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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100QZDF (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 新東工業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役会長上田 良樹1953年3月10日生
1976年4月三菱商事株式会社入社
2008年4月同社理事
2010年6月三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長
2016年6月当社取締役
2017年6月当社取締役会長(現任)
(注)4-
代表取締役
社長執行役員
永井 淳1960年9月30日生
1984年4月当社入社
1991年9月新東ブレーター株式会社監査役
1993年3月 取締役
2008年6月 取締役会長
1996年6月取締役総合企画部長
2000年6月常務取締役
2001年7月ハインリッヒワグナーシントーマシーネンファブリーク社代表取締役(現任)
2002年6月代表取締役専務取締役
2004年6月代表取締役取締役副社長
2006年6月代表取締役社長
2021年4月代表取締役社長執行役員(現任)
(注)4521
取締役
常務執行役員、
営業担当
森下 利和1958年6月22日生
1982年4月当社入社
2005年4月マーケティング部長
2006年7月執行役員鋳造事業本部副本部長
2014年7月
2016年6月
常務執行役員
取締役
2021年4月
2023年4月
取締役上席執行役員
取締役常務執行役員(現任)
(注)456
取締役
常務執行役員、
キャステック
カンパニー長
仲道 賢一1965年8月8日生
1989年4月新東ブレーター株式会社入社
2012年4月ブラスト事業部長
2014年7月執行役員ブラスト事業部長
2015年7月
2020年6月
常務執行役員ブラスト事業部長
取締役
2021年4月
2022年4月
2023年4月
取締役上席執行役員海外事業本部長
取締役上席執行役員キャステックカンパニー長
取締役常務執行役員(現任)
(注)420
取締役
常務執行役員、
開発本部長
内山 浩光1960年4月26日生1983年4月 トヨタ自動車株式会社入社
2011年1月 同社電池・FC生技部部長
2020年5月 当社顧問
2020年7月 常務執行役員開発本部長
2021年4月 上席執行役員開発本部長
2021年6月 取締役上席執行役員
2023年4月 取締役常務執行役員(現任)
(注)48
取締役
常務執行役員
環境担当、
ものづくり本部長
中根 幹夫1960年11月2日生1985年4月 当社入社
2015年7月 環境事業部長幸田事業部長
2016年7月 執行役員
2018年4月 常務執行役員エコテックカンパニー長
2022年6月 取締役上席執行役員
2023年4月 取締役常務執行役員(現在)
(注)415
取締役
常務執行役員、
サーフェステック
カンパニー長
山内 秀巳1961年4月2日生1980年4月 新東ブレーター株式会社入社
2012年4月 営業本部サポート推進部長
2014年7月 執行役員営業本部サポート推進部長
2018年4月 常務執行役員
サーフェステックカンパニー副カンパニー長
2021年4月 上席執行役員サーフェステックカンパニー長
2023年4月 常務執行役員
2023年6月 取締役常務執行役員(現任)
(注)417



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
常務執行役員
営業本部長
武田 裕之1969年12月30日生1992年9月 新東ブレーター株式会社入社
2016年3月 中国 青島新東機械有限公司総経理
2020年4月 執行役員
2021年3月 中国 青島新東機械有限公司董事長兼中国総代表
2022年4月 執行役員営業本部副本部長
2023年4月 執行役員営業本部長
2023年6月 取締役常務執行役員(現任)
(注)44
取締役小澤 正俊1943年2月23日生
1966年4月大同製鋼株式会社(現 大同特殊鋼株式会社)入社
1996年6月 同社取締役知多工場長
2000年6月 同社常務取締役
2004年6月 同社代表取締役社長
2010年6月 同社代表取締役会長
2014年6月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役山内 康仁1942年1月2日生
1968年4月トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車
株式会社)入社
1995年6月 同社取締役
2001年6月 同社専務取締役
2005年6月アイシン精機株式会社(現 株式会社アイシン)
代表取締役社長
2011年6月 同社相談役
2015年6月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役内永 ゆか子1946年7月5日生
1971年6月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
1995年4月 同社取締役
2007年4月特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・
イノベイティブ・ネットワーク(J-Win)理事長
2008年4月株式会社ベネッセコーポレーション取締役副会長
ベルリッツコーポレーション代表取締役
会長兼社長兼CEO
2021年6月
2022年7月
当社取締役(現任)
特定非営利活動法人ジャパン・ウィメンズ・
イノベイティブ・ネットワーク(J-Win)会長理事
(現任)
(注)4-
監査役
(常勤)
後藤 剛1957年2月25日生
1980年4月当社入社
2002年10月
2004年2月
2014年7月
2015年7月
2016年6月
2019年6月
鋳機事業部生産部長
NPS推進グループマネージャー
プロダクションセンター長
執行役員
取締役
常勤監査役(現任)
(注)516
監査役
(常勤)
大久保 雄二1953年10月30日生
1976年4月当社入社
1999年4月海外事業部グループマネージャー
2009年10月監理部長
2015年7月
2018年7月
2019年6月
執行役員経理・財務部担当
シニアアドバイザー
常勤監査役(現任)
(注)510
監査役小島 俊郎1953年4月5日生
1977年4月株式会社日立製作所入社
1999年4月 同社社長室部長
1999年7月 同社リスク対策部長
2014年8月共同通信デジタル執行役員リスク情報事業部長
2015年7月 同社執行役員リスク対策総合研究所
所長
2016年6月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役小野寺 隆実1957年4月4日生1980年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入社
2006年6月 当社執行役員融資企画部長
2010年5月 当社役員室常務執行役員
2013年6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社
代表取締役副社長
2018年6月 三菱UFJニコス株式会社代表取締役会長(現任)
2023年6月 当社監査役(現任)
(注)5-
672

(注)1.株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子は、社外取締役であります。
3.監査役小島俊郎及び小野寺隆実は、社外監査役であります。
4.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

(ご参考)経営体制(取締役・監査役が保有する専門性・経験)
取締役は、会社の経営計画、経営戦略に応じた多様性を確保し、豊富な経験、高い見識、高度な専門性を有する者を選任しており、取締役会において、適切な意思決定・経営監督を行っております。社内取締役は、営業、開発・技術・生産、管理等に精通した者を選任することで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。独立社外取締役4名は、上場企業等の代表取締役経験、企業経営の実績を有しており、営業、技術、製造、情報、サステナビリティに関する多様なバックグラウンドに基づき、助言・提言を行っております。
(注)・全ての専門性・経験を示すものではなく、取締役会における審議、意思決定において特に重要と考える専門
性・経験に◎、重要と考える専門性・経験に〇を付しています。
・過去の役職等に基づく経験、現在の役職等を基準としております。
・男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

氏名役職属性当社取締役が保有する専門性・経験
企業経営
(上場会社等の代表取締役経験)
業界の
知見
国際性・
グローバルビジネス
環境・
サステナビリティ
営業・
マーケティング
開発・
技術・
製造
組織運営/人的
資本・
企画・
財務
デジタル・
情報セキュリティ
ガバナンス・リスク管理
上田 良樹取締役会長社外
独立


(商社)



永井 淳代表取締役
社長執行役員





森下 利和取締役
常務執行役員



仲道 賢一取締役
常務執行役員




内山 浩光取締役
常務執行役員



中根 幹夫取締役
常務執行役員





山内 秀巳取締役
常務執行役員



武田 裕之取締役
常務執行役員




小澤 正俊社外取締役社外独立

(鉄鋼業界)



山内 康仁社外取締役社外独立

(自動車業界)


内永 ゆか子社外取締役社外独立

(情報・通信)









氏名役職属性当社監査役が保有する専門性・経験
企業経営
(上場会社等の代表取締役経験)
業界の
知見
国際性・
グローバルビジネス
環境・
サステナビリティ
営業・
マーケティング
開発・
技術・
製造
組織運営/人的
資本・
企画・
財務
デジタル・情報セキュリティガバナンス・リスク管理
後藤 剛監査役


大久保 雄二監査役



小島 俊郎監査役社外独立
(電気機器)


※1
小野寺 隆実監査役社外独立
(銀行)



※2
※1:グローバルビジネスにおけるリスク対策に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。
※2:金融関係業務等に携わった豊富なビジネス経験を保有しています。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は上田良樹、小澤正俊、山内康仁及び内永ゆか子の4名であります。
上田良樹は総合商社最大手の経営幹部、さらには産業用機械等を手掛ける専門商社の経営者として豊富な実務経験と高い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
小澤正俊は素形材産業の製造関係業務等で培った実務経験と同社での企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に生かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
山内康仁は自動車及び自動車部品メーカーの経営者として、ものづくりに関する豊富な実務経験と高い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監視・監督することを期待して、社外取締役に選任しております。
内永ゆか子は日本アイ・ビー・エム株式会社の取締役専務執行役員及び株式会社ベネッセコーポレーションの
取締役副会長を歴任するなど豊富な経営経験と、情報通信技術(IT)事業における高い見識、ダイバーシティ
(多様性)に対する深い造詣を有しており、取締役としての職務を適正に遂行し、当社の経営に活かすことを期待して、社外取締役に選任しております。
当社の社外監査役は小島俊郎及び小野寺隆実の2名であります。
小島俊郎は省庁・企業団体等の委員などで、長きにわたりリスク管理に携わった経験で培った豊富な知識により取締役会の職務執行の監査を客観的な視点で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。
小野寺隆実は金融関係業務で培った高い見識に加え、金融機関の経営に携わった豊富な経験を有しており、取締
役の職務執行の監査を客観的な立場で実施することを期待して、社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、豊富な経歴、経験等を有しており、独立的な立場から客観的かつ公正に経営を監督できる体制を確保することで、取締役会等への出席における必要な発言を通じて、当社の経営監視機能の強化と透明性向上に繋げております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携するとともに、監査役会や取締役会等への出席を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じ意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を設けておりませんが、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、その他の利害関係はなく、一般株主と利益の相反が生じる恐れはないと判断しております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01541] S100QZDF)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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