愛知製鋼株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	藤岡 高広	1954年8月31日生	1979年4月 トヨタ自動車工業株式会社 (現 トヨタ自動車株式会社)入社 2006年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員 2011年5月 当社常勤顧問 2011年6月 当社取締役社長 2023年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注)3	390
代表取締役社長	後藤 尚英	1966年3月22日生	1989年4月 当社入社 2014年1月 当社営業・調達本部トヨタ営業部長 2016年1月 当社経営管理本部海外事業部主査 2016年4月 アイチフォージ ユーエスエイ株式会社 取締役社長 2017年4月 当社鍛(キタエル)カンパニー アイチフォージ ユーエスエイ株式会社 取締役社長 2018年4月 当社参与 鍛(キタエル)カンパニー アイチフォージ ユーエスエイ株式会社 取締役社長 2020年4月 当社参与 お客様本部トヨタ営業部長 2021年4月 当社執行職 お客様本部トヨタ営業部長 2022年1月 トヨタ自動車株式会社本社工場主査 出向 2023年1月 当社経営役員 スマートカンパニー主査 2023年4月 当社経営役員 開発本部主査 2023年6月 当社取締役社長就任(現任)	(注)3	143
代表取締役副社長	中村 元志	1960年9月4日生	1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2008年1月 同社エンジン生技部エンジン企画SE室長 2008年6月 同社エンジン生技部長 2014年4月 同社常務理事 2014年4月 同社衣浦工場長 2018年1月 当社常勤顧問 2018年4月 当社専務執行役員 モノづくり・未来創生本部副本部長 2018年6月 当社取締役 専務執行役員 モノづくり・未来創生本部副本部長 2019年4月 当社取締役 専務執行役員 2019年4月 鍛(キタエル)カンパニープレジデント 2020年4月 当社取締役副社長就任(現任) 2024年4月 当社リスクマネジメント本部長 CRO就任 (現任)	(注)3	243
取締役経営役員 経営企画本部長	石井 直生	1963年9月25日生	1986年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2012年1月 同社人事部長 2014年1月 同社東京秘書部長 2014年4月 同社渉外部長 2018年1月 同社常務役員 渉外・広報本部副本部長 2019年1月 同社渉外広報本部長 2019年7月 同社渉外広報本部副本部長 2020年9月 当社執行役員 企画創生本部副本部長 2021年4月 当社経営役員 企画創生本部長 2024年4月 当社経営役員 経営企画本部長就任(現任) 2024年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	70
取締役	安井 香一	1952年1月8日生	1976年4月 東邦瓦斯株式会社入社 2006年6月 同社執行役員 2008年6月 同社取締役 常務執行役員 2010年6月 同社取締役 専務執行役員 2012年6月 同社取締役社長 執行役員 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 東邦瓦斯株式会社 取締役会長 2021年6月 同社相談役就任(現任)	(注)3	40

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	新居 勇子	1961年1月27日生	1979年4月 全日本空輸株式会社入社 2010年4月 同社大阪支店副支店長 2011年4月 同社東京支店副支店長 2014年4月 同社執行役員 大阪支店長 2016年4月 同社上席執行役員 営業センター副センター長 兼 関西支社長 ANAセールス株式会社(現 ANAあきんど株式会社)取締役副社長 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2021年4月 ANAあきんど株式会社 取締役副社長 2022年4月 同社顧問就任(現任)	(注)3	33
常勤監査役	横田 博史	1962年3月29日生	1984年4月 当社入社 2011年1月 当社電磁品事業本部品質管理室長(部長級) 2011年6月 当社電磁品本部品質管理室長 2012年1月 当社品質保証部電磁品品質管理室長 2013年10月 当社品質保証部副部長 2015年1月 当社品質保証部長 2021年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	17
常勤監査役	小川 正路	1962年1月1日生	1985年4月 当社入社 2011年1月 当社経理部副部長 兼 経理室長(部長級) 2014年1月 当社経営管理本部経理部長 2017年4月 当社企画創生本部経理部長 2018年4月 当社参与 企画創生本部経理部長 2019年1月 当社参与 2022年4月 当社執行職 2024年4月 当社執行職 経営企画本部主査 2024年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	70
監査役	小倉 克幸	1963年1月25日生	1985年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2018年1月 同社監査役室長 2019年6月 同社常勤監査役就任(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	3
監査役	熊澤 聡太郎	1964年3月14日生	1989年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2010年1月 同社第1アッパーボデー設計部長 2012年4月 同社車両基盤企画部長 2016年4月 同社先行開発推進部長 2019年1月 株式会社豊田自動織機 自動車事業部製品企画部長 2020年6月 同社執行織 2022年6月 同社経営役員就任(現任) 2023年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
計					1,012

(注) 1 取締役 安井香一、取締役 新居勇子は、社外取締役であります。
2 監査役 小倉克幸、監査役 熊澤聡太郎は、社外監査役であります。
3 2024年6月13日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4 2021年6月23日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5 2024年6月13日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

6 2023年6月21日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、
最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。

7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
宗像 雄	1968年1月10日生	1997年4月 関谷法律事務所 (現 関谷・宗像法律事務所)入所 (現在に至る)	―

② 社外役員の状況
(a)社外役員を選任するにあたっての方針の内容
当社は、社外役員の選任にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験及び能力を総合評価した上、経営に対する監督ができる人物を選任しております。

(b)社外取締役の選任理由と当社との関係
(安井香一取締役)
社外取締役の安井香一氏を選任した理由は、中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という視点及び企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏は、東邦瓦斯株式会社の相談役であります。当社は同社との間で、ガスの需給取引を行っておりますが、これらの取引はガス事業者との通常の取引であり、またその取引額は売上高の3%未満であるため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

(新居勇子取締役)
社外取締役の新居勇子氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社及びANAあきんど株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待したからであり、その独立した立場及び他業種出身という視点及びグローバル企業における豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に関する議題について積極的に意見・提言を行うことで、経営全般の監督機能の強化に貢献いただいております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。

(c)社外監査役の選任理由と当社との関係
(小倉克幸監査役)
社外監査役の小倉克幸氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開するトヨタ自動車株式会社において、経理や人事などの管理部門において活躍されることで培われた豊富な経験及び経理・財務や監査業務を始めとする幅広い見識並びに優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、当社のその他の関係会社であるトヨタ自動車株式会社の常勤監査役です。当社と同社の関係は、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (生産、受注及び販売の実績)」及び「第5 経理の状況 1.連結財務諸表等 [連結財務諸表注記] 30.関連当事者」に記載のとおりであり、また、当社と本人の取引はありません。

(熊澤聡太郎監査役)
社外監査役の熊澤聡太郎氏を選任した理由は、グローバルに事業を展開する株式会社豊田自動織機において、開発部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識及び優れた人格と高い倫理性を有しており、当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に資すると判断したためであります。同氏は、当社の第4位の株主である株式会社豊田自動織機の経営役員であります。当社は同社との間で、当社製品等の取引を行っておりますが、これらの取引は定型的な取引であり、また、当社と本人の取引はありません。

当社と各社外取締役及び社外監査役のその他の関係は「①役員一覧」に記載のとおりであり、上記以外に、当社と当社の各社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
監査担当部署との関係
当社は監査役監査、内部監査、会計監査の実効性を高め、かつ全体としての監査の質的向上を図るため、各監査における計画、結果の報告、意見交換、監査立ち会い結果などを共有し、緊密な相互連携の強化に努めています。また、この監査報告は適宜取締役会に報告され、社外取締役の意見を踏まえて適切に実施しています。