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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100YGDA (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本ラッド株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期
① 役員一覧
a.2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長		大 塚 隆 之1980年7月16日生
2004年1月Harrison Lovegrove & Co., Ltd.入社
2008年3月マカフィー株式会社入社
2013年3月EMCジャパン株式会社入社(現デル・テクノロジーズ株式会社)
2018年9月当社入社、当社執行役員兼IoTソリューション事業部IoT.SENSE推進部長就任
2020年7月当社執行役員兼IoTソリューション副事業部長兼経営企画室次長就任
2021年6月
当社取締役就任
IoTソリューション副事業部長 兼 経営企画室次長 兼 営業統括部次長
2023年6月当社代表取締役就任(現任)
(注)6755
取締役
最高技術責任者		須 澤 通 雅1968年8月28日生
1994年4月東燃株式会社入社
1998年2月ザクソングループ入社
2004年2月株式会社エルゴ・ブレイングループ入社
2006年4月株式会社グリッド・ソリューションズ取締役就任
2009年2月当社入社
2009年6月当社取締役就任
プロダクトマーケティング事業本部長就任
2013年6月当社代表取締役社長就任
2023年6月当社取締役最高技術責任者就任(現任)
(注)624
取締役
エンタープライズソリューション本部長
埜 口 晃1968年12月23日生
1989年4月当社入社
2008年4月当社オープンシステム事業部長就任
2009年10月当社第一ソリューション事業部長就任
2014年6月当社執行役員 兼 第一ソリューション事業部長就任
2018年6月当社取締役就任(現任)
エンタープライズソリューション本部長(現任)
(注)612
取締役松 田 章 良1983年2月9日生
2008年9月最高裁判所司法研修所終了(61期)、弁護士登録
2008年9月長島・大野・常松法律事務所入所
2015年9月岩田合同法律事務所入所(現任)
2015年9月Drew & Napier LLC(シンガポールオフィス)勤務
2019年7月ニューヨーク州弁護士登録
2019年12月一般財団法人日本DPO協会顧問(現任)
2023年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)
2、6		-
取締役劉 蔚 廷1985年9月18日生
2011年12月Fuh Hwa Securities Investment Trust co Ltd., 入社
2013年2月Advantech Co., Ltd. 入社
2014年9月同社の企業投資部門へ異動
2022年1月同社の企業財務部門を兼任
2022年3月Advantech Corporate Investment Co.,
Ltd.取締役就任(現任)
2023年5月Advantech Co., Ltd.取締役就任(現任)
2025年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)
2、6		-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役蒲 池 孝 一1947年5月7日生
1970年7月株式会社神戸製鋼所入社
1992年4月同社建設機械本部建機統括部長就任
1993年1月同社企画本部経営企画担当部長就任
1994年1月コベルコシステム株式会社営業企画部長就任
1997年7月株式会社神戸製鋼所情報エレクトロニクス本部マルチメディア担当部長就任
2000年4月株式会社フェアウェイソリューションズ専務取締役就任
2001年11月公認会計士蒲池孝一事務所開所代表就任(現任)
2010年6月当社監査役就任(現任)
(注)
3、4		-
監査役福 森 久 美1952年12月13日生
1982年3月公認会計士登録
1982年4月日本合同ファイナンス株式会社
(現ジャフコグループ株式会社)入社
1997年6月同社取締役就任
2001年6月同社常務取締役就任
2004年4月株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任
2005年5月株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)常務執行役員就任
2006年6月同社常勤監査役就任
2011年4月公認会計士福森久美事務所開設代表就任(現任)
2011年6月株式会社フェローテック社外監査役就任
2013年6月東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任
2015年6月当社監査役就任(現任)
2019年6月株式会社ケアサービス社外監査役就任(現任)

ブロードマインド株式会社社外取締役就任(現任)
(注)
3、5		-
監査役藤 澤 哲 史1953年8月26日生
1976年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
2004年4月SMBCキャピタルマーケット株式会社(ニューヨーク)代表取締役社長就任
2007年3月株式会社三井住友銀行退行
2007年4月株式会社大和証券SMBC取締役就任
2010年1月日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員就任
2011年8月マスターカードジャパン株式会社取締役上席副社長就任
2016年5月アーク東短オルタナティブ株式会社代表取締役社長就任
2018年6月当社監査役就任(現任)
2021年5月アーク東短オルタナティブ株式会社顧問就任(現任)
(注)
3、4		-
計792
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で構成されております。
2.取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
3.監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
4.2022年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

b.2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役5名選任の件」、「監査役2名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名等)も含めて記載しております。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長		大 塚 隆 之1980年7月16日生
2004年1月Harrison Lovegrove & Co., Ltd.入社
2008年3月マカフィー株式会社入社
2013年3月EMCジャパン株式会社入社(現デル・テクノロジーズ株式会社)
2018年9月当社入社、当社執行役員兼IoTソリューション事業部IoT.SENSE推進部長就任
2020年7月当社執行役員兼IoTソリューション副事業部長兼経営企画室次長就任
2021年6月
当社取締役就任
IoTソリューション副事業部長 兼 経営企画室次長 兼 営業統括部次長
2023年6月当社代表取締役就任(現任)
(注)6755
取締役
最高技術責任者		須 澤 通 雅1968年8月28日生
1994年4月東燃株式会社入社
1998年2月ザクソングループ入社
2004年2月株式会社エルゴ・ブレイングループ入社
2006年4月株式会社グリッド・ソリューションズ取締役就任
2009年2月当社入社
2009年6月当社取締役就任
プロダクトマーケティング事業本部長就任
2013年6月当社代表取締役社長就任
2023年6月当社取締役最高技術責任者就任(現任)
(注)624
取締役
エンタープライズソリューション本部長
埜 口 晃1968年12月23日生
1989年4月当社入社
2008年4月当社オープンシステム事業部長就任
2009年10月当社第一ソリューション事業部長就任
2014年6月当社執行役員 兼 第一ソリューション事業部長就任
2018年6月当社取締役就任(現任)
エンタープライズソリューション本部長(現任)
(注)612
取締役松 田 章 良1983年2月9日生
2008年9月最高裁判所司法研修所終了(61期)、弁護士登録
2008年9月長島・大野・常松法律事務所入所
2015年9月岩田合同法律事務所入所(現任)
2015年9月Drew & Napier LLC(シンガポールオフィス)勤務
2019年7月ニューヨーク州弁護士登録
2019年12月一般財団法人日本DPO協会顧問(現任)
2023年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)
2、6		-
取締役劉 蔚 廷1985年9月18日生
2011年12月Fuh Hwa Securities Investment Trust co Ltd., 入社
2013年2月Advantech Co., Ltd. 入社
2014年9月同社の企業投資部門へ異動
2022年1月同社の企業財務部門を兼任
2022年3月Advantech Corporate Investment Co.,
Ltd.取締役就任(現任)
2023年5月Advantech Co., Ltd.取締役就任(現任)
2025年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)
2、6		-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役蒲 池 孝 一1947年5月7日生
1970年7月株式会社神戸製鋼所入社
1992年4月同社建設機械本部建機統括部長就任
1993年1月同社企画本部経営企画担当部長就任
1994年1月コベルコシステム株式会社営業企画部長就任
1997年7月株式会社神戸製鋼所情報エレクトロニクス本部マルチメディア担当部長就任
2000年4月株式会社フェアウェイソリューションズ専務取締役就任
2001年11月公認会計士蒲池孝一事務所開所代表就任(現任)
2010年6月当社監査役就任(現任)
(注)
3、5		-
監査役福 森 久 美1952年12月13日生
1982年3月公認会計士登録
1982年4月日本合同ファイナンス株式会社
(現ジャフコグループ株式会社)入社
1997年6月同社取締役就任
2001年6月同社常務取締役就任
2004年4月株式会社ヴィクトリア代表取締役社長就任
2005年5月株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)常務執行役員就任
2006年6月同社常勤監査役就任
2011年4月公認会計士福森久美事務所開設代表就任(現任)
2011年6月株式会社フェローテック社外監査役就任
2013年6月東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役就任
2015年6月当社監査役就任(現任)
2019年6月株式会社ケアサービス社外監査役就任(現任)

ブロードマインド株式会社社外取締役就任(現任)
(注)
3、4		-
監査役藤 澤 哲 史1953年8月26日生
1976年4月株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
2004年4月SMBCキャピタルマーケット株式会社(ニューヨーク)代表取締役社長就任
2007年3月株式会社三井住友銀行退行
2007年4月株式会社大和証券SMBC取締役就任
2010年1月日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)常務執行役員就任
2011年8月マスターカードジャパン株式会社取締役上席副社長就任
2016年5月アーク東短オルタナティブ株式会社代表取締役社長就任
2018年6月当社監査役就任(現任)
2021年5月アーク東短オルタナティブ株式会社顧問就任(現任)
(注)
3、5		-
計792
(注)1.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で構成されております。
2.取締役劉蔚廷氏及び松田章良氏は、社外取締役であります。
3.監査役蒲池孝一氏、福森久美氏及び藤澤哲史氏は、社外監査役であります。
4.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(千株)
奥野 仁士1964年7月18日1989年4月 日本ラッド株式会社入社
2015年7月 当社第二ソリューション事業部長就任
2017年6月 当社執行役員兼第二ソリューション事業部長就任(現任)
2021年11月 当社執行役員兼第二ソリューション事業部長兼ビジネスインテリジェンス事業部長補佐就任		24

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役劉蔚廷氏はAdvantech Co., Ltd.取締役及びAdvantech Corporate Investment Co., Ltd.取締役を兼職しております。なお、Advantech Co., Ltd.は当社の大株主であり、当社は同社との間で資本業務提携をしております。また、IoTインテグレーション事業において取引関係があります。
社外取締役松田章良氏は岩田合同法律事務所及び一般社団法人日本DPO協会の顧問を兼職しております。
社外監査役蒲池孝一氏は公認会計士蒲池孝一事務所の代表を兼職しております。社外監査役福森久美氏は公認会計士福森久美事務所の代表、ブロードマインド株式会社の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼職しております。社外監査役藤澤哲史氏はアーク東短オルタナティブ株式会社の顧問を兼職しております。
なお、当社と各社外監査役及び各社外監査役の兼職先と同社との間には、特別な人的、資本的な取引関係その他の利害関係はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、東証の定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」を参考とし、財務・会計、企業統治等に関して専門的な知見を有していること、また適法性の視点に留まらず、外部者の立場から経営全般について大局的な助言を期待できることにより一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、会計監査及び内部監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行っております。また、社外監査役は定期的に監査役会を開き、会計監査の報告及び意見交換を行っております。
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