日本ビジネスシステムズ株式会社 役員の状況 (2025年9月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	牧田 幸弘	1957年3月14日	1979年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 1990年10月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)	(注)2	20,480,000(注)4
取締役専務執行役員	上坂 貴志	1970年5月17日	1994年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2015年1月 同社GBS アプリケーション開発・保守推進事業部 事業部長 理事 2017年1月 同社GBS 金融サービス事業部 事業部長 執行役員 2018年6月 同社GBS サービス事業統括兼品質担当 執行役員 2020年2月 同社GTS インフラサービス事業部 事業部長 執行役員 2021年9月 キンドリルジャパン㈱設立 代表取締役社長執行役員 2024年4月 同社 エグゼクティブ・アドバイザー 2025年7月 当社入社 専務執行役員 2025年12月 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)2	-
取締役常務執行役員	勝田 耕平	1967年1月9日	1991年4月 大阪国税局入局 1995年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2006年5月 アーンストアンドヤング・トランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現EY ストラテジー・アンド・コンサルティング㈱)入社 2010年8月 プライスウォーターハウスクーパース㈱(現PwCコンサルティング合同会社)入社 2016年7月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2019年10月 当社入社 執行役員 2023年10月 当社執行役員 CFO 2023年12月 当社取締役常務執行役員 CFO(現任)	(注)2	65,580
取締役	島田 直樹	1968年11月23日	1993年4月 アップルコンピュータ㈱入社 1998年10月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入社 2000年7月 ICGジャパン㈱入社(役職:マネージングディレクター) 2001年9月 ㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズ設立 代表取締役(現任) 2010年12月 SCS Global Holdings Pte Ltd社外取締役(現任) 2020年6月 一般社団法人如水会理事(現任) 2020年12月 当社社外取締役(現任) 2021年4月 AI Dynamics Inc.社外取締役(現任) 2021年6月 ㈱レノバ社外取締役(現任) 2022年6月 NOK㈱社外取締役 2024年6月 NOK㈱社外取締役監査等委員(現任)	(注)2	50,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	森崎 孝	1955年1月1日	1978年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2005年6月 同行執行役員 2005年10月 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員 2008年4月 同社常務執行役員、㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 2012年5月 同行専務執行役員 2012年6月 同行専務取締役 2014年5月 同行副頭取 2016年6月 同行顧問 2016年9月 ㈱三菱総合研究所顧問 2016年10月 同社副社長執行役員 2016年12月 同社代表取締役社長 2021年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド(現ノリタケ㈱)社外監査役(現任) 2021年12月 ㈱三菱総合研究所取締役会長(現任) 2021年12月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱ノリタケカンパニーリミテド(現ノリタケ㈱)社外取締役監査等委員(現任) 2023年6月 ㈱アイネス社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役	朱 純美	1969年3月7日	2000年8月 JPモルガン証券㈱入社 2006年6月 同社コンプライアンス部コントロールルーム統括 2012年5月 同社マネジング・ディレクター 2012年10月 同社コントロールオーバーサイト部長 2014年2月 ㈱コアバリューマネジメント入社 2016年11月 同社代表取締役副社長 2019年6月 ㈱めぶきフィナンシャルグループ社外取締役(現任) 2022年3月 ㈱コアバリューマネジメント代表取締役社長(現任) 2024年12月 当社社外取締役(現任) 2025年6月 三菱製紙㈱社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	兒玉 眞二	1956年7月6日	1979年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入社 2003年5月 同社システム企画部共同化推進室次長 2006年4月 ダイヤモンドビジネスエンジニアリング㈱入社事業企画部長 2009年6月 ㈱アコム入社システム統括部 部長 2011年4月 三菱UFJニコス㈱入社 システム企画部長 2012年6月 同社執行役員システム企画部長 2014年6月 同社常務執行役員 2015年10月 三菱総研DCS㈱常務執行役員 2016年10月 ㈱アイ・テイー・ワン代表取締役会長 2018年12月 当社社外監査役 2025年12月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	15,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	出口 眞也	1960年9月9日	1989年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所 2000年4月 中央青山監査法人入所(法人合併による) 2001年7月 同監査法人パートナー 2006年9月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年7月 同監査法人パートナー 2010年3月 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)契約監視委員 2021年7月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)シニア・アドバイザー 2021年12月 当社社外取締役(現任) 2022年1月 公認会計士出口眞也事務所所長(現任) 2022年8月 ㈱アクトプロ顧問(現任) 2023年1月 摂津倉庫㈱監査役 2023年3月 送配電網協議会(現一般社団法人送配電網協議会) 送配電コンプライアンス委員会有識者委員(現任) 2025年12月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	柳澤 美佳	1967年12月12日	1990年4月 三菱商事㈱ 入社 2005年4月 最高裁判所司法研修所(司法修習59期) 2006年10月 シティユーワ法律事務所 入所 2009年7月 アマゾンジャパン(合) 出向 2016年1月 ダイソン㈱ 入社 2018年10月 ㈱オークローンマーケティング 入社 2021年6月 ㈱うるる社外監査役 2023年2月 モデラート㈱社外監査役(現任) 2023年4月 WINGS法律事務所代表(現任) 2023年5月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役 2023年7月 ㈱グラニフ社外取締役(現任) 2023年12月 当社補欠監査役 2024年5月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役監査等委員 2024年6月 SBIアルヒ㈱社外取締役 2025年4月 第一東京弁護士会副会長(現任) 2025年6月 SBIアルヒ㈱社外取締役監査等委員(現任) 2025年12月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)3	-
計					20,610,580

(注)1.取締役島田直樹、森崎孝、朱純美、兒玉眞二、出口眞也および柳澤美佳は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2025年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2025年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2027年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.代表取締役社長牧田幸弘の所有株式数は、同役員の資産管理会社である㈱ロマネが所有する株式数を含んでおります。
5.「所有株式数」には、各役員の役員持株会における持分株式数(合計17,600株)を含めておりません。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名	生年月日	当社における地位及び担当	所有株式数 (株)
島田 直樹	1968年11月23日	社外取締役	50,000

7.当社は権限委譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。

役職名	氏名	担当
専務執行役員	上坂 貴志	ビジネスグループ統括、ストラテジーユニット
常務執行役員	勝田 耕平	CF0、コーポレートグループ統括、HR戦略本部、GA本部
常務執行役員	安田 博一	エンタープライズビジネスユニット、インダストリービジネスユニット、テクノロジーユニット、事業管理本部
執行役員	森屋 正樹	特命
執行役員	岩本 満美	IR室、広報室
執行役員	伊藤 裕一	ファイナンス&アカウンティング本部、GRC本部
執行役員	平岡 敬浩	㈱ネクストスケープ
執行役員	田中 功明	トヨタ事業本部
執行役員	守屋 有人	トヨタ事業本部 エンタープライズエグゼクティブ
執行役員	岸 暢人	ホンダ事業本部
執行役員	六鹿 佑樹	金融事業本部
執行役員	伊藤 英啓	ストラテジックセールス事業本部、クラウドテクノロジーサービス事業本部、 クラウドマネージドサービス事業本部、自治体DX推進室
執行役員	星 誠	通信・サービス事業本部、メディア・エンターテインメント事業本部
執行役員	北村 勇樹	公共・サービス事業本部、流通事業本部
執行役員	平安 清剛	西日本事業本部、製造事業本部
執行役員	國井 一親	金融・保険事業本部
執行役員	前田 憲仁	CSO、クラウドビジネスサービス事業本部、クラウドビジネスサービス企画本部
執行役員	中山 高史	AIトランスフォーメーション事業本部 AIexe㈱代表取締役社長
執行役員	中村 智之	クラウドグローバルサービス事業本部、パートナーアライアンス本部、セールスエフィシェンシー本部
執行役員	小杉 智	㈱ネクストスケープ代表取締役社長
執行役員	櫻田 浩	ビジネス企画推進本部、Dynamicsソリューション本部、エンタープライズソリューション本部 SureBizCloud㈱代表取締役社長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名(うち、監査等委員である取締役は3名)であります。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を踏まえ、独立役員を指定しております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」を当事業年度における当社と取引先との間の取引金額が当社と取引先いずれかの売上高の2%以上を占める取引先としております。
社外役員の候補者の選任にあたっては、経営、法律、会計、行政、コンサルティング、教育等の分野で指導的役割を果たした実績があり、専門的知見を有している者を候補者とするよう努めております。
社外取締役の島田直樹は、㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズの代表を兼務しており、企業経営者、コンサルタントとしての豊富な経験と見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏が代表を務めている㈱ピー・アンド・イー・ディレクションズと当社の間に取引があるものの、双方の売上の2%を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。また、同氏が社外取締役監査等委員を務めるNOK㈱との間に取引がありますが、双方の売上の2%を超える取引はなく、主要な取引先ではありません。なお、同氏は当社株式を50,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
社外取締役の森崎孝は、㈱三菱総合研究所の取締役会長を務めており、企業経営者としての豊富な経験を有していることから社外取締役として選任しております。㈱三菱総合研究所は当社の主要株主であります。当社は同株主又はそのグループとの間で、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の2%を超える取引はなく、㈱三菱総合研究所は主要な取引先ではありません。同氏が過去に在籍していた㈱三菱UFJ銀行は当社の販売先であり、当社の売上の2%以上(2025年9月期実績)を占める主要な取引先となっております。同氏が過去に在籍していた㈱三菱UFJフィナンシャル・グループとの間に取引がありますが、双方の売り上げの2%を超える取引はなく、主要な取引先ではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はありません。東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準では独立役員に該当するものの、同氏が会長を務めている㈱三菱総合研究所はその他の関係会社として当社に対して影響を及ぼしうる立場にあることから独立役員として指定しておりません。
社外取締役の朱純美は、グローバル金融機関での実績を重ね、現在、経営コンサルティング会社の代表取締役を務めており、経営管理やIR等における豊富な見識を有していることから社外取締役として選任しております。同氏は当社の売上の2%以上(2025年9月期実績)を占める主要な取引先である㈱三菱UFJ銀行の前身である㈱東海銀行に過去に在籍しておりましたが、1996年3月に退職しており、当社への影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の兒玉眞二は、三菱総研DCS㈱出身で同社常務執行役員としてシステム企画担当を経験しており、長年にわたる企業経営を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有していることから監査等委員である社外取締役として選任しております。三菱総研DCS㈱は当社の主要株主である㈱三菱総合研究所の子会社であり、当社の株主でもありますが、同氏は当社監査役就任にあたり同社を退職しており、当社への影響を及ぼすものではありません。また、三菱総研DCS㈱とは、IT関連商品販売やSE・ITの業務提供等の取引を行っておりますが、これらの取引はそれぞれの会社との間での定型的な取引であり、双方の売上の2%を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。その他の取引関係として、同氏が過去に在籍していた㈱三菱UFJ銀行は当社の販売先であり、当社の売上の2%以上(2025年9月期実績)を占める主要な取引先ですが、2010年3月に同社を退職しており、当社への影響を及ぼすものではありません。また、過去に在籍していた㈱アコム、三菱UFJニコス㈱、㈱アイ・ティー・ワンと当社の間に取引があるものの、双方の売上の2%を超える取引はなく、同社は主要な取引先ではありません。なお、同氏は当社株式を15,000株所有するものの経営権に影響を及ぼすものではありません。それ以外に、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について該当はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の出口眞也は、公認会計士としての高度な知見や、監査法人における豊富な経験と見識を有していることから監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏が過去に契約監視委員を務めていた独立行政法人日本貿易振興機構との間に取引がありますが、双方の売上の2%を超える取引はなく、主要な取引先ではありません。それ以外に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断しております。
監査等委員である社外取締役の柳澤美佳は、弁護士としての高度な知見や、他社の法務部門における豊富な経験と見識を有していることから監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏が過去に在籍していた三菱商事㈱、㈱オークローンマーケティングおよび同氏が過去に社外監査役を務めていた㈱うるるとの間に取引がありますが、双方の売上の2%を超える取引はなく、主要な取引先ではありませんので、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室(内部統制部門)、監査等委員会、会計監査人の相互連携につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。