新都ホールディングス株式会社 役員の状況 (2026年1月期)

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	塚本 明輝	1963年9月17日生	1992年4月 株式会社大都商会 設立 代表取締役専務 就任 2000年12月 株式会社大都商会 代表取締役社長就任(現任) 2005年6月 大都(香港)實業有限公司設立 董事 就任(現任) 2016年1月 大都ホールディングス株式会社 設立 代表取締役社長 就任 2017年4月 当社 代表取締役社長 就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社大都商会 代表取締役社長 大都(香港)實業有限公司 董事	(注)4	3,340,918
取締役	塚本 雄三	1991年9月13日生	2013年1月 株式会社大都商会 入社 2015年4月 株式会社アクロス商事 入社 2016年9月 CLICKTECH株式会社 入社 2017年12月 奢奢有限公司 入社 2021年1月 当社 入社 2021年4月 当社 取締役 就任(現任)	(注)1 (注)4	―
取締役	半田 紗弥	1966年10月30日生	1994年5月 東方企画 入社 2011年4月 楽購思商貿易有限公司副社長 2014年5月 上海藍翼国際貿易有限公司 社長 2017年4月 当社 取締役 就任(現任)	(注)4	―
取締役	北山 聡明	1977年6月3日生	2008年4月 2025年4月 株式会社北山商事 設立 代表取締役社長 就任(現任) 当社 取締役 就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社北山商事 代表取締役社長	(注)4	6,200,000
取締役	沖 壮視	1958年6月26日生	1982年4月 昭和産業株式会社 入社 1985年4月 株式会社マス・ヨシモト 入社 1997年10月 株式会社ワコム 入社 2012年1月 アルゼゲーミングアメリカインク 入社 2013年2月 株式会社アイセイ薬局 入社 2022年6月 当社 入社 社長室 社長補佐役 2026年4月 当社取締役 就任(現任)	(注)4	―
取締役	下村 昇治	1958年3月2日生	1980年4月 上毛新聞社 入社 1986年4月 伊藤公認会計士事務所 入社 1994年4月 株式会社エスケイコンサルタント 設立 代表取締役 就任 1996年12月 税理士試験合格 2010年7月 税理士登録 下村昇治税理士事務所 所長 (現任) 2017年4月 当社 取締役 就任(現任) (重要な兼職の状況) 下村パートナーズ税理士法人 代表社員	(注)2 (注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	根本 佳明	1954年4月15日生	1973年4月 内外地図株式会社 入社 1974年4月 東レ株式会社千葉工場 入社 2009年5月 千葉殖産株式会社 入社 2017年2月 株式会社大都商会 入社 2020年4月 当社 監査役 就任(現任)	(注)5	―
監査役	宮内 如月	1968年8月14日生	2000年5月 株式会社IMI設立 取締役就任 2004年10月 株式会社アルバックスを設立 代表取締役就任(現任) 2006年6月 一般社団法人日中文化交流センターを設立 会長就任(現任) 2015年9月 人民日報海外版海外網 日本地区代表(現任) 2020年4月 当社 監査役 就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アルバックス 代表取締役	(注)3 (注)5 (注)7	―
監査役	中村 卓哉	1960年10月19日生	1984年4月 大日本印刷株式会社 入社 2016年10月 大日本印刷株式会社 エレクトロニクス系事業部 副事業部長 兼務:新規事業開発本部 本部長 兼務:グローバルマーケティン グ本部 本部長 兼務:事業企画本部 本部長 2020年10月 大日本印刷株式会社 事業企画本部 シニアオフィサー 2024年4月 当社 監査役就任(現任) (重要な兼職の状況) 日本特殊光学樹脂株式会社 顧問	(注)3 (注)5	―
監査役	杦山 信二	1951年6月21日生	1975年4月 デンカ株式会社 (旧電気化学工業㈱) 入社 2013年6月 デンカ株式会社取締役兼 常務執行役員 2015年6月 株式会社アクロス商事入社 取締役副社長 2019年6月 株式会社アクロス商事 取締役会長 2020年7月 株式会社フェイロン設立代表取締役社長 2024年12月 株式会社フェイロン会長(現任) 2025年4月 当社 監査役 就任(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社フェイロン 会長	(注)3(注)6	―
計					9,540,918

(注)1.取締役塚本雄三氏は代表取締役社長塚本明輝の2親等以内の親族にあたります。
2.下村昇治氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 監査役 宮内如月氏、中村卓哉氏、杦山信二氏は、社外監査役であります。
4. 取締役の任期は、2026年4月24日開催の定時株主総会終結の時から2027年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 監査役 根本佳明氏、宮内如月氏および中村卓哉氏の任期は、2024年4月26日開催の定時株主総会終結の時から2028年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 監査役 杦山信二氏の任期は、2025年4月25日開催の定時株主総会終結の時から2028年1月期に係る定時株
主総会終結の時までであります。
7.宮内如月氏は、当社監査役呂娟氏の日本における通称名であり、同一人物であります。

② 社外役員の状況

a.社外取締役および社外監査役の人数
本書提出日現在において、当社は、当社と異なるバックグラウンドにおける経営経験や専門的知見から公平
な助言、監督及び監査いただき、当社の企業価値向上に貢献いただくために、社外取締役1名および社外監査
役3名を選任しております。

b.社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係および取引関係
社外取締役下村昇治氏は、税理士としての専門的な知識・経験等を有しており、当社とは利害関係のない見
地から、適切な指導をいただけると判断したため、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の
間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役宮内如月氏は、日中両国のビジネスに豊富な経験および高度な知識を有していることから、適切
な助言をいただくことが期待できると判断したため、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社
の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中村卓哉氏は、大日本印刷株式会社において、エレクトロニクス・エネルギー事業を主とした事
業開発、マーケティング、企画分野において幅広い専門知識を有しており、豊富な経験と高い見識を有するこ
とから、適切な助言をいただくことが期待できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏
と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役杦山信二氏は、長年に渡りデンカ株式会社に勤め、特にポリマーソリューション部門にて培った
資源循環型ビジネス分野において高度で幅広い専門知識を有しており、また、同社の経営責任者を歴任した豊
富な経験を活かして、当社の監査業務への貢献が期待できることから、社外監査役として選任しております。
なお、同氏と当社の間には人的関係、資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

c.社外取締役または社外監査役の提出会社からの独立性に関する考え方
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する事項を参考にしています。
社外取締役の下村昇治氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

d.社外取締役または社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
取締役は業務執行の迅速化を図るため、業務執行を担当する社内の常勤取締役が過半数を占めております。
一方、監査役は、より適正な監査および監視の構築を図るため、社外監査役が過半数を占めております。業
務執行とガバナンスの双方の要求を満たす選任状況であると考えております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、取締役会における監査役の意見などを踏まえて意見を述べること等によ
り、業務執行から独立した立場からの経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、客観的かつ独立的な立場から意見を述べるほか、会計監査人と
定期的に情報交換を行い、監査機能の強化に努めております。