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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEX2

有価証券報告書抜粋 新日本無線株式会社 役員の状況 (2018年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役
社長
小倉 良1948年10月1日生1985年2月当社入社2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで377
1999年6月取締役
2001年4月取締役汎用IC事業部長
2004年6月常務取締役
2005年4月
常務取締役半導体事業部門統括兼半導体技術本部長
2006年4月常務取締役半導体生産本部長
2009年6月
㈱エヌ・ジェイ・アール福岡 代表取締役専務取締役
2011年6月当社代表取締役社長(現職)
2016年6月

2017年6月
日清紡ホールディングス㈱取締役常務執行役員(現職)
日本無線㈱取締役(現職)
代表取締役
専務執行役員
管理部門
統括
荒井 学1950年12月5日生1981年7月日本無線㈱入社2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで187
2002年4月同社経営企画部長
2005年6月同社取締役戦略・企画担当
2006年4月
同社取締役管理本部長、コーポレートセンター担当
2010年6月

2012年6月

2014年4月
2014年6月
2016年4月
2016年6月
2018年4月
当社取締役常務執行役員総務統括本部長兼輸出管理室長
取締役専務執行役員管理部門統括兼総務本部長
管理本部長兼総務本部長
代表取締役専務執行役員(現職)
総務本部長
管理部門統括総務本部長
管理部門統括(現職)
取締役
常務執行役員
電子デバイス事業部長野邉 和重1958年4月16日生1981年4月
2004年7月
2007年4月
2011年4月

2012年4月
2014年4月
2015年4月
2015年6月
2016年4月
2016年6月
2017年4月
2018年4月
当社入社
半導体製造本部IC工場第二製造部長
㈱エヌ・ジェイ・アール福岡 製造部長
当社執行役員半導体生産本部副本部長
執行役員半導体生産本部長
常務執行役員
電子デバイス生産本部長
取締役執行役員
取締役常務執行役員(現職)
事業部門統括電子デバイス生産本部長事業部門統括電子デバイス事業部長
電子デバイス事業部長(現職)
2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで137
取締役
常務執行役員
事業部門
統括
森田 謙一1958年10月23日生1990年3月
2005年4月
2008年7月
2011年4月
2012年6月
2014年4月

2015年6月
2016年4月
2018年4月
当社入社
総務本部経理部長
総務本部副本部長
執行役員管理本部経営企画部長
執行役員管理本部長
常務執行役員
電子デバイス事業部副事業部長
取締役執行役員
管理本部長
取締役常務執行役員事業部門統括
(現職)
2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで107


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役河田正也1952年4月20日生1975年4月日清紡績㈱(現 日清紡ホールディングス㈱)入社2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで-
2006年6月同社執行役員 人事本部長
2007年4月同社経理本部副本部長(兼務)
2007年6月同社取締役
2008年4月同社事業支援センター副センター長
2009年4月日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長
2010年6月日清紡ホールディングス㈱取締役常務執行役員
2011年6月同社経営戦略センター副センター長、新規事業開発本部長(兼務)
日清紡ケミカル㈱代表取締役社長
2012年6月日清紡ホールディングス㈱取締役専務執行役員
日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長
2013年6月日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長(現職)
2016年6月当社取締役(現職)
日本無線㈱取締役(現職)
取締役荒 健次1953年11月21日生1976年4月
2002年4月
2006年1月

2006年4月

2008年4月
2009年4月
2011年6月

2012年6月
2013年4月

2014年4月
2014年6月
2016年6月
2017年6月

日本無線㈱入社
同社システム機器事業部官庁営業部長
同社システム機器事業部副事業部長兼官庁営業部長
同社営業戦略本部ソリューション営業部長
同社執行役員営業戦略本部長
同社執行役員ソリューション事業本部長
同社取締役執行役員ソリューション事業
本部長
JRCシステムサービス㈱取締役
日本無線㈱執行役員事業本部副本部長
同社執行役員事業本部長
同社取締役執行役員事業本部長
同社代表取締役社長(現職)
当社取締役(現職)
日清紡ホールディングス㈱取締役専務執行役員(現職)
2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで-
取締役田路 悟1957年12月12日生1981年4月
2008年4月

2011年10月
2014年4月

2014年10月
2015年4月


2018年6月
㈱リコー 入社
同社電子デバイスカンパニー 画像LSI開発センター所長
同社第二設計室室長
同社グループ理事 電子デバイス事業部副事業部長
リコー電子デバイス㈱取締役
㈱リコー グループ執行役員
リコー電子デバイス㈱代表取締役社長
(現職)
当社取締役(現職)
2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで-


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役田中 健一郎1946年4月30日生1972年4月弁護士登録(東京弁護士会)、新宿法律事務所所属2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで-
1982年4月小倉田中法律事務所(現 ひびき法律事務所)所属(現職)
2011年6月当社取締役(現職)
取締役外山 和男1948年11月6日生1974年4月住友金属工業㈱(現・新日鐵住金㈱)入社2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで-
1995年7月同社総合技術研究所機械システム研究部長
2000年12月㈱住友金属小倉 取締役技術本部長
2002年4月同社常務取締役
2005年4月住友金属工業㈱常務執行役員総合技術研究所長
2008年4月新日鐵住金ステンレス㈱専務執行役員
2008年6月同社取締役専務執行役員
2009年4月同社代表取締役副社長執行役員
2013年4月同社顧問
2016年6月当社取締役(現職)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
常勤監査役大副 和夫1950年1月9日生1974年4月
1997年4月
2003年7月
2005年4月
2005年6月
2007年4月
2009年6月
2010年6月

2011年10月
2012年6月
2015年6月
当社入社
人事本部労政部長
人事本部副本部長
マイクロ波事業部長
取締役
取締役人事本部長
上席執行役員人事本部長
取締役執行役員総務統括本部人事本部長兼川越製作所長
人事本部長兼川越製作所長
取締役常務執行役員
常勤監査役(現職)
2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで146
常勤監査役今井 武弘1959年2月21日生1982年4月
2001年6月
2004年4月
日本無線㈱入社
同社総務部財務課長
同社経理部副参与
2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで6
2009年4月同社監査室長
2017年6月当社常勤監査役(現職)
監査役藤巻 真人1953年2月7日生1977年4月㈱第一勧業銀行(現・㈱みずほ銀行)入行2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで-
2002年4月みずほ証券㈱経営企画グループ
スイスみずほ銀行出向
2004年4月同社常務執行役員投資銀行グループ
2009年4月中央不動産㈱顧問
2009年6月同社専務執行役員経理部所管
2015年4月中央不動産㈱専務執行役員ビル事業部門所管
中央ビルマネジメント㈱代表取締役社長
2016年6月
2016年6月
当社監査役(現職)
中央不動産㈱代表取締役副社長
(現職)
960
(注)1 上記の取締役のうち、田中健一郎、外山和男の両氏は、社外取締役であります。
2 上記の監査役のうち、今井武弘、藤巻真人の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有
株式数
佐 藤 好 生1954年1月20日生1977年11月
1981年4月
1981年4月
1981年5月
1982年6月
2006年7月
2007年6月
監査法人日本橋事務所入所
公認会計士登録
税理士登録
秋山和義公認会計士税理士事務所入所
監査法人不二会計事務所入所
同法人 代表社員
きさらぎ監査法人 代表社員(現職)
(注)-
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までとなります。
4 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、社長および常勤取締役3名を含め、通信デバイス事業部長 山賀 重來、新規事業開発担当 瀬志本 明、マイクロ波事業部長 定塚 孝、電子デバイス生産本部長 小宮山 一明(以上、常務執行役員)および、川越製作所長 木佐貫 郁朗、電子デバイス営業本部長 大友 規夫、人事本部長 大島 力、電子デバイス生産副本部長 林 力、総務本部長 尾形 貴美夫(以上、執行役員)で構成されております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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