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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10057CA

有価証券報告書抜粋 新日本建設株式会社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性16名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
会長
執行役員
金綱一男1940年3月28日生1964年10月㈲金綱工務店設立代表取締役社長(注)43,040
1969年2月㈲金綱工務店を株式会社に組織変更し、代表取締役社長に就任、1972年4月新日本建設㈱と商号変更
1975年8月㈱建設保全サービス協会(現㈱新日本コミュニティー)代表取締役社長(現任)
1995年5月新日本不動産㈱代表取締役社長
2002年11月リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長
2006年9月新日興進(瀋陽)房地産有限公司董事長(現任)
2006年12月㈱建研代表取締役会長(現任)
2012年3月一般社団法人中高層耐震建築機構代表理事理事長(現任)
2013年6月当社代表取締役会長会長執行役員(現任)
代表取締役
社長
社長
執行役員
髙見克司1964年11月21日生1989年4月㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)
3,4
200
2003年4月当社入社管理本部経理部長
2004年4月当社管理本部長兼経営企画室長
2004年6月当社取締役管理本部長兼経営企画室長
2006年4月当社取締役建設営業本部営業第二部長
2007年4月当社取締役建設営業本部都市開発第一部長
2007年6月当社常務取締役建設営業本部都市開発第一部長
2008年4月当社常務取締役建設営業副本部長兼都市開発第一部長兼リーシング開発部長
2009年4月当社常務取締役建設営業本部第二営業本部長兼都市開発部長
2009年6月当社代表取締役副社長兼建設営業本部第二営業本部長兼都市開発部長
2010年4月当社代表取締役副社長兼建設営業本部長
2013年6月当社代表取締役社長社長執行役員(現任)
2015年6月新日本不動産㈱代表取締役社長(現任)
2015年6月リハウスビルドジャパン㈱代表取締役社長(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役専務
執行役員
生産管理
本部長
鈴木政幸1955年10月11日生1976年11月当社入社(注)412
1996年4月当社工事本部工事第一部長
1999年6月当社取締役工事本部工事第一部長
2001年4月当社取締役技術本部購買部長
2005年6月当社常務取締役技術本部長
2007年4月当社常務取締役第一工事本部長
2009年4月当社常務取締役工事本部統括本部長兼第一工事本部長兼生産管理部統括兼工務部長
2010年4月当社常務取締役工事本部統括本部長兼第一工事本部長兼生産管理部統括
2011年4月当社常務取締役工事統括本部長兼第一工事本部長兼生産管理部長
2012年4月当社常務取締役工事統括本部長
2012年9月当社常務取締役生産管理本部長
2013年6月当社取締役専務執行役員生産管理本部長(現任)
取締役専務
執行役員
開発事業
本部長兼
東京支店長
今井三男1957年9月15日生1981年4月大京観光㈱(現㈱大京)入社(注)415
2000年4月当社入社東京支店不動産部長
2001年4月当社不動産事業副本部長兼東京支店長
2001年6月当社取締役不動産事業副本部長兼東京支店長
2005年6月当社常務取締役不動産事業副本部長兼営業部長
2006年4月当社常務取締役不動産事業副本部長兼東京支店長
2009年4月当社常務取締役不動産事業副本部長兼東京支店長兼営業部長
2010年4月当社常務取締役開発事業副本部長兼東京支店長兼マンション営業部長
2011年4月当社常務取締役開発事業副本部長兼東京支店長
2013年6月当社取締役専務執行役員開発事業本部長兼東京支店長(現任)
取締役専務
執行役員
建設営業
本部長
兼企画開発
部長
金綱昌二1962年2月1日生1987年9月当社入社(注)410
2001年4月当社営業本部企画開発部長
2003年6月当社取締役営業本部企画開発部長
2005年6月当社常務取締役建設営業副本部長兼企画開発部長
2008年4月当社常務取締役建設営業副本部長兼企画開発第一部長
2009年4月当社常務取締役建設営業本部第一営業本部長兼企画開発部長
2010年4月当社常務取締役建設営業副本部長兼企画開発部長
2013年6月当社取締役専務執行役員建設営業本部長兼企画開発部長(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役常務
執行役員
工事本部長
三上順一1955年8月22日生1979年4月当社入社(注)410
1998年4月当社工事本部工事第三部長
2004年4月当社工事本部工事第二部理事部長
2005年4月当社工事本部工事第五部理事部長
2005年6月当社取締役工事本部工事第五部長
2006年4月当社取締役工事本部第二工事本部長兼工事第五部長
2007年4月当社取締役第二工事副本部長
2009年4月当社取締役工事副本部長兼技術支援室統括兼第二工事本部長
2010年4月当社取締役工事本部副本部長兼第二工事本部長兼技術支援室統括
2011年4月当社取締役工事統括副本部長兼第二工事本部長兼検査・技術支援室長
2012年4月当社取締役工事本部長
2013年6月当社取締役常務執行役員工事本部長(現任)
取締役常務
執行役員
管理本部長兼経営企画室長
高橋苗樹1966年10月29日生1991年4月㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)42
2006年6月当社入社経営企画室長
2008年6月当社執行役員経営企画室長
2010年4月当社執行役員管理本部長兼経営企画室長
2010年6月当社取締役管理本部長兼経営企画室長
2013年6月当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画室長
2014年6月当社取締役常務執行役員管理本部長兼経営企画室長(現任)
取締役執行役員
建設営業
本部
都市開発
部長
鯖 瀬 淳 也1964年12月15日生1988年4月当社入社(注)412
2003年4月当社営業本部北関東支店長
2006年4月当社建設営業本部北関東理事支店長
2007年4月当社執行役員建設営業本部北関東支店長
2010年6月当社取締役建設営業本部北関東支店長
2012年4月当社取締役建設営業本部都市開発部長
2013年6月当社取締役執行役員建設営業本部都市開発部長(現任)
取締役執行役員
建設営業
本部
営業企画
部長
木 津 進1964年11月3日生1987年4月当社入社(注)422
2005年4月当社営業本部営業企画部長
2007年4月当社執行役員建設営業本部営業企画部長
2013年6月当社取締役執行役員建設営業本部営業企画部長(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役執行役員
建設営業
本部
開発営業
部長
大 川 良 生1964年8月27日生1988年4月当社入社(注)412
2005年4月当社営業本部開発営業部長
2007年4月当社執行役員建設営業本部開発営業部長
2013年6月当社取締役執行役員建設営業本部開発営業部長(現任)
取締役山 口 裕 正1948年1月10日生1971年4月㈱三和銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行(注)
1,4
1995年7月同行 東京業務本部審査部長
1998年4月同行 考査部長
1999年6月同行 執行役員
2002年5月㈱UFJ銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)常務執行役員
2003年6月藤和不動産㈱(現三菱地所レジデンス㈱)代表取締役副社長
2009年3月同社 顧問
2009年5月ユニチカ㈱顧問
2009年6月同社 代表取締役専務執行役員
2014年6月同社 取締役専務執行役員
2015年4月同社 取締役執行役員
2015年6月当社取締役(現任)
取締役高 橋 真 司1972年6月30日生1999年4月弁護士登録
芝大門法律事務所入所(現任)
(注)
1,4
2015年6月当社取締役(現任)
常勤監査役佐 藤 卓 夫1949年1月31日生1972年3月不動建設㈱(現㈱不動テトラ)入社(注)5
1976年4月フドウ建研㈱(現㈱建研)入社
1998年6月同社取締役
2004年4月同社常務取締役
2013年6月同社顧問
2015年6月当社常勤監査役(現任)
常勤監査役安 川 皓一郎1946年11月19日生1970年4月住友建設㈱(現三井住友建設㈱)入社(注)6
2003年4月当社入社 経理部参事
2008年4月当社監査室参事
2012年6月当社常勤監査役(現任)
監査役大嶋良弘1948年4月7日生1989年1月大嶋良弘公認会計士税理士事務所所長(現任)(注)
2,6
1990年4月監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)社員就任
2000年6月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)退社
2006年6月当社監査役(現任)
2012年10月税理士法人大嶋会計代表社員(現任)
監査役石 山 和次郎1945年12月11日生1964年4月仙台国税局総務部総務課(注)
2,6
2004年7月茂原税務署長
2005年9月石山和次郎税理士事務所所長(現任)
2012年6月当社監査役(現任)
3,338



(注) 1 取締役山口裕正及び取締役高橋真司は、社外取締役であります。
2 監査役大嶋良弘及び監査役石山和次郎は、社外監査役であります。
3 代表取締役社長髙見克司は、代表取締役会長金綱一男の次女の配偶者であります。
4 2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5 2015年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6 2012年6月28日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7 当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
取締役兼務を除く執行役員は5名で、執行役員第二工事本部長大木正博、執行役員開発事業本部建築企画部長長尾寛、開発事業本部マンション販売第三部長酒井徹、執行役員工事本部アフター管理部長田久保浩通、開発事業本部不動産開発部長金綱康人で構成されております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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