日本マクドナルドホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 会長	ロバート D.ラーソン	1956年12月9日生	1973年5月 マクドナルド・コーポレーション入社 1989年6月 同社フィールドサービス/オペレーション部部長 1991年3月 マクドナルドヨーロッパ ノルディックオペレーションディレクター 1993年11月 マクドナルドベルギーN.V.コーポレートディレクター 1996年7月 マクドナルドミドルイーストディベロプメントカンパニー 中東及びアフリカ、コーポレートシニアディレクター 2000年9月 同社中東及びアフリカ、コーポレートマネージングディレクター 2003年6月 同社中東及びアフリカ、コーポレートバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー 2005年7月 同社シニアバイスプレジデント/インターナショナルリレーションシップパートナー 2007年11月 マクドナルド・APMEA・LLCディビジョンプレジデント 2008年4月 コンナウトプラザレストランプライベートリミテッド取締役 2014年8月 マクドナルド・APMEA・LLCディビジョンプレジデント韓国及びSEA/インターナショナルリレーションシップパートナー(日本) 2015年3月 当社取締役会長(現任)	(注)5	-
代表取締役 社長 最高経営 責任者 (CEO)	サラ L.カサノバ	1965年4月6日生	1991年1月 マクドナルドカナダ入社 1997年1月 マクドナルドロシア/ウクライナマーケティングシニアディレクター 2001年7月 マクドナルドカナダ マーケティングシニアディレクター 2004年10月 日本マクドナルド株式会社マーケティング本部執行役員 2007年4月 同社ビジネスディベロップメント部上席執行役員 2009年7月 マクドナルドマレーシア マネージングディレクター 2012年5月 マクドナルドマレーシア マネージングディレクター並びにマクドナルドシンガポール及びマクドナルドマレーシアリージョナルマネージャー 2013年8月 日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 2014年3月 当社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任) 2019年3月 日本マクドナルド株式会社代表取締役会長(現任)	(注)4	19

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 副社長 最高執行 責任者 (COO)	下 平 篤 雄	1953年2月13日生	1978年4月 日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社 2002年2月 同社執行役員中央地区本部長 2002年7月 日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社の会社分割により新設された子会社)に転籍 2004年6月 同社執行役員コーポレートリレーション本部長 2005年1月 同社執行役員営業推進本部長 2005年3月 当社取締役 日本マクドナルド株式会社代表取締役 2007年3月 同社上席執行役員コーポレートディベロップメント本部長 2009年5月 クォリティフーズ株式会社出向 2011年8月 同社入社 執行役員副社長 2015年1月 日本マクドナルド株式会社上席執行役員フィールドオペレーション本部長 2015年3月 当社代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)(現任) 日本マクドナルド株式会社代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)(現任)	(注)5	5
代表取締役	佐 藤 仁 志	1954年3月24日生	1978年4月 東亜建設工業株式会社入社 1992年12月 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 2003年4月 株式会社ゼクセルヴァレオクライメートコントロール入社 2005年4月 株式会社ヴァレオサーマルシステムジャパンダイレクター 2006年11月 エートスジャパンエルエルシー入社法務コンプライアンス担当バイスプレジデント 2008年9月 日本マクドナルド株式会社入社執行役員法務本部長 2009年3月 当社取締役、執行役員 2014年3月 日本マクドナルド株式会社上席執行役員法務ガバナンス本部長(現任) 当社代表取締役、上席執行役員(現任)	(注)5	59

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	日 色 保	1965年12月11日生	1988年4月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 1999年10月 同社セールス&マーケティングディレクター 2002年5月 同社エチコンプロダクト事業部ゼネラルマネージャー 2004年7月 同社ライフスキャン事業部バイスプレジデント 2005年4月 オーソ・クリニカル・ダイアグノスティックス株式会社代表取締役社長 2008年1月 同社代表取締役社長兼アジアパシフィックバイスプレジデント 2010年10月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社成長戦略担当副社長 2012年1月 同社代表取締役社長 2018年9月 日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・サポート・オフィサー(CSO) 2019年3月 当社取締役(現任) 日本マクドナルド株式会社代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)5	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	宮 下 建 治	1963年3月21日生	1985年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク(現プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社)入社 2005年9月 同社東北アジア(日本・韓国)営業統括本部長 2006年7月 同社取締役 2007年10月 日本マクドナルド株式会社上席執行役員チーフ・オペレーション・オフィサー(COO) 2009年3月 同社取締役 2012年3月 同社取締役、上席執行役員フィールドオペレーション本部長 2015年1月 同社取締役、上席執行役員コーポレートリレーション本部長 2015年3月 同社執行役員コーポレートリレーション本部長 当社取締役、執行役員(現任) 2018年10月 日本マクドナルド株式会社執行役員総務本部長(現任)	(注)5	15
取締役	アンドリュー V.ヒプスレイ	1957年3月18日生	1975年1月 CSR入社 1986年4月 マクドナルドオーストラリア社入社 1987年12月 同社サプライチェーン担当バイスプレジデント 1994年1月 同社シニアバイスプレジデントマーケティング本部長 2000年12月 同社取締役レストランシステム・サプライ担当シニアバイスプレジデント 2003年7月 マクドナルド・コーポレーショングローバルマーケティング担当上席部長 2004年7月 マクドナルド・APMEA・LLCバイスプレジデントマーケティング本部長 2011年1月 同社シニアバイスプレジデントチーフブランドオフィサー 2011年3月 当社取締役(現任) 2015年4月 日本マクドナルド株式会社ブランドアドバイザー(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	アローシャ・ ウィジェムニ	1961年12月10日生	1981年4月 エアランカ航空(現スリランカ航空)入社 アカウントスーパーバイザー 1989年6月 ピザハット(英国)アカウンタント 1993年9月 マクドナルドサウジアラビア ファイナンスマネージャー 1998年3月 マクドナルドルーマニア ファイナンスディレクター 2000年2月 マクドナルドミドルイースト・アフリカ シニアファイナンスディレクター 2009年1月 日本マクドナルド株式会社リレーションシップパートナーフィールドサービスバイスプレジデント 2010年10月 マクドナルドチャイナチーフオーナーシップストラテジーオフィサー 2014年6月 マクドナルド・APMEA・LLCフランチャイジングバイスプレジデント 2015年6月 マクドナルドファウンデーショナルセグメント チーフアライメントオフィサーバイスプレジデント 2016年3月 当社取締役(現任) 2017年9月 マクドナルド・コーポレーション コーポレートバイスプレジデントグローバルフランチャイジングオフィサー(現任)	(注)4	-
取締役	川 村 明	1941年5月9日生	1967年4月 弁護士登録 アンダーソン・毛利、ラビノウィッツ法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 1976年1月 同事務所パートナー就任 1985年4月 第二東京弁護士会副会長 1986年4月 日本弁護士連合会常務理事 1996年6月 同外国法事務弁護士及び国際法律業務委員会委員長 1998年4月 京都大学法学部客員教授 2002年3月 当社社外取締役(現任) 2002年7月 日本マクドナルド株式会社取締役 2011年1月 国際法曹協会(IBA)会長 2012年11月 旭日中綬章受賞受勲 2013年1月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所顧問(現任) 2013年3月 社団法人日本仲裁人協会(現公益社団法人日本仲裁人協会)理事長(現任) 2014年1月 国際陸上競技連盟(IAAF)倫理委員(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	上 田 昌 孝	1955年4月5日生	1979年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 上野支店新橋支店 1983年8月 アメリカンエキスプレスインターナショナル日本支社財務企画部マネージャー/ディレクター 1987年1月 同社金融機関関連サービス部ディレクター 1989年1月 同社加盟店マーケティング部ディレクター 1990年4月 同社個人金融サービス部門ヴァイス・プレジデント 1992年8月 同社事業開発部ヴァイス・プレジデント 1994年5月 同社個人カードヴァイス・プレジデント 1996年9月 同社グローバルネットワークサービス極東(日本及び韓国)リージョナル・ビジネス・リーダー 2000年9月 アメリカンホーム保険会社(AIGグループ)副会長 2001年12月 同社会長兼CEO 2007年1月 ING Direct Services株式会社顧問(専任) 2007年3月 同社顧問(非常勤) 株式会社セシール代表取締役会長兼CEO 2013年7月 株式会社ディノス・セシール取締役会長(合併により社名変更) 2014年5月 KCJ GROUP株式会社エグゼクティブ・アドバイザー 2014年6月 公益社団法人会社役員育成機構 (BDTI)理事(現任) 2015年6月 株式会社ディノス・セシール相談役 2016年3月 当社社外取締役(現任) 2016年10月 株式会社光通信顧問 2017年2月 特定非営利法人日本卵殻膜推進協会理事長(現任) 2017年7月 株式会社スカラ顧問(現任) 2018年6月 株式会社東日本銀行社外取締役(現任) 2018年9月 一般社団法人日本ゴルフツアー機構専務理事(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	石 井 隆 朗	1954年1月1日生	1976年3月 日本マクドナルド株式会社(現日本マクドナルドホールディングス株式会社)入社 2001年1月 同社予算管理部部長 2004年6月 日本マクドナルド株式会社財務部部長 2010年1月 同社IR部部長 2012年3月 当社常勤監査役(現任) 日本マクドナルド株式会社常勤監査役(現任)	(注)3	16
監査役	田 代 祐 子	1954年3月14日生	1986年6月 KPMG LLP入所 1995年7月 同所パートナー 2000年11月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インクGEコーポレートジャパンソーシングリーダー 2003年7月 フェニックスリゾート株式会社最高財務責任者 2005年4月 エーオン・ホールディングス・ジャパン株式会社取締役最高業務責任者兼最高財務責任者 2010年4月 TSアソシエイツ株式会社代表取締役 2011年9月 GI地域開発研究所代表取締役 2012年6月 株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役 2014年9月 特定非営利活動法人未来開発研究所理事長 2016年3月 当社社外監査役(現任) 2016年6月 株式会社アコーディア・ゴルフ代表取締役社長執行役員 特定非営利活動法人未来開発研究所理事(現任) 2017年12月 特定非営利活動法人ザ・ファースト・ティー・オブ・ジャパン理事(現任) 2018年1月 株式会社アコーディア・ゴルフ取締役会長 2018年4月 同社代表取締役会長兼社長CEO(現任) 2019年3月 日本ゴルフマネジメント株式会社(現ネクスト・ゴルフ・マネジメント株式会社)代表取締役会長CEO(現任) ヤマハ発動機株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	本 多 慶 行	1956年1月8日生	1980年11月 クーパースアンドライブランド (現プライスウォーターハウスクーパース)東京事務所入所 1985年9月 同シカゴ事務所 1991年1月 同事務所中西部地区日本企業担当ディレクター 1992年7月 ペプシコ・インク ニューヨーク本社ビジネスプランニング 1993年11月 日本ペプシコーラ社経営企画部長 1995年7月 同社財務本部本部長 1998年2月 シスコシステムズ株式会社財務本部本部長 1998年9月 同社執行役員 1999年9月 同社取締役管理本部長 2002年8月 株式会社ディーアンドエムホールディングCFO 2003年6月 同社執行役 2005年2月 リップルウッド・ジャパン(現株式会社RHJインターナショナル・ジャパン)CFO 2005年6月 同社代表取締役 株式会社ディーアンドエムホールディングス取締役 コロンビアミュージックエンタテインメント株式会社取締役 フェニックス・リゾート株式会社取締役 株式会社ユーシン監査役 株式会社シグマクシス監査役 株式会社アルファパーチェス監査役 2007年10月 株式会社ディーアンドエムホールディングスCFO 2009年6月 同社代表取締役副社長 2010年2月 株式会社シグマクシス エグゼク ティブアドバイザー 2011年3月 スミダコーポレーション株式会社入社 2011年8月 同社執行役 2012年2月 同社代表執行役CFO(現任) 2016年3月 当社社外監査役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	エレン・カイヤ	1959年6月15日生	1985年8月 リゾート・インターナショナル入社 1987年9月 フロリダ・パワーアンドライト入社 1997年8月 プライスウォ-ターハウスクーパースインターナルオーディットプラクティスディレクター 2001年4月 エクセロン・コーポレーション インターナルオーディットディレクター 2002年2月 同社インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ 2010年9月 オフィス・マックス・インク(現オフィス・デポ・インク) インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ 2015年8月 ウォルグリーンズ・ブーツ・アライアンス インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ 2017年4月 マクドナルド・コーポレーション インターナルオーディットバイスプレジデントアンドチーフオーディットエグゼクティブ(現任) 2020年3月 当社社外監査役(現在)	(注)3	-
計					121

(注)1 取締役川村明氏及び上田昌孝氏は社外取締役であります。
2 監査役田代祐子氏、本多慶行氏及びエレン・カイヤ氏は社外監査役であります。
3 任期は、2020年3月27日開催の第49回定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4 任期は、2020年3月27日開催の第49回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 任期は、2019年3月27日開催の第48回定時株主総会から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
1. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資本的・取引関係及びその他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役川村明氏、社外取締役上田昌孝氏と当社の間に重要な該当事項はありません。
社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏と当社の間に重要な該当事項はありません。社外監査役エレン カイヤ氏が所属するマクドナルド・コーポレーションと当社の連結子会社日本マクドナルド株式会社との間には、ライセンス契約に基づくロイヤルティーの支払等の取引関係があります。詳細につきましては、第5[経理の状況]-1[連結財務諸表等]-[注記事項]-[関連当事者情報]をご参照ください。
当社は、社外取締役上田昌孝氏、社外監査役田代祐子氏及び社外監査役本多慶行氏について、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役及び社外監査役の選任についての考え方
(社外取締役)
川村明氏は、弁護士としての知見、経験を踏まえ、中立かつ客観的な観点から、当社の経営上有用な発言を行っていただくことを期待し、選任しております。
上田昌孝氏は、大手金融機関を経て、外資保険会社の代表取締役兼CEO、コンシューマービジネスを扱う会社の代表取締役等を歴任され、会社経営全般に関する豊富な知識を有しており、当社において社外取締役として中立かつ客観的な観点から当社の経営上有益なアドバイス等を行っていただけるものと期待し、選任しております。
(社外監査役)
田代祐子氏は、米国公認会計士として、監査法人のパートナー、多数の民間企業の財務責任者、代表取締役等を歴任され、企業会計に関する専門的知識、会社経営全般に関する豊富な見識を有しております。また、財務・コンサルティングの見地から、東日本大震災の復興支援を行うNPO法人を立ち上げ、現在も同法人の活動を通じて、多大な社会貢献を行っておられます。企業会計のみならず、当社が果たすべき社会的責任の見地からも、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待し、選任しております。
本多慶行氏は、公認会計士・米国公認会計士として、監査法人における海外勤務を含めた豊富な経験と専門的知識、多数の民間企業の経営を通じて培われた、会社経営全般について豊富な見識を有しております。現在も上場企業の代表執行役CFOとして活躍されており、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと期待し、選任しております。
エレン カイヤ氏は、複数の民間企業及びマクドナルド・コーポレーションで内部監査の部門責任者として、長年内部監査業務に携わられ、監査、企業統治及び会計に係る豊富な知識と経験を有しております。このような見識に基づき、当社の経営活動の適法性を高めていただくことを期待し、選任しております。
3. 社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役に対しては法務部門が、社外監査役に対しては常勤監査役と内部監査室が連携し、監督または監査に必要な当社またはグループ全体の情報の提供及び説明を実施しております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)[監査の状況]」に記載のとおりであります。