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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AH9R

有価証券報告書抜粋 日本ケミファ株式会社 役員の状況 (2017年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性11名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長

代表執行
役員社長
山 口 一 城1958年7月23日生1981年4月㈱第一勧業銀行入行(注)3103
1985年4月当社入社
1987年6月取締役
1989年6月常務取締役
1990年6月代表取締役専務取締役
1993年6月代表取締役副社長
1994年6月代表取締役社長
2001年6月代表取締役社長 代表執行役員
2005年5月代表取締役社長
代表執行役員社長(現任)
2016年6月ジャパンソファルシム㈱
代表取締役(現任)
取締役

専務執行
役員
経営全般補佐リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・人事部・海外事業部担当轡 田 雅 則1955年6月3日生1978年4月㈱三井銀行入行(注)34
2006年4月当社入社 総務部長
2007年5月執行役員
薬事管理室担当兼総務部長
2009年6月取締役執行役員 法令等遵守・薬事管理室・営業管理センター担当兼総務部長
2013年4月取締役常務執行役員 リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・海外事業部担当
2015年4月取締役専務執行役員 経営全般補佐 リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・海外事業部担当
2017年4月取締役専務執行役員 経営全般補佐 リスク管理・法令等遵守・薬事管理室・総務部・人事部・海外事業部担当(現任)
取締役

常務執行
役員
医薬営業本部・購買・物流センター・臨床検査薬事業部担当小 山 剛1953年12月18日生1977年4月当社入社(注)33
2006年1月営業企画・推進部長兼
調剤薬局推進部長
2007年4月医薬営業本部副本部長
2007年5月執行役員 医薬営業本部長
2011年6月取締役執行役員 医薬営業本部長
2013年4月取締役常務執行役員 医薬営業本部・購買・物流センター担当
2015年4月取締役常務執行役員 医薬営業本部・購買・物流センター・臨床検査薬事業部担当(現任)
取締役

常務執行
役員
開発企画部担当兼創薬研究所長山 川 富 雄1954年6月7日生1979年4月当社入社(注)32
2006年10月研究所長
2007年5月執行役員創薬研究所長
2012年6月取締役執行役員 創薬研究所長
2015年4月取締役執行役員 開発企画部担当兼創薬研究所長
2017年4月取締役常務執行役員 開発企画部担当兼創薬研究所長(現任)
取締役

執行役員
管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画部長安 本 昌 秀1967年10月20日生1991年4月㈱日本長期信用銀行入行(注)31
2002年11月KPMGヘルスケアジャパン㈱
入社
2005年4月当社入社
2007年10月総合企画室長
2008年7月執行役員広報室担当
兼経営企画部長
2012年6月取締役執行役員
管理部・情報システム部・広報室担当兼経営企画部長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役

執行役員
マーケティング部担当兼GE開発部長畑 田 康1956年6月9日生1980年4月当社入社(注)31
2007年10月GE開発部長
2010年4月執行役員GE開発部長
2015年4月執行役員 マーケティング部担当兼GE開発部長
2015年6月取締役執行役員 マーケティング部担当兼GE開発部長(現任)
取締役畠 山 正 誠1948年2月18日生1981年4月弁護士登録(注)3
1989年4月千代田区建築審査会委員
1991年1月松枝飯島畠山藤原法律事務所
パートナー弁護士
2005年8月東京公園法律事務所開設
(現在に至る)
2008年6月マックス㈱社外監査役
2010年6月当社取締役(現任)
2016年6月マックス㈱取締役(監査等委員)
(現任)
取締役原 田 裕 司1951年9月20日生1974年4月㈱住友銀行入行(注)3
2002年6月㈱三井住友銀行
執行役員国際統括部長
2004年4月㈱日本総合研究所常務執行役員
2007年6月同社取締役兼専務執行役員
2008年4月㈱マツダ常務執行役員
2008年11月同社専務執行役員
2009年6月同社取締役専務執行役員
2017年6月当社取締役(現任)
常勤監査役森 治 樹1947年8月15日生1966年4月当社入社(注)44
2002年6月執行役員管理部長
2008年6月取締役執行役員
営業管理センター担当兼
管理部長
2010年4月取締役常務執行役員
管理部担当兼購買部長兼
物流管理センター長
2012年4月取締役
2012年6月常勤監査役(現任)
監査役高 橋 剛1948年1月28日生1973年4月弁護士登録(注)51
1978年4月高橋法律事務所開設
(現在に至る)
1994年2月イヌイ建物㈱社外監査役
2006年6月当社監査役(現任)
監査役進 藤 直 滋1948年1月31日生1979年3月公認会計士登録(注)42
1988年6月監査法人中央会計事務所
代表社員
2007年7月監査法人A&Aパートナーズ
パートナー
2008年6月当社監査役(現任)
2012年9月監査法人A&Aパートナーズ
統括代表社員
2013年6月テンプホールディングス㈱
社外監査役
2016年6月テンプホールディングス㈱
取締役(監査等委員)(現任)
125

(注) 1 取締役 畠山正誠及び原田裕司は、社外取締役であります。
2 監査役 高橋剛及び進藤直滋は、社外監査役であります。
3 各取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
4 常勤監査役 森治樹及び監査役 進藤直滋の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 高橋剛の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株
主総会終結の時までであります。

6 当社では、業務執行責任の明確化と業務執行の迅速化を図ることを目的として、2001年6月28日より執
行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、上記の取締役兼任6名の他、医薬営業本部長兼オンコロジー推進室長 金明信吾、メディカルアフェアーズ部担当兼信頼性保証総括部長 仲井俊樹、営業管理センター担当兼管理部長 中島
慎司の3名であります。
7 所有株式数は、2017年3月31日現在の株式数に2017年4月30日現在の持株会における保有持分を加算しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、中村裕二は補欠の監査役であり、葛井真作は補欠の社外監査役であります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
中 村 裕 二1950年5月7日生1974年4月当社入社(注)0
1995年4月管理部財務課長
2000年4月管理部次長
2006年4月社長室内部監査課
2010年5月監査役付兼社長室内部監査課
(現任)
葛 井 真 作1948年12月6日生1971年12月税理士試験合格(注)
1975年4月㈱ソードビジネスコンサルタント
入社
1982年10月㈱SSKシステム設立
1987年6月税理士登録
1988年4月大山公認会計士事務所入所
1999年7月葛井真作税理士事務所開設
(現在に至る)

(注) 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期満了の時までであります。また補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までであります。


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00957] S100AH9R)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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