新電元工業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 兼 販売統括	田中 信吉	1961年7月20日	1985年4月 当社入社 2006年10月 経営企画室企画部長 2010年4月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長 2010年7月 電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長 2011年6月 執行役員 電子デバイス事業本部長 2015年6月 執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2016年4月 上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長 2017年4月 上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2017年6月 取締役兼上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2018年4月 取締役兼常務執行役員 営業本部長兼EVP室担当 2020年4月 取締役兼常務執行役員 販売部門統括兼CSR室長 2022年4月 取締役兼常務執行役員 販売統括兼エネルギーシステム事業担当 2023年4月 代表取締役社長(現) 販売統括(現)	(注)3	普通株式 7,208
取締役 兼 専務執行役員 技術・品質統括兼磁性部品 ・環境管理・安全推進担当	堀口 健治	1959年11月16日	1983年4月 当社入社 2000年4月 機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長 2003年10月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2005年4月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長 2006年4月 電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長 2008年4月 技術開発本部IC開発センター長 2009年4月 技術開発センター副センター長 2010年6月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2012年6月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト担当 2013年3月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長兼SPISプロジェクト長兼SPISプロジェクト担当 2013年4月 執行役員 ㈱東根新電元代表取締役社長 2013年6月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2014年6月 取締役兼執行役員 技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当 2015年6月 取締役兼執行役員 技術・生産・品質担当 2016年4月 取締役兼上席執行役員 技術・生産・品質担当 2017年4月 取締役兼上席執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2018年4月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当 2019年4月 取締役兼常務執行役員 工場長兼事業構造改革・磁性部品担当 2020年4月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境・ISO推進室担当 2020年11月 取締役兼常務執行役員 工場長兼磁性部品・環境安全・ISO推進室担当 2022年4月 取締役兼常務執行役員 技術・品質統括兼磁性部品・環境安全・ISO推進担当 2023年4月 取締役兼専務執行役員(現) 技術・品質統括兼磁性部品・環境管理・安全推進担当(現)	(注)3	普通株式 5,875

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 兼 常務執行役員 財務・リスクマネジメント統括 兼 経理・内部監査担当	受川 修	1961年11月11日	1984年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2001年9月 同行シンガポール支店副支店長 2002年12月 ㈱みずほコーポレート銀行国際業務管理部次長 2005年1月 同行台北支店副支店長 2008年4月 同行国際管理部副部長 2009年4月 同行アジア業務管理部長 2011年6月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 監査業務部長 2013年11月 みずほ総合研究所㈱上席執行役員兼教育事業部長 2016年4月 当社入社 執行役員 経理・財務・内部監査担当 2020年4月 上席執行役員 経理・財務・内部監査・情報システム担当 2022年4月 上席執行役員 経理・財務・内部監査担当 2023年4月 常務執行役員 経理・財務・内部監査担当 2023年6月 取締役兼常務執行役員(現) 財務・リスクマネジメント統括兼経理・内部監査担当(現)	(注)3	普通株式 2,891
取締役 兼 常務執行役員 生産・SCM統括 兼 経営企画室長 兼 人事担当	佐々木 正博	1964年2月20日	1987年4月 当社入社 2006年4月 パワーシステム事業本部製品開発部長 2008年4月 パワーシステム事業本部第1設計部長 2009年2月 パワーシステム事業本部設計部長 2009年10月 パワーシステム事業本部第1設計部長 2010年10月 パワーシステム事業本部パワーシステム事業部長 2012年4月 パワーシステム事業本部副本部長兼 パワーシステム事業本部パワーシステム事業部長 2012年6月 執行役員 パワーシステム事業本部長兼パワーシステム事業本部パワーシステム事業管理室長 2013年6月 執行役員 新エネルギー事業本部長 2015年6月 執行役員 技術開発センター長兼新エネルギー 技術開発・知的財産担当 2017年4月 執行役員 技術開発センター長兼品質・知的財産担当 2020年4月 上席執行役員 経営企画室長兼人事担当 2023年4月 常務執行役員 経営企画室長兼人事担当 2023年6月 取締役兼常務執行役員(現) 生産・SCM統括兼経営企画室長兼人事担当(現)	(注)3	普通株式 4,661
取締役	西山 佳宏	1955年9月24日	1978年4月 日本鉱業㈱入社 2013年4月 JX日鉱日石金属㈱常務執行役員 同社金属事業本部副本部長、企画部管掌 パンパシフィック・カッパー㈱常務執行役員 日韓共同製錬㈱取締役 2013年6月 JX日鉱日石金属㈱取締役兼常務執行役員 パンパシフィック・カッパー㈱取締役兼常務執行役 2014年6月 JX日鉱日石金属㈱金属事業本部長 パンパシフィック・カッパー㈱取締役副社長兼執行役員 日韓共同製錬㈱代表取締役社長 日比共同製錬㈱代表取締役社長 2015年6月 パンパシフィック・カッパー㈱代表取締役社長 2016年1月 JX金属㈱取締役常務執行役員兼金属事業本部長 2017年6月 東邦チタニウム㈱代表取締役社長兼社長執行役員 2021年6月 東邦チタニウム㈱顧問 2023年6月 ソーダニッカ㈱社外取締役(現) 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	北代 八重子	1970年8月18日	2000年10月 弁護士登録 2007年1月 東京簡易裁判所司法委員 2016年4月 東京家庭裁判所立川支部調停委員 2019年6月 シチズン時計㈱社外監査役(現) 2021年6月 ㈱いなげや社外取締役(現) 2022年4月 第一東京弁護士会副会長 2023年6月 当社取締役(現)	(注)3	-
常勤監査役	森田 俊英	1967年1月5日	1990年4月 当社入社 2015年4月 シンデンゲン・ユーケー・リミテッド取締役社長 2018年4月 内部監査部長 2021年4月 大阪支店長 2022年4月 理事 大阪支店長 2023年4月 理事 2023年6月 常勤監査役(現)	(注)4	普通株式 496
監査役	二瓶 晴郷	1957年8月30日	1980年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2006年3月 ㈱みずほコーポレート銀行台北支店長 2008年4月 同行執行役員台北支店長 2009年4月 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長 2010年4月 同行常務執行役員営業担当役員 2011年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員 2014年4月 みずほ総合研究所㈱取締役副社長 2016年6月 川崎汽船㈱常勤監査役 2017年6月 同社専務執行役員 2018年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 2020年4月 同社取締役 2021年6月 株式会社JCU社外監査役 2021年6月 当社監査役(現) 2024年6月 株式会社JCU社外取締役(現)	(注)5	-
監査役	辻 さちえ	1972年4月23日	1996年10月 監査法人トーマツ入所 1999年4月 公認会計士登録 2015年7月 ㈱エスプラス(現㈱ビズサプリ)代表取締役(現)辻さちえ公認会計士事務所所長(現) 2016年6月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現) 2021年3月 SBSホールディングス㈱社外取締役(監査等委員)(現) 2021年6月 当社監査役(現) 2022年3月 大塚ホールディングス㈱社外監査役(現)	(注)5	-
計					21,131

(注)1.取締役西山佳宏および北代八重子の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役二瓶晴郷および辻さちえの両氏は、社外監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2021年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6. 取締役北代八重子氏の戸籍上の氏名は、石田八重子であります。
7. 監査役辻さちえ氏の戸籍上の氏名は、上田さちえであります。
8.上記を除く執行役員の状況は、次のとおりであります。

役名	氏名	職名
上席執行役員	児玉 光司	電装事業本部長 兼 EVP担当
上席執行役員	西 智昭	技術開発センター長 兼 品質・知的財産担当
執行役員	古川 直之	資材部長 兼 新電元エンタープライズ㈱ 代表取締役社長
執行役員	小島 卓也	サステナビリティ推進室長 兼 DX推進・情報システム担当 兼 ㈱ヘルメスシステムズ 代表取締役社長
執行役員	大西 高弘	営業本部長
執行役員	横井 義治	エネルギーシステム事業部長
執行役員	松尾 博文	電子デバイス事業本部長
執行役員	千葉 昌治	総務部長 兼 法務コンプライアンス担当
執行役員	羽鳥 敏	電装事業本部副本部長
執行役員	松本 義明	㈱秋田新電元 代表取締役社長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、多様な分野での経験や知見、専門性の高い知識等を有する者を社外取締役又は社外監査役として選任しておりますが、現状では予め独立性に関する個別の基準は設けておりません。

社外取締役である西山佳宏氏は、他社の代表取締役を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営に関して有益な助言をいただけることを期待し選任しております。
同氏は、ソーダニッカ株式会社の社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役である北代八重子氏は、弁護士としての専門的な知識ならびに経営に関する高い見識を有しており、その専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に対し指導・助言いただけることを期待し選任しております。
同氏は、シチズン時計株式会社の社外監査役、株式会社いなげやの社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役の二瓶晴郷氏は、金融機関における長年の経験を有するとともに、経営者としての豊富な経験と幅広く高度な見識を反映した的確な監査を遂行いただけることを期待し選任しております。
同氏は当社の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の前身のひとつである株式会社第一勧業銀行の出身であります。株式会社みずほ銀行は当社の主要取引銀行であり、当社と同行との間には、2024年3月末時点において同行が当社普通株式の3.46%につき指図権を留保する資本的関係があります。当社も同行の親会社である株式会社みずほフィナンシャルグループの株式を保有しておりますが、主要株主には該当しておりません。当社グループは同行から借入を行っておりますが、一般の取引条件と同様であります。
同氏は、株式会社JCUの社外取締役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役の辻さちえ氏は、公認会計士としての専門的な知識・経験を有しており、内部統制、内部監査、コンプライアンスに関する業務に長年取り組まれた経験等を当社の監査に反映して頂けることを期待し、選任しております。
同氏は、株式会社ビズサプリの代表取締役、SBSホールディングス株式会社の社外取締役(監査等委員)、大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しております。
また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役等(社外監査役を含む)と会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)の連携状況は、年間監査計画や期中・期末の監査結果など定期的な会合にてヒアリングを行い、都度連携し適正な監査を実施しております。監査役等および内部監査部は、当社および当社グループ各社における経営諸活動の遂行状況について監査しており、監査計画や活動状況の報告など定期的な会合をはじめ都度連携し、適正な監査を実施しております。さらに、監査役等および内部監査部は、法令規定に基づく会計監査人監査と連携・調整を図り、効率的な監査を実施しております。