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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G6UU

有価証券報告書抜粋 日本冶金工業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長木村 始1951年6月18日生
1974年4月(株)日本興業銀行入行
2002年4月(株)みずほコーポレート銀行執行役員本店営業第三部長
2003年3月同行常務執行役員
2005年6月当社常任顧問
当社代表取締役専務取締役に就任
ナスビジネスサービス(株)代表取締役社長に就任
2006年1月当社業務改革推進本部長
2010年6月当社代表取締役副社長に就任
2012年6月当社代表取締役に就任
当社執行役員副社長に就任
2012年12月当社代表取締役社長に就任
当社執行役員社長に就任
2019年4月当社代表取締役会長に就任(現任)
(注)4125,500
代表取締役社長
執行役員社長
久保田 尚志1955年3月16日生
1978年4月当社入社
2003年6月(株)YAKIN川崎総務部長
2004年12月当社経理部長
2008年6月当社取締役に就任
2010年6月当社常務取締役に就任
2012年6月当社取締役に就任
2016年6月当社代表取締役に就任
当社専務執行役員に就任
当社営業本部長
2018年6月当社執行役員副社長に就任
2019年4月当社代表取締役社長に就任(現任)
当社執行役員社長に就任(現任)
(注)363,600
取締役
常務執行役員
川崎製造所長
堀内 晃1959年3月22日生
1981年4月当社入社
2009年4月当社企画室長
2011年6月当社取締役に就任
2012年6月当社常務執行役員に就任(現任)
2013年6月当社経営企画部長
2016年6月当社取締役に就任(現任)
2017年6月当社川崎製造所長(現任)
(注)345,000
取締役
常務執行役員
経理部長
小林 伸互1960年8月29日生
1983年4月当社入社
2013年6月当社経理部長(現任)
2015年4月当社執行役員に就任
2018年6月当社常務執行役員に就任(現任)
2019年6月当社取締役に就任(現任)
(注)424,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役道林 孝司1951年8月21日生
1975年4月新日本製鐵(株)入社
1997年6月同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
1999年7月サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
2005年4月日本重化学工業(株)顧問に就任
2006年6月同社常務取締役に就任
2008年6月同社専務取締役に就任
2010年6月同社代表取締役社長に就任
2014年6月同社特別顧問に就任(現任)
2016年6月当社取締役に就任(現任)
(注)35,400
取締役佐野 鉱一1948年8月30日生
1971年4月三井石油化学工業(株)入社
1999年6月三井化学(株)予算管理部長
2001年6月同社財務部長
2003年6月同社執行役員財務部長
2005年6月同社常務取締役
2009年6月同社代表取締役副社長
2013年6月同社特別参与
2016年6月当社監査役に就任
2017年6月当社取締役に就任(現任)
(注)45,400
常勤監査役小林 靖彦1957年11月19日生
1981年4月当社入社
2009年6月当社内部統制室長
2013年6月当社執行役員に就任
2017年6月当社常勤監査役に就任(現任)
(注)527,800
常勤監査役木内 康裕1958年4月30日生
1982年4月(株)日本興業銀行入行
2002年4月(株)みずほコーポレート銀行アジア企画部次長
2003年12月同行香港支店副支店長
2007年3月みずほ証券(株)国際部長
2009年5月Mizuho Securities Asia 社長
2011年4月当社経営企画部部長
2012年10月当社海外事業企画部長
2013年6月当社執行役員に就任
当社高機能材営業推進部長
2015年4月当社営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
2016年6月当社経営企画部長
2017年6月当社取締役に就任
当社常務執行役員に就任
2019年6月当社常勤監査役に就任(現任)
(注)525,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役岸木 雅彦1952年9月27日生
1975年4月(株)日本興業銀行入行
2000年6月同行神戸支店長
2002年4月(株)みずほコーポレート銀行人事部参事役
2002年6月日本精線(株)経理部長
2003年6月同社経営管理部長
2004年6月同社取締役経営管理部長
2007年6月同社常務執行役員経営企画部長
2011年6月同社取締役常務執行役員
2016年4月同社取締役
2016年6月当社監査役に就任(現任)
(注)25,400
監査役谷 謙二1954年12月13日生
1978年4月三菱商事(株)入社
2009年4月同社執行役員非鉄金属本部長
2011年4月三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
2013年4月三菱商事RtMジャパン株式会社代表取締役社長
2016年3月同退任
2019年6月当社監査役に就任(現任)
(注)4-
328,000



(注)1.取締役道林孝司、佐野鉱一の2氏は、社外取締役であります。また、監査役岸木雅彦、谷謙二の2氏は、社外監査役であります。
2.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
3.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
星川 信行1970年8月15日生
2002年4月最高裁判所司法研修所司法修習生
2003年10月弁護士登録(第二東京弁護士会)
弁護士法人星川法律事務所入所(現任)
-


7.当社では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位氏名担当
執行役員社長久保田 尚志
常務執行役員堀内 晃川崎製造所長
川崎製造所担当
常務執行役員小林 伸互経理部長
経理部、人事部、総務部担当
常務執行役員王 昆技術研究所、グループ環境・知的財産部担当
常務執行役員伊藤 真平営業本部長
営業本部(販売企画部、ソリューション営業部)、販売担当6支店
常務執行役員浦田 成己営業本部 副本部長 兼 海外営業部長
海外営業部、海外現地法人担当
常務執行役員豊田 浩経営企画部長
経営企画部、情報システム部担当
執行役員永田 顕二原料鉱石部長
原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
執行役員山田 恒MPIプロジェクトリーダー
設備企画部、MPIプロジェクト担当
執行役員福田 章弘人事部長
執行役員秋本 朗東京支店長
執行役員早川 尚川崎製造所副所長 兼 川崎製造所製造部長



②社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の道林孝司氏は、新日本製鐵株式会社(現日本製鉄株式会社)において要職を歴任した後、日本重化学工業株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の関連会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しておりますので、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
同じく社外取締役の佐野鉱一氏は、三井化学株式会社の経営に長年にわたって携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、同社の予算管理部長、財務部長に就く等、財務及び会計業務に関する豊富な経験と知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、2016年6月より社外監査役(2017年6月退任)、2017年6月より社外取締役に選任しております。また、同氏は当社の関連会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しておりますので、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、同氏は、TIS株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間に直近事業年度における取引はありません。
社外監査役の岸木雅彦氏は、株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)において要職を歴任した後、日本精線株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、過去において株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)の業務執行者でありましたが、既に同行を離れ10年以上経過しております。また、過去において日本精線株式会社の業務執行者であり、当社と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。当社の関連会社、大株主の出身者等でもなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
同じく、社外監査役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、2011年4月より三菱商事ユニメタルズ株式会社(現三菱商事RtMジャパン株式会社)の代表取締役社長に就き、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、当社に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか2ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01242] S100G6UU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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