有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DEX2
新日本無線株式会社 役員の状況 (2018年3月期)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 上記の取締役のうち、田中健一郎、外山和男の両氏は、社外取締役であります。
2 上記の監査役のうち、今井武弘、藤巻真人の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までとなります。
4 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、社長および常勤取締役3名を含め、通信デバイス事業部長 山賀 重來、新規事業開発担当 瀬志本 明、マイクロ波事業部長 定塚 孝、電子デバイス生産本部長 小宮山 一明(以上、常務執行役員)および、川越製作所長 木佐貫 郁朗、電子デバイス営業本部長 大友 規夫、人事本部長 大島 力、電子デバイス生産副本部長 林 力、総務本部長 尾形 貴美夫(以上、執行役員)で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
代表取締役 社長 | 小倉 良 | 1948年10月1日生 | 1985年2月 | 当社入社 | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | 377 | |
1999年6月 | 取締役 | ||||||
2001年4月 | 取締役汎用IC事業部長 | ||||||
2004年6月 | 常務取締役 | ||||||
2005年4月 | 常務取締役半導体事業部門統括兼半導体技術本部長 | ||||||
2006年4月 | 常務取締役半導体生産本部長 | ||||||
2009年6月 | ㈱エヌ・ジェイ・アール福岡 代表取締役専務取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役社長(現職) | ||||||
2016年6月 2017年6月 | 日清紡ホールディングス㈱取締役常務執行役員(現職) 日本無線㈱取締役(現職) | ||||||
代表取締役 専務執行役員 | 管理部門 統括 | 荒井 学 | 1950年12月5日生 | 1981年7月 | 日本無線㈱入社 | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | 187 |
2002年4月 | 同社経営企画部長 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役戦略・企画担当 | ||||||
2006年4月 | 同社取締役管理本部長、コーポレートセンター担当 | ||||||
2010年6月 2012年6月 2014年4月 2014年6月 2016年4月 2016年6月 2018年4月 | 当社取締役常務執行役員総務統括本部長兼輸出管理室長 取締役専務執行役員管理部門統括兼総務本部長 管理本部長兼総務本部長 代表取締役専務執行役員(現職) 総務本部長 管理部門統括総務本部長 管理部門統括(現職) | ||||||
取締役 常務執行役員 | 電子デバイス事業部長 | 野邉 和重 | 1958年4月16日生 | 1981年4月 2004年7月 2007年4月 2011年4月 2012年4月 2014年4月 2015年4月 2015年6月 2016年4月 2016年6月 2017年4月 2018年4月 | 当社入社 半導体製造本部IC工場第二製造部長 ㈱エヌ・ジェイ・アール福岡 製造部長 当社執行役員半導体生産本部副本部長 執行役員半導体生産本部長 常務執行役員 電子デバイス生産本部長 取締役執行役員 取締役常務執行役員(現職) 事業部門統括電子デバイス生産本部長事業部門統括電子デバイス事業部長 電子デバイス事業部長(現職) | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | 137 |
取締役 常務執行役員 | 事業部門 統括 | 森田 謙一 | 1958年10月23日生 | 1990年3月 2005年4月 2008年7月 2011年4月 2012年6月 2014年4月 2015年6月 2016年4月 2018年4月 | 当社入社 総務本部経理部長 総務本部副本部長 執行役員管理本部経営企画部長 執行役員管理本部長 常務執行役員 電子デバイス事業部副事業部長 取締役執行役員 管理本部長 取締役常務執行役員事業部門統括 (現職) | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | 107 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
取締役 | 河田正也 | 1952年4月20日生 | 1975年4月 | 日清紡績㈱(現 日清紡ホールディングス㈱)入社 | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | - | |
2006年6月 | 同社執行役員 人事本部長 | ||||||
2007年4月 | 同社経理本部副本部長(兼務) | ||||||
2007年6月 | 同社取締役 | ||||||
2008年4月 | 同社事業支援センター副センター長 | ||||||
2009年4月 | 日清紡ブレーキ㈱代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 日清紡ホールディングス㈱取締役常務執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同社経営戦略センター副センター長、新規事業開発本部長(兼務) 日清紡ケミカル㈱代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 日清紡ホールディングス㈱取締役専務執行役員 日清紡メカトロニクス㈱代表取締役社長 | ||||||
2013年6月 | 日清紡ホールディングス㈱代表取締役社長(現職) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現職) 日本無線㈱取締役(現職) | ||||||
取締役 | 荒 健次 | 1953年11月21日生 | 1976年4月 2002年4月 2006年1月 2006年4月 2008年4月 2009年4月 2011年6月 2012年6月 2013年4月 2014年4月 2014年6月 2016年6月 2017年6月 | 日本無線㈱入社 同社システム機器事業部官庁営業部長 同社システム機器事業部副事業部長兼官庁営業部長 同社営業戦略本部ソリューション営業部長 同社執行役員営業戦略本部長 同社執行役員ソリューション事業本部長 同社取締役執行役員ソリューション事業 本部長 JRCシステムサービス㈱取締役 日本無線㈱執行役員事業本部副本部長 同社執行役員事業本部長 同社取締役執行役員事業本部長 同社代表取締役社長(現職) 当社取締役(現職) 日清紡ホールディングス㈱取締役専務執行役員(現職) | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | - | |
取締役 | 田路 悟 | 1957年12月12日生 | 1981年4月 2008年4月 2011年10月 2014年4月 2014年10月 2015年4月 2018年6月 | ㈱リコー 入社 同社電子デバイスカンパニー 画像LSI開発センター所長 同社第二設計室室長 同社グループ理事 電子デバイス事業部副事業部長 リコー電子デバイス㈱取締役 ㈱リコー グループ執行役員 リコー電子デバイス㈱代表取締役社長 (現職) 当社取締役(現職) | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
取締役 | 田中 健一郎 | 1946年4月30日生 | 1972年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会)、新宿法律事務所所属 | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | - | |
1982年4月 | 小倉田中法律事務所(現 ひびき法律事務所)所属(現職) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
取締役 | 外山 和男 | 1948年11月6日生 | 1974年4月 | 住友金属工業㈱(現・新日鐵住金㈱)入社 | 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | - | |
1995年7月 | 同社総合技術研究所機械システム研究部長 | ||||||
2000年12月 | ㈱住友金属小倉 取締役技術本部長 | ||||||
2002年4月 | 同社常務取締役 | ||||||
2005年4月 | 住友金属工業㈱常務執行役員総合技術研究所長 | ||||||
2008年4月 | 新日鐵住金ステンレス㈱専務執行役員 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役専務執行役員 | ||||||
2009年4月 | 同社代表取締役副社長執行役員 | ||||||
2013年4月 | 同社顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (百株) | |
常勤監査役 | 大副 和夫 | 1950年1月9日生 | 1974年4月 1997年4月 2003年7月 2005年4月 2005年6月 2007年4月 2009年6月 2010年6月 2011年10月 2012年6月 2015年6月 | 当社入社 人事本部労政部長 人事本部副本部長 マイクロ波事業部長 取締役 取締役人事本部長 上席執行役員人事本部長 取締役執行役員総務統括本部人事本部長兼川越製作所長 人事本部長兼川越製作所長 取締役常務執行役員 常勤監査役(現職) | 2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | 146 | |
常勤監査役 | 今井 武弘 | 1959年2月21日生 | 1982年4月 2001年6月 2004年4月 | 日本無線㈱入社 同社総務部財務課長 同社経理部副参与 | 2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | 6 | |
2009年4月 | 同社監査室長 | ||||||
2017年6月 | 当社常勤監査役(現職) | ||||||
監査役 | 藤巻 真人 | 1953年2月7日生 | 1977年4月 | ㈱第一勧業銀行(現・㈱みずほ銀行)入行 | 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで | - | |
2002年4月 | みずほ証券㈱経営企画グループ スイスみずほ銀行出向 | ||||||
2004年4月 | 同社常務執行役員投資銀行グループ | ||||||
2009年4月 | 中央不動産㈱顧問 | ||||||
2009年6月 | 同社専務執行役員経理部所管 | ||||||
2015年4月 | 中央不動産㈱専務執行役員ビル事業部門所管 中央ビルマネジメント㈱代表取締役社長 | ||||||
2016年6月 2016年6月 | 当社監査役(現職) 中央不動産㈱代表取締役副社長 (現職) | ||||||
計 | 960 |
2 上記の監査役のうち、今井武弘、藤巻真人の両氏は、社外監査役であります。
3 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 | |
佐 藤 好 生 | 1954年1月20日生 | 1977年11月 1981年4月 1981年4月 1981年5月 1982年6月 2006年7月 2007年6月 | 監査法人日本橋事務所入所 公認会計士登録 税理士登録 秋山和義公認会計士税理士事務所入所 監査法人不二会計事務所入所 同法人 代表社員 きさらぎ監査法人 代表社員(現職) | (注) | - |
4 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は、社長および常勤取締役3名を含め、通信デバイス事業部長 山賀 重來、新規事業開発担当 瀬志本 明、マイクロ波事業部長 定塚 孝、電子デバイス生産本部長 小宮山 一明(以上、常務執行役員)および、川越製作所長 木佐貫 郁朗、電子デバイス営業本部長 大友 規夫、人事本部長 大島 力、電子デバイス生産副本部長 林 力、総務本部長 尾形 貴美夫(以上、執行役員)で構成されております。
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