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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OG84 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 愛知時計電機株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員の状況
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
星 加 俊 之1955年11月25日生
1978年4月当社入社
2006年4月名古屋支店長
2008年6月執行役員大阪支店長
2011年4月営業統括本部公共SS営業本部長
2014年6月上席執行役員生産統括本部副統括本部長(兼)ガス機器製造部長
2015年4月生産本部副本部長(兼)ガス機器製造部長
2015年6月取締役上席執行役員生産本部長(兼)ガス機器製造部長
2016年6月取締役常務執行役員生産担当・生産本部長
2017年6月代表取締役社長・社長執行役員
2022年4月代表取締役会長(現任)
(注)333,300
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
國 島 賢 治1963年9月22日生
1986年4月当社入社
2007年6月広報秘書室長
2008年4月秘書室長(兼)総務本部副本部長
2009年6月管理統括本部総務人事本部長
2010年4月営業統括本部名古屋支店長
2012年4月営業統括本部東京支店副支店長
2013年6月執行役員営業統括本部東京支店長
2017年6月岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
2019年4月上席執行役員岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
2020年4月生産本部長
2020年6月取締役上席執行役員
2021年4月取締役常務執行役員
2022年4月代表取締役社長・社長執行役員(現任)
(注)36,300
取締役
常務執行役員
社長補佐
高 須 宏 之1954年7月16日生
1978年4月当社入社
2005年4月生産技術本部長
2007年6月執行役員
2008年4月生産本部副本部長
2009年6月生産統括本部副統括本部長
2010年4月生産統括本部技術本部長
2011年11月社長付改革推進担当
2013年6月取締役常務執行役員 技術担当
2014年6月取締役上席執行役員
2018年4月取締役常務執行役員 技術担当
2022年4月取締役常務執行役員 社長補佐(現任)
(注)326,700
取締役
常務執行役員
管理本部長
杉 野 和 記1958年2月24日生
1981年4月㈱日本興業銀行入行
2002年4月㈱みずほ銀行経営企画部参事役
2002年10月同行神戸中央支店副支店長
2006年5月㈱みずほフィナンシャルグループ管理部次長
2009年6月当社取締役常務執行役員管理統括本部副統括本部長
2010年4月管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長(兼)秘書室長
2011年4月管理統括本部副統括本部長(兼)営業統括本部副統括本部長(兼)ガス関連営業本部長
2012年5月管理統括本部副統括本部長(兼)総務人事本部長
2013年6月管理統括本部長(兼)総務人事本部長
2014年4月管理本部長
2014年6月取締役上席執行役員管理担当
2018年4月取締役上席執行役員
2019年10月管理本部長(兼)総務部長
2022年4月取締役常務執行役員 管理本部長(現任)
(注)325,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
上席執行役員
技術担当
吉 田 豊1958年10月29日生
1987年1月当社入社
2009年4月営業統括本部営業開発本部長
2012年4月R&D本部副本部長
2013年6月執行役員R&D本部副本部長
2013年10月品質保証本部長
2014年4月営業統括本部国際営業本部長
2015年4月営業本部国際営業部長
2017年6月取締役上席執行役員 R&D本部長
2022年4月取締役上席執行役員 技術担当(現任)
(注)39,600
取締役
上席執行役員
営業本部長
安 井 博 司1960年1月12日生
1985年4月当社入社
2007年6月計測器営業本部企画調整室長(兼)計装営業本部副本部長
2008年4月営業本部営業開発部長
2010年4月営業統括本部営業開発本部副本部長(兼)民需計装営業部長
2014年6月執行役員営業統括本部産業システム営業本部長
2015年4月営業本部副本部長(兼)産業システム営業本部長(兼)業務推進室長
2017年4月営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
2017年6月上席執行役員営業本部副本部長(兼)ガス営業推進部長
2019年4月営業本部長(現任)
2019年6月取締役上席執行役員(現任)
(注)36,600
取締役松 井 信 行1943年5月7日生
1968年3月名古屋工業大学(現国立大学法人名古屋工業大学)大学院工学研究科電気工学専攻修士課程修了
1976年7月東京工業大学(現国立大学法人東京工業大学)工学博士
1985年4月名古屋工業大学工学部教授(電気情報工学科)
2004年1月同大学学長
2010年4月国立大学法人愛知教育大学監事、愛知県顧問(産業労働部)
2012年4月学校法人中部大学理事長付特任教授
2014年6月リンナイ㈱社外取締役(現任)
2015年6月当社取締役(現任)
2021年4月名古屋国際工科専門職大学学長(現任)
(注)3-
取締役服 部 誠 一1951年4月14日生
1975年4月岡谷鋼機㈱入社
1997年3月同社名古屋本店メカトロ部機能部材室長
2008年5月同社取締役(兼) Union Autoparts
Manufacturing Co.,Ltd.社長
2011年5月同社取締役 タイ地区担当
2014年5月同社名古屋本店副本店長委嘱
2015年5月同社顧問兼東海プレス工業㈱代表取締役社長
2016年6月当社取締役(現任)
2021年2月東海プレス工業㈱代表取締役副社長
2021年10月同社代表取締役社長
2022年3月同社顧問(現任)
(注)3-
取締役岡 田 千 絵1970年10月3日生
1988年4月弁護士登録 中根常彦法律事務所入所
2003年10月鹿倉法律事務所パートナー(現任)
2006年10月名古屋簡易裁判所・民事調停官(非常勤裁判官)
2015年10月愛知労働局紛争調整委員会委員
2022年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役依 田 耕 治1961年11月18日生
1984年4月㈱東海銀行入行
2002年1月㈱UFJ銀行名古屋駅前支店リテール責任者(兼)副支店長
2002年4月同行名古屋駅前支店法人営業第二部法人部長
2004年1月同行秘書室(名古屋)秘書役
2006年1月㈱三菱東京UFJ銀行総務部秘書室(名古屋)室長
2007年11月同行企画部(名古屋)副部長
2009年4月同行企画部(名古屋)副部長(兼)CSR推進部(名古屋)副部長
2009年5月同行岐阜支社長
2010年5月同行リテール拠点部(名古屋)部長
2010年6月同行執行役員中部エリア支店担当
2013年5月同行執行役員東日本エリア支店担当
2014年6月三菱UFJニコス㈱常務執行役員
2020年6月同社退任
2020年6月当社常勤監査役(現任)
(注)4-
常勤監査役辻 憲 史1958年2月12日生
1982年4月当社入社
2009年4月営業統括本部東京支店副支店長(兼)営業開発本部副本部長
2009年6月営業統括本部営業開発本部新市場開発部長(兼)東京支店副支店長
2010年4月営業統括本部営業開発本部東京民需計装営業部長
2010年9月営業統括本部札幌支店副支店長
2011年7月生産統括本部調達管理本部副本部長
2013年4月管理統括本部総務人事本部㈱アイセイテック出向同社代表取締役社長
2014年6月執行役員
2016年5月岡崎工場長(兼)生産本部ガス機器製造部長
2017年6月取締役上席執行役員生産担当・生産本部長
2018年4月生産本部長
2020年4月取締役生産担当
2020年6月常勤監査役(現任)
(注)42,700
監査役中 村 修1955年1月1日生
1989年4月東邦瓦斯㈱入社
2005年10月同社ソリューションエンジニアリング部長
2009年6月同社執行役員 供給管理部長
2011年6月同社取締役常務執行役員
2015年6月同社取締役専務執行役員
2016年6月同社代表取締役副社長執行役員
2018年6月同社常勤監査役
2020年6月当社監査役(現任)
(注)4-
110,400

(注) 1.取締役のうち、松井信行,服部誠一及び岡田千絵の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役のうち、依田耕治氏及び中村修氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
齋 藤 勉1951年9月12日生1977年4月弁護士登録-
1983年4月齋藤法律事務所(現 本町シティ法律事務所)開設
2005年6月㈱デンソー社外監査役
2010年4月愛知県弁護士会会長
日本弁護士連合会副会長
2012年6月日本車輌製造㈱社外監査役
2015年6月同社社外取締役(現任)



6.当社では、コーポレート・ガバナンスの強化、経営意思決定の迅速化及び活力ある業務執行の促進を図るため、執行役員制度を導入しております。
取締役兼任以外の執行役員は以下のとおり10名であります。
上席執行役員 森和久、原田高行
執行役員 川田直史、橋本治、丸山覚、渡辺昌徳、河上智洋、加島弘敏、戸田晋司、長峯潤
7.岡田千絵氏の戸籍上の氏名は鹿倉千絵であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準として、「基本方針」において「社外役員の独立性判断基準について」を定めております。
社外取締役 松井信行氏は、大学教授や学長を歴任され学識者として高い見識を有していることから、当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断し、選任いたしました。
社外取締役 服部誠一氏は、海外事業会社の経営に携わられた豊富な経験、また、金属、機械商社で培われた幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実を期待し、選任いたしました。なお、当社は服部誠一氏が顧問である東海プレス工業株式会社との間に製品の仕入の取引があり、また、同氏が過去に業務執行者であった岡谷鋼機株式会社との間に材料・商品の仕入、製品の販売等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。
社外取締役 岡田千絵氏は、弁護士としてご活躍され、法務面を中心とするガバナンスに対する豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に反映していただくとともに、独立した立場からの経営の監視·監督機能の充実を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 依田耕治氏は、金融機関における長年の経験を有しており、幅広い知識と経験に基づく的確な助言と監査を期待できるものと判断し、選任いたしました。
社外監査役 中村修氏は、東邦瓦斯株式会社の取締役、監査役を歴任され、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見に基づく経営全般の監視と有効な助言を期待し、選任いたしました。なお、東邦瓦斯株式会社と当社とは、製品の販売、商品の仕入等の取引がありますが、当社の意思決定に影響を与えないと判断しております。
以上のとおり、社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないことから、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役3名(当該3名を独立役員として指定)を選任しております。各社外取締役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、社外の視点から、取締役会の場において、経営会議にて決議された重要事項についての確認を行うこととし、経営判断の合理性の確保を図っております。
当社は監査役会設置会社であり、社外監査役2名(当該2名を独立役員として指定)を選任しております。各社外監査役はそれぞれの職歴、経験、知識等を活かし、外部的視点から監査を行っており、経営の監視・監査機能を充分に果たし得る客観性及び中立性を確保していると考えております。
内部監査部門、その他業務執行部門は、社外取締役及び社外監査役が、その役割・責務を実行的に果たすために必要な情報提供を求めた場合、的確に提供することとしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02267] S100OG84)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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