執行役員東京支店長兼技術本部長代行(現任)	(注)4	19
取締役 執行役員 建築事業本部長	横地 博之	1965年4月8日生	1988年4月 当社入社 2004年4月 当社本店建築部工事長 2009年4月 当社建築事業本部リニューアル部長兼建築事業本部工事部中日本工事部長 2012年6月 当社建築事業本部副本部長兼同工事部長兼同工事部中日本工事部長兼同リニューアル部長 2016年6月 当社執行役員建築事業本部副本部長兼同工事部長兼本店リニューアル部長兼経営管理本部人事担当 2017年6月 当社執行役員副本店長兼本店建築部長兼本店リニューアル部長兼経営管理本部人事担当 2020年3月 九州建設㈱取締役 2023年4月 当社執行役員建築事業本部長代行 2024年6月 当社取締役執行役員建築事業本部長(現任)	(注)4	10
取締役	南木 通	1953年3月14日生	1975年4月 大蔵省(現:財務省)入省 2003年7月 東海財務局長 2005年9月 東京税関長 2012年12月 弁護士登録 弁護士法人杉井法律事務所入所(現任) 2013年6月 当社 監査役 2014年8月 ㈱オオバ社外取締役(現任) 2015年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	13
取締役	藤本 博史	1960年12月12日生	1984年4月 当社入社 1985年6月 中央コンサルタンツ㈱入社 1994年6月 同 代表取締役社長(現任) 2017年8月 ㈱藤屋ホールディングス代表取締役(現任) 2022年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	4
取締役	鷲野 裕子	1962年2月5日生	1984年4月 大成建設㈱入社 1998年6月 有限会社鷲野経営サービス取締役(現任) 2003年1月 鷲野社会保険労務士事務所所長(現任) 2020年5月 名古屋商工会議所女性会会長 2020年5月 全国商工会議所女性会連合会副会長 2022年5月 愛知県特別職報酬等審議会委員(現任) 2022年11月 日本商工会議所労働専門委員会委員(現任) 2024年5月 名古屋市職員倫理審査会委員(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
常 勤 監査役	立花 眞昭	1955年11月20日生	2009年9月 当社入社 2013年6月 同 執行役員経営管理本部副本部長兼同経理部長 2018年6月 同 取締役執行役員経営管理本部長兼同経理部長 2020年4月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長兼同経理部長 2022年6月 同 取締役常務執行役員経営管理本部長 2023年6月 同 常勤監査役(現任)	(注)5	13
監査役	早川 敏之	1956年4月1日生	1978年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 1996年11月 同 黒川支店長 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行名古屋駅前支社長 2007年7月 東海東京証券㈱顧問 2012年4月 浜銀TT証券㈱代表取締役副社長 2015年4月 東海東京証券㈱代表取締役社長 2015年6月 東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱取締役 2019年4月 東海東京証券㈱顧問 2019年6月 大成㈱取締役 2021年6月 当社 監査役(現任)	(注)3	3
監査役	八代 英明	1970年4月16日生	1993年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2000年10月 三優監査法人入所 2021年1月 八代英明公認会計士事務所開設 2021年1月 愛知県中小企業再生支援協議会(現愛知県中小企業活性化協議会)マネージャー(現任) 2022年6月 当社 監査役(現任)	(注)5	2
監査役	河邊 伸二	1960年7月20日生	1986年4月 ㈱INAX中央研究所研究員 1992年10月 名古屋工業大学社会開発工学科助教授 2005年10月 名古屋工業大学大学院都市循環システム工学専 攻教授 2020年4月 名古屋工業大学学長特別補佐(現任) 2023年4月 名古屋工業大学大学院工学専攻建築・デザイン プログラム教授(現任) 2024年6月 当社 監査役(現任)	(注)6	-
計					661

(注)1 取締役 南木 通、藤本 博史、鷲野 裕子の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役 早川 敏之、八代 英明、河邊 伸二の各氏は、社外監査役であります。
3 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5 2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。尚、執行役員は次のとおりであります。(※は取締役兼務を表しております。)

役名	氏名	職名
※ 社長執行役員	徳 倉 克 己	営業本部長
副社長執行役員	藤 澤 聖 夫	土木事業統括兼技術本部長
※ 専務執行役員	岡 田 夏 樹	建築事業統括兼営業全般担当
※ 専務執行役員	郡 司 哲 夫	経営管理本部長
専務執行役員	伊 藤 主 税	本店長兼国際事業統括
専務執行役員	長谷川 和 司	建築及び名古屋市営業担当
※ 常務執行役員	米 澤 友 宏	土木事業本部長
※ 常務執行役員	三ツ井 達 也	東京支店長兼技術本部長代行
常務執行役員	牧 野 繁 保	本店技師長
常務執行役員	浅 野 和 広	土木事業担当
常務執行役員	松 居 茂 久	土木事業担当
※ 執行役員	横 地 博 之	建築事業本部長兼PFI担当
執行役員	井 村 孝 一	建築事業本部営業部長兼副本店長
執行役員	柳 晃	建築事業本部副本部長東日本地区担当
執行役員	草 間 公 一	経営管理本部不動産担当兼本店企画開発部長
執行役員	渡 辺 詩 司	副本店長兼本店土木営業担当
執行役員	加 藤 明	建築購買部長兼建築営繕担当
執行役員	中 村 正 和	営業本部副本部長兼建築事業本部東日本営業部長
執行役員	松 島 真 司	建築事業本部官庁営業部長兼本店建築営業部長
執行役員	工 藤 則 昭	東京支店副支店長兼土木事業本部東日本工事部長兼同購買担当兼同国際担当
執行役員	中 村 晋太郎	経営管理本部副本部長兼同関連事業室長兼同購買管理部長兼総合企画室長
執行役員	深 津 圭 司	建築事業本部及び本店建築設計部長兼国際担当
執行役員	徳 倉 祐 子	東京支店副支店長兼営業本部営業部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 南木 通氏は当社株式を1,300株、社外取締役 藤本 博史氏は400株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役 早川 敏之氏は当社株式を300株、社外監査役 八代 英明氏は当社株式を200株、それぞれ所有しておりますが、それ以外に当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役3名、社外監査役3名を独立役員として指定し、名古屋証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、必要に応じて会計監査人から監査の実施状況について報告を受けるとともに、会計監査人と十分な意見交換を行って、会計監査意見の形成過程及び監査役監査結果に、独立した意見を反映させております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部監査担当者より内部監査結果の報告を受けるとともに、取締役会のほか社内の重要な会議に出席し、取締役の職務執行の監督又は監査しており、独立した立場から意見を述べております。