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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LMGQ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本伸銅株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長
(代表
取締役)
釣谷 宏行1958年11月12日生
1982年4月株式会社北陸銀行入行
1986年4月シーケー金属株式会社入社
1991年9月同社取締役
1996年9月伏木海陸運送株式会社取締役(現任)
1997年4月シーケー金属株式会社代表取締役社長(現任)
2000年6月サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエ
ツ)代表取締役社長(現任)
2011年10月サンエツ金属株式会社代表取締役社長
(会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、
旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会
社CKサンエツ)(現任)
2011年12月株式会社リケンCKJV代表取締役社長(現任)
2015年6月当社代表取締役会長(現任)
2018年1月株式会社サンエツ商事代表取締役社長(現任)
2018年5月株式会社日伸地金代表取締役社長(現任)
(注)2-
取締役社長
(代表
取締役)
森山 悦郎1961年1月13日生
1985年4月住友金属鉱山株式会社入社
1985年5月住友金属鉱山伸銅株式会社出向
2000年7月サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエツ入社)
2006年6月同社取締役高岡工場長
2011年10月サンエツ金属株式会社取締役富山事業所長(会社
分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サン
エツ金属株式会社は商号変更により株式会社CK
サンエツ)
2012年6月同社常務取締役富山事業所長
2013年6月株式会社CKサンエツ常務取締役生産・設備管理部長
2020年11月サンエツ金属株式会社常務取締役製線事業部長
2021年5月当社顧問
2021年6月代表取締役社長(現任)
(注)2-

取締役
営業本部長
橋本 好人1974年12月28日生
1997年4月
2007年9月
2010年4月
2016年6月
2018年6月
シーケー金属株式会社入社
同社取締役継手工場長
同社取締役配管機器営業本部長
当社取締役大阪黄銅カンパニープレジデント
取締役営業本部長(現任)
(注)2-
取締役
堺工場長
中井 進弘1976年12月16日生
2001年2月サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエ
ツ)入社
2011年4月同社砺波品質管理部長
2012年10月サンエツ金属株式会社新日東事業所品質管理部長
(会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、
旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会
社CKサンエツ)
2015年4月同社新日東事業所品質管理部長兼当社特命執行役
(品質管掌)
2016年6月当社取締役堺工場長(現任)
(注)2-
取締役
管理統括部長
木本 道隆1968年4月13日生
1989年4月
2009年4月
2014年4月
2015年4月
2016年6月
当社入社
管理部長
管理本部長代行兼企画・財経部長
管理本部長
取締役管理統括部長(現任)
(注)2500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役松井 大輔1974年11月8日生
1997年4月株式会社北陸銀行入行
2005年10月サンエツ金属株式会社(現 株式会社Cサンエ
ツ)入社
2011年6月同社取締役管理本部長
2011年10月同社取締役財務・企画部長
2011年10月サンエツ金属株式会社取締役管理本部長
(会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、
旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会
社CKサンエツ)
2013年6月株式会社CKサンエツ取締役管理統括部長
サンエツ金属株式会社取締役管理統括部長
2014年4月当社顧問
2014年6月常勤監査役
2015年6月取締役(現任)
株式会社CKサンエツ 取締役管理統括部長(現
任)
サンエツ金属株式会社 取締役管理統括部長(現
任)
(注)2-
取締役
(常勤監査
等委員)
吉田 政貴1973年9月1日生
1997年4月サンエツ金属株式会社(現 株式会社CKサンエ
ツ)入社
2014年4月サンエツ金属株式会社砺波工場長(会社分割によ
りサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属
株式会社は商号変更により株式会社CKサンエ
ツ)
2019年6月同社監査室次長
2021年6月取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等
委員)
平山 博史1960年8月1日生
1986年4月弁護士登録
平山綜合法律事務所代表(現任)
2007年8月当社社外監査役
2015年6月社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等
委員)
樋口 均1948年7月13日生
1976年4月信州大学教養部助手
1992年4月同大学教養部教授
1995年4月同大学経済学部教授
2005年4月長野地方最低賃金審議会会長
2005年6月信州大学評議員
2014年4月同大学名誉教授(現任)
2021年6月社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
500
(注)1 取締役平山博史氏および取締役樋口均氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外役員の当社からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の樋口均氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として培った経
済学に関する高度な専門知識・見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で当社の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役2名と当社との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会および内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01305] S100LMGQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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