日本リーテック株式会社 役員の状況 (2016年3月期)

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		田 邊 昭 治	1954年1月26日生	2002年6月	東日本旅客鉄道㈱東京支社電気部長	(注)3	23
				2005年6月	同社 東京電気工事事務所長
				2009年6月	同社 執行役員大宮支社長
				2012年6月 2013年6月	当社入社 代表取締役専務鉄道本部長、安全推進部担当 当社 代表取締役社長(現)
常務取締役	経営管理本部長、コンプライアンス担当	沼 崎 良 平	1951年4月2日生	2002年1月	㈱富士銀行営業第四部長	(注)3	23
				2002年4月	㈱みずほ銀行公務第三部長
				2004年6月	保安工業㈱出向 管理本部部長
				2004年6月	同社 財務部長、事務センター所長
				2005年4月	同社入社 財務部長、事務センター所長
				2005年6月	同社 取締役総務部長、財務部長、事務センター所長
				2005年7月	同社 取締役経営管理部長、企業倫理部長
				2008年4月	同社 取締役経営管理部長
				2008年6月	同社 取締役経営管理部長、コンプライアンス担当
				2009年4月 2010年6月 2011年6月 2012年4月 2012年6月 2012年7月 2015年7月	当社 取締役経営企画本部長、監査部担当 当社 常務取締役経営企画本部長、監査部担当 当社 常務取締役経営管理本部長、経営管理本部人事部長 NRシェアードサービス㈱ 代表取締役社長(現) 当社 常務取締役経営管理本部長、経営管理本部人事部長、経営管理本部総務部長、コンプライアンス担当 当社 常務取締役経営管理本部長、経営管理本部総務部長、コンプライアンス担当 当社 常務取締役経営管理本部長、コンプライアンス担当(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
常務取締役	経営企画本部長、電力システム本部長、資材部担当	寺 村 明 夫	1953年3月1日生	1976年4月	当社入社	(注)3	29
				1999年10月	当社 電力本部西地区電力支社長
				2000年4月	当社 中国支店電力部長
				2002年6月	当社 電力本部管理部長
				2003年4月	当社 経営企画部長
				2006年6月	当社 取締役経営企画部長、営業本部副本部長
				2008年4月	当社 取締役経営企画部長
				2008年6月	当社 取締役経営企画部長、安全部、電力部担当
				2009年4月	当社 執行役員経営企画本部副本部長、電力本部長
				2010年5月	当社 執行役員経営企画本部副本部長、電力本部長、資材部担当
				2011年6月 2012年6月 2013年6月 2015年2月	当社 取締役経営企画本部長、電力本部長、資材部担当 当社 常務取締役経営企画本部長、電力本部長、資材部担当 当社 常務取締役経営企画本部長、電力本部・資材部担当 当社 常務取締役経営企画本部長、電力システム本部長、資材部担当(現)
取締役	鉄道本部長 、安全推進部担当	佐 藤 勲	1966年12月14日生	2006年5月	東日本旅客鉄道㈱建設工事部(電気工事)課長	(注)3	―
				2008年5月	同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部(信号)信号管理課長
				2010年10月	同社 千葉支社設備部担当部長
				2013年6月	同社 東京電気システム開発工事事務所計画調査室長
				2015年5月	同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部付勤務
				2015年5月	当社 出向 鉄道本部長、安全推進部担当
				2015年6月	当社 取締役鉄道本部長、安全推進部担当(現)
取締役		斉 藤 晋	1966年11月14日生	2002年2月	東日本旅客鉄道㈱盛岡支社設備部信号通信課長	(注)3	―
				2004年3月	同社 新幹線運行本部信通システム指令室長
				2007年8月	同社 電気ネットワーク部信号システム管理センター課長
				2009年6月	同社 秋田支社設備部長
				2011年9月	同社 東京電気システム開発工事事務所計画調査室長
				2013年6月	同社 鉄道事業本部電気ネットワーク部次長(現)
				2014年6月	当社 社外取締役(現)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
取締役		北 原 雄 二	1953年10月4日生	1978年4月	検事任官	(注)3	―
				1985年4月	弁護士登録
				1990年3月	栄和法律事務所開設(現)
				2010年6月 2016年6月	当社 監査役 当社 社外取締役(現)
監査役 (常勤)		平 井 憲 司	1956年3月14日生	2003年1月	㈱UFJ銀行池袋法人営業第二部長	(注)4	30
				2003年10月	同社 四日市法人営業部長兼四日市支店長
				2005年6月	当社 出向 顧問
				2006年6月	当社入社 顧問
				2006年6月	当社 取締役営業統括部部長
				2007年3月	当社 取締役財務部担当、総合事務センター担当
				2009年4月	当社 執行役員財務部担当、総合事務センター担当
				2011年6月 2016年6月	当社 執行役員監査部担当、経営管理本部財務部担当 当社 常勤監査役(現)
監査役		田 中 稔	1952年5月10日生	1995年6月	SUMITOMO ELECTRIC FIBER OPTICS CORP.国際企画部企画・業務課長	(注)4	1
				2007年4月	同社 自動車事業本部業務部次長
				2009年4月	同社 出向 ㈱京信(韓国)(現)
				2013年6月 2015年6月	当社 常勤監査役 当社 監査役(現)
監査役		岡 田 正 意	1949年8月14日生	1998年12月	日本銀行 考査局次長	(注)4	―
				2000年3月	同行 仙台支店長
				2002年6月	㈱紀陽銀行 常務取締役
				2005年6月	東短リサーチ㈱ 特別顧問
				2005年12月	東京短資㈱ 専務取締役
				2014年1月	ロングライフホールディング㈱ 社外監査役
				2014年4月	学校法人自由学園 事務局顧問(現)
				2014年5月	㈱アサヒセキュリティ 社長付顧問(現)
				2016年6月	当社 監査役(現)
計							106

(注) 1 取締役 斉藤晋、北原雄二は、会社法第2条第15号に定める社外取締役である。
2 監査役 田中稔、岡田正意は、会社法第2条第16号に定める社外監査役である。
3 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、2009年4月1日より執行役員制度を導入している。
執行役員9名の氏名及び担当業務は以下のとおりである。

専務執行役員	坂 本 篤	(鉄道本部中央支店長)
常務執行役員	西 量 生	(道路設備本部長、工務本部長)
執行役員	宮 部 金 彦	(道路設備本部副本部長)
執行役員	澤 村 正 彰	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店管理部長)
執行役員	佐 藤 康	(鉄道本部東北支店長)
執行役員	大 森 郁 雄	(経営管理本部総務部長、監査部担当)
執行役員	鴇 賢 一	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店信号システム統括部長)
執行役員	薄 井 利 夫	(鉄道本部中央支店副支店長・鉄道本部中央支店電力部長)
執行役員	石 田 辰 男	(工務本部副本部長)

6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
昆 吉 德	1949年3月7日生	2001年2月	東日本旅客鉄道㈱ JR東日本研究開発センター、先端鉄道システム開発センター担当部長	―
		2004年4月	日本電設工業㈱入社 鉄道統括本部新潟支社次長
		2007年4月 2008年6月	同社 執行役員事業開発本部長 同社 執行役員九州支店長
		2010年6月	大同信号㈱ 上席執行役員専務取締役 ㈱三工社 社外取締役
		2012年6月	同社 代表取締役社長
		2015年6月	同社 取締役相談役(現)