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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CMNA

有価証券報告書抜粋 日本カーボン株式会社 役員の状況 (2017年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式

(千株)
代表取締役
会長
-本 橋 義 時1948年
5月10日生
1972年4月当社入社注35
2008年8月当社執行役員生産技術本部滋賀工場製造部長
2008年10月当社執行役員生産技術本部滋賀工場長
2009年3月当社取締役生産技術本部滋賀工場長
2011年1月当社常務取締役生産技術本部富山工場長
2013年1月
2014年2月
2015年3月

2017年1月
当社常務取締役生産技術本部長兼生産技術部長
当社代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長
当社代表取締役副社長兼生産技術本部長兼生産技術部長兼開発本部長
当社代表取締役会長(現)
代表取締役
社長
-宮 下 尚 史1964年
2月8日生
1992年6月
2011年1月
2011年11月
2012年1月
2012年3月
2013年1月
2013年9月
2015年1月
2015年3月
2016年1月
2017年1月
当社入社
当社執行役員営業本部FC販売第1部長兼大阪支店長
当社執行役員FC販売第1部長兼FC販売第2部長兼大阪支店長
当社執行役員営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長
当社取締役営業本部副本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長
当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長兼FC販売第2部長
当社取締役営業本部長兼FC販売第1部長
当社常務取締役営業本部長兼FC販売部長
当社常務取締役営業本部長
当社専務取締役営業・企画本部長
当社代表取締役社長(現)
注31
取締役副社長-美 浦 敬 一1954年
6月6日生
1978年4月㈱富士銀行入行注31
2007年4月当社入社、執行役員経営管理本部総合企画部長
2009年4月当社上席執行役員経営管理本部副本部長兼総合企画部長
2010年3月当社取締役経営管理本部長兼総合企画部長
2012年1月当社常務取締役経営管理本部長
2015年1月
2016年1月
2017年1月
2018年3月
当社専務取締役経営管理本部長
当社専務取締役管理本部長
当社専務取締役
当社取締役副社長(現)
取締役
-
高 橋 明 人1975年
3月30日生
2000年4月
2005年4月
2009年9月
2010年12月

2012年3月
2012年12月
2015年3月
2015年12月
2018年3月
弁護士登録
ニューヨーク州弁護士登録
高橋・片山法律事務所開設
株式会社興人ホールディングス(旧株式会社興人)監査役(社外監査役)
当社監査役
株式会社ACKグループ監査役(社外監査役)
当社取締役(現)
株式会社ACKグループ取締役(社外取締役)(現)
オーエスジー株式会社 取締役監査等委員(社外取締役)(現)
注3-
取締役
-
富 川 正1938年
7月17日生
1962年4月
1990年10月
1991年10月
1994年6月
1998年3月
2002年3月
2005年6月

2012年6月
2014年6月
2016年3月
安田信託銀行株式会社入行
同行営業統括部営業推進第2部長
安信住宅販売株式会社常務取締役
日本橋サービス株式会社代表取締役
当社社外監査役(常勤)
当社社外監査役退任
社団法人日本産業退職者協会(現 公益社団法人日本産業退職者協会)常任理事
公益社団法人日本産業退職者協会理事
公益社団法人日本産業退職者協会参与(現)
当社取締役(現)
注31


役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
常勤監査役-舘 和 行1951年
12月3日生
1975年4月当社入社注41
2005年4月当社執行役員営業本部ファインカーボン販売部長
2009年4月当社次席執行役員営業本部ファインカーボン販売部長
2010年3月当社常勤監査役(現)
常勤監査役-荒 木 繁1956年
4月28日生
1981年4月安田信託銀行株式会社入行注40
2005年7月みずほ信託銀行株式会社総合基金営業部長
2010年8月みずほトラストオペレーションズ株式会社常務執行役員
2012年3月当社常勤監査役(現)
監査役-佐々木 光 雄1949年
3月6日生
1980年9月公認会計士登録注50
1984年9月税理士登録
1984年10月
1991年4月
公認会計士佐々木光雄事務所設立
東光監査法人代表社員(現)
2015年3月当社監査役(現)
11
(注)1 取締役 高橋 明人氏及び取締役 富川 正氏は、社外取締役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2 常勤監査役 荒木 繁氏及び監査役 佐々木 光雄氏は、社外監査役であります。
また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
3 任期は2017年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は2014年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2018年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項会社法改正により補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
小 西 勇 二1950年
8月1日生
1973年4月㈱富士銀行入行(注)-
2005年4月
2009年6月
2013年10月
2014年6月
2014年6月
みずほ情報総研㈱常務執行役員
みずほスタッフ㈱取締役副社長
みずほビジネスパートナー㈱取締役副社長
みずほ投信投資顧問㈱非常勤監査役
キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役(現)
(注) 任期は就任した時から退任した監査役の任期満了の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01140] S100CMNA)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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