日本フェンオール株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	中野 誉将	1968年6月15日	1992年3月 三信電気㈱入社 2000年6月 当社入社 2007年6月 総務部長 2017年3月 執行役員 管理統括部長 2019年3月 サーマル営業統括部 副統括部長 2019年10月 サーマル営業統括部長 2021年2月 PWBA統括部長 2021年3月 取締役 2022年7月 SSP営業統括部長 2022年7月 代表取締役社長(現任) 2022年10月 営業統括部長 2023年3月 ㈱シバウラ防災製作所 取締役(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年	18
取締役	荻原 紀晃	1967年10月21日	1990年4月 ㈱太陽神戸三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2015年4月 ㈱三井住友銀行 目黒法人営業部長 2017年4月 SMBC日興証券㈱へ出向 事業法人本部 特命部長 2019年4月 ㈱三井住友銀行 池袋法人営業第二部長 2021年4月 同行本店法人営業部長 2023年5月 当社へ出向 執行役員 営業統括部 副統括部長 2023年11月 営業本部 副本部長 2024年3月 取締役(現任) 事業戦略本部長(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年	-
取締役	上村 真一郎	1971年11月13日	1995年4月 三井物産㈱入社 1998年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所 2002年5月 ニューヨーク大学ロースクール LL.M.修了 2003年3月 アメリカ合衆国ニューヨーク州 弁護士登録 2006年1月 桃尾・松尾・難波法律事務所 パートナー(現任) 2015年3月 当社取締役(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年	-
取締役	野口 真有美	1968年9月3日	1991年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行 1993年3月 シティバンク、エヌ・エイ在日 法人入社 1998年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ 監査法人)入社 2008年4月 野口公認会計士事務所 所長(現任) 2014年11月 ㈱Phone Appli 監査役 2015年4月 独立行政法人国立公文書館 監事(現任) 2018年3月 当社取締役(現任) 2021年6月 ㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ 監査役(現任) 2022年10月 ㈱脱炭素化支援機構 監査役(現任)	2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	高橋 芳広	1958年12月9日	1981年4月 当社入社 2001年7月 ISO推進室長 2011年1月 ISO推進室長兼J-SOXプロジェクトリーダー 2021年3月 監査役(現任)	2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年	1
監査役	赤崎 鉄郎	1955年10月6日	1978年4月 ㈱日立製作所入社 1999年4月 同社電化機器事業部 製造本部 製造部長 2003年4月 日立プリンティングソリューション㈱ 執行役員 2008年10月 リコープリンティングシステムズ㈱ 執行役員 2011年4月 同社取締役常務執行役員兼経営管理本部長 2014年4月 リコーインダストリー㈱ 執行役員兼事業化推進センター長 2017年6月 同社監査役 2019年6月 ㈱ピーバンドットコム 取締役 常勤監査等委員(現任) 2021年3月 当社監査役(現任)	2021年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年	-
監査役	佐久間 清光	1962年3月1日	1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社 2004年5月 有限責任あずさ監査法人 社員(現パートナー)就任 2018年6月 公認会計士さくま会計事務所 代表(現任) 2019年6月 学校法人フェリス女学院 監事(現任) 2020年12月 監査法人MMPGエーマック 代表社員(現任) 2022年6月 公益財団法人日本適合性認定協会 監事(現任) 2023年2月 ㈱Showcase Gig 監査役(現任) 2023年3月 当社監査役(現任)	2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から4年	-
計					19

(注)1.取締役 上村真一郎及び野口真有美は、社外取締役であります。
2.監査役 赤崎鉄郎及び佐久間清光は、社外監査役であります。
3.上村真一郎、野口真有美及び赤崎鉄郎、佐久間清光を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は6名で、営業本部長 宮澤信一、開発本部長 黒木充、事業戦略本部 副本部長 古谷野光夫、管理本部長 中島昭、生産本部長 久保田一路、品質保証本部長 宮嶋恵一で構成されております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 上村真一郎氏は、桃尾・松尾・難波法律事務所に属しており、当社は同事務所と法律顧問契約を締結し法律顧問料を支払っておりますが、その金額は同法律事務所の規模に対して少額であります。
社外取締役 野口真有美氏は、野口公認会計士事務所の所長、株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ及び株式会社脱炭素化支援機構の監査役を兼職しておりますが、当社と当該各社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 赤崎鉄郎氏は、株式会社ピーバンドットコムの取締役 常勤監査等委員を兼務しておりますが、当社と同社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役 佐久間清光氏は、公認会計士さくま会計事務所代表、学校法人フェリス女学院の監事、監査法人MMPGエーマックの代表社員、公益財団法人日本適合性認定協会の監事及び株式会社Showcase Gigの監査役を兼職しておりますが、当社と当該各社の間に特別な利害関係はありません。
なお、当社は社外役員を選任するための基準を「役員選任基準に関する内規」に定めており、その中で独立性に関する基準も定めております。社外取締役 上村真一郎、野口真有美の両氏、社外監査役 赤崎鉄郎、佐久間清光の両氏につきましては、上記独立性の基準を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役は、企業法務又は会計・税務に係る豊富な知見と高い法令遵守の精神を有しており、取締役会において客観的・中立的な立場から的確な助言・提言を行うことにより、経営の意思決定機能及び監視機能を強化する役割を担っております。
社外監査役は、高い独立性及び豊富な経験や高い見識に基づいた中立的な監査、監督を行うことで経営の監視機能を果たし、当社の企業統治体制の強化に寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人の活動状況について報告を受け、独立した立場から必要に応じて当社の経営に対する有益な発言を行うなど、取締役の業務執行状況の監督強化に努めております。
社外監査役は、監査役会において常勤監査役と十分な意見交換を行っております。また、内部監査、会計監査及び内部統制の実施状況等について常勤監査役を通じて報告を受けるとともに、独立した立場から意見を述べ、監査の実効性確保に努めております。