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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100L248 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本フェンオール株式会社 役員の状況 (2020年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長田原 仁志1957年1月26日
1979年4月清水建設㈱入社
2006年4月同社建築事業本部第二営業本部営業部長
2012年4月同社建築事業本部第一営業本部
営業部長
2015年7月当社入社
SSP営業統括部 副統括部長
2015年10月SSP営業統括部長
2016年3月取締役
2016年9月常務取締役
2017年3月代表取締役社長(現任)
フェンオール設備㈱ 代表取締役社長
2021年1月㈱シバウラ防災製作所 取締役(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年13
取締役
SSP営業統括部長
古谷野 光夫1971年4月23日
1995年4月当社入社
2013年1月SSP営業統括部 東北営業所長
2016年9月SSP営業統括部 東京SSP第一営業部長
2017年3月執行役員
SSP営業統括部 副統括部長
2019年3月取締役(現任)
SSP営業統括部長(現任)
2019年9月SSP営業統括部 営業支援室長
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年2
取締役
管理統括部長
兼 長野工場長
田原 康治1965年8月18日
2007年7月当社入社
2007年9月管理統括部 経理部長
2012年5月長野工場 工場管理部長
2013年12月長野工場 副工場長
2015年10月フェンオール設備㈱ 管理部長
2017年3月同社取締役
2018年7月当社理事
管理統括部 経理部長
2019年3月執行役員
管理統括部長(現任)
経営企画室長
2020年3月取締役(現任)
2021年1月㈱シバウラ防災製作所 取締役(現任)
2021年2月当社長野工場長(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年1
取締役
サーマル営業統括部長
兼 PWBA統括部長
中野 誉将1968年6月15日
1992年3月三信電気㈱入社
2000年6月当社入社
2007年6月総務部長
2017年3月執行役員
管理統括部長
2019年3月サーマル営業統括部 副統括部長
2019年10月サーマル営業統括部長(現任)
2021年2月PWBA統括部長(現任)
2021年3月取締役(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年7
取締役上村 真一郎1971年11月13日
1995年4月三井物産㈱入社
1998年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
桃尾・松尾・難波法律事務所
入所
2002年5月ニューヨーク大学ロースクール
LL.M.修了
2003年3月アメリカ合衆国ニューヨーク州
弁護士登録
2006年1月桃尾・松尾・難波法律事務所
パートナー(現任)
2015年3月当社取締役(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役野口 真有美1968年9月3日
1991年4月㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
入行
1993年2月シティバンク、エヌ・エイ在日
法人入社
1998年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ
監査法人)入社
2008年4月野口公認会計士事務所 所長(現任)
2012年11月野口真有美税理士事務所 所長
2014年11月㈱Phone Appli 監査役
2015年4月独立行政法人国立公文書館
監事(現任)
2018年3月当社取締役(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から1年-
常勤監査役高橋 芳広1958年12月9日
1981年4月当社入社
2001年7月ISO推進室長
2008年3月J-SOXプロジェクト リーダー
2011年2月ISO推進室長(現任)
2021年3月監査役(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から2年1
監査役棚橋 雅昭1956年8月29日
1979年4月㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入社
2000年5月同行香港支店 副支店長
2001年5月同行検査部 上席考査役
2008年1月室町ビルサービス㈱ 管理本部 総務部 部付部長
2010年5月㈱室町クリエイト 管理本部長
2014年6月同社取締役 執行役員
2015年6月同社取締役 常務執行役員
2019年3月当社監査役(現任)
2019年3月28日開催の定時株主総会から4年-
監査役赤崎 鉄郎1955年10月6日
1978年4月日立製作所㈱入社
1999年4月同社電化機器事業部 製造本部 製造部長
2003年4月日立プリンティングソリューション㈱ 執行役員
2008年10月リコープリンティングシステムズ㈱ 執行役員
2011年4月同社取締役常務執行役員兼経営管理本部長
2014年4月リコーインダストリー㈱ 執行役員兼事業化推進センター長
2017年6月同社監査役
2019年6月㈱ピーバンドットコム 取締役 常勤監査等委員(現任)
2021年3月当社監査役(現任)
2021年3月30日開催の定時株主総会から4年-
24
(注)1.取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
2.監査役 棚橋雅昭及び赤崎鉄郎は、社外監査役であります。
3.上村真一郎、野口真有美及び棚橋雅昭、赤崎鉄郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は2名で、メディカル統括部長 宮澤信一、技術統括部長 黒木充で構成されております。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、当社は同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所所長及び独立行政法人国立公文書館の監事を兼職しておりますが、当社と当該各社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 棚橋雅昭氏は、室町ビルサービス株式会社の管理本部総務部部付部長を務めておりました。当社は同社との間に保守点検の受注等の取引関係を有しておりますが、当社と同社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 赤崎鉄郎氏は、株式会社ピーバンドットコムの取締役 常勤監査等委員を兼務しておりますが、当社と同社の間に特別な利害関係はありません。
なお、当社は社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 棚橋雅昭、赤崎鉄郎の両氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視という重要な機能及び役割を果たし、当社の企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて当社の経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。









株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02020] S100L248)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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