日本化学産業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	柳澤英二	1949年11月5日生	1973年4月 新日本製鐵㈱入社 1983年7月 新日本製鐵㈱標準建築事業部掛長 1987年4月 当社入社 1988年4月 当社建材本部長 1989年6月 当社取締役 1993年6月 当社常務取締役 1995年6月 当社専務取締役 1996年4月 当社建材本部長 兼 社長室長 1999年6月 当社代表取締役専務 2003年6月 当社代表取締役社長(現任) 2003年7月 ネクサス・エレケミックCO.,LTD. 代表取締役会長 サイアム・エヌケーエスCO.,LTD. 代表取締役会長	注3	261,331
取締役 サステナビリティ推進担当 兼 建材本部担当	野瀬賢造	1957年1月8日生	1979年4月 新日本製鐵㈱入社 1994年11月 新日本製鐵㈱大阪支店建築営業室長 2004年7月 新日本製鐵㈱総合・システム建築部長 2006年7月 新日鉄エンジニアリング㈱マネジメントサポートセンター財務部長 2009年4月 新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長 2010年4月 新日鉄エンジニアリング㈱調達企画部長 2011年4月 当社顧問 2011年10月 当社社長室長 2012年6月 当社取締役 2016年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 社長室長 兼 建材本部担当 2022年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 サステナビリティ推進担当 兼 建材本部担当 2023年4月 当社取締役 兼 専務執行役員 サステナビリティ推進担当 兼 建材本部担当(現任)	注3	10,100
取締役 管理本部長	太 田 武 之	1958年8月4日生	1981年4月 ㈱三井銀行入行 2004年1月 ㈱三井住友銀行六本木法人営業部長 2006年4月 ㈱三井住友銀行新横浜法人営業部長 2008年4月 ㈱三井住友銀行日本橋東法人営業部長 2010年6月 太陽石油㈱執行役員 2014年4月 太陽石油㈱常務執行役員 2016年12月 太陽石油㈱常務執行役員 兼 南西石油㈱代表取締役社長 2019年4月 当社総務部エグゼクティブ・アドバイザー 2019年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 総務部門担当 2022年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 管理本部長 2023年4月 当社取締役 兼 専務執行役員 管理本部長(現任)	注3	10,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 薬品事業統括本部長	角 谷 博 樹	1957年2月27日生	1982年4月 住友金属鉱山㈱入社 2012年6月 住友金属鉱山㈱執行役員 機能性材料事業部長 2017年6月 住友金属鉱山㈱常務執行役員 材料事業本部副本部長 2019年7月 当社執行役員 薬品生産本部薬品生産技術センター長 2021年4月 当社執行役員 R&Dセンター長 2021年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 R&Dセンター長 2021年10月 当社取締役 兼 常務執行役員 薬品生産本部担当 兼 R&Dセンター長 兼 電池材料事業開発部長 2023年4月 当社取締役 兼 専務執行役員 薬品事業統括本部長(現任)	注3	4,100
取締役	山 本 晃	1960年1月4日生	1983年4月 新日本製鐵㈱入社 2011年4月 新日鉄エンジニアリング㈱営業総括部長 2012年10月 新日鉄住金エンジニアリング㈱東北支店長 2014年7月 新日鉄住金㈱リスクマネジメント部長 2016年4月 新日鉄住金㈱マネジメントサポートセンター総務部長 2019年6月 日鉄エンジニアリング㈱常勤監査役 2023年6月 当社取締役 兼 執行役員 社長付特命担当(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	鉢 村 健	1959年7月6日生	1982年4月 日本銀行入行 2001年11月 日本銀行発券局総務課長 2005年3月 日本銀行福島支店長 2008年4月 日本銀行国際局参事役 2008年5月 独立行政法人国際協力機構(JICA)長期専門家(中央銀行業務/総括)ベトナム中央銀行機能強化プロジェクト 2011年6月 内閣官房 東京電力に関する経営・財務調査委員会事務局次長 2011年7月 内閣官房審議官(東日本大震災復興対策本部) 2012年2月 復興庁 政策参与 兼 統括官付審議官 2012年10月 日本銀行 神戸支店長 2015年6月 ㈱ルネサンス社外監査役(現職) 2017年3月 凸版印刷㈱顧問(現職) 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 立教大学 兼任講師(現職) 2019年8月 令和総合研究所㈱代表取締役(現職) 2020年5月 アレンザホールディングス㈱社外取締役監査等委員(現職)	注3	7,400
取締役	滝 順 子	1967年7月17日生	1990年4月 オリックス㈱入社 1997年10月 朝日監査法人入所(現 有限責任あずさ監査法人) 2018年6月 住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 2019年8月 住江織物㈱ 管理本部グローバル統括室部長 兼 経営企画室部長 2021年2月 滝公認会計士事務所 代表(現任) 2022年5月 イオンモール㈱ 社外取締役(現任) 2022年6月 当社取締役(現任)	注3	―
取締役	神田 安積	1963年12月25日生	1993年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 銀座東法律事務所弁護士 1999年10月 レックスウエル法律特許事務所パートナー弁護士 2002年5月 西新橋綜合法律事務所パートナー弁護士 2008年6月 株式会社ウイン・インターナショナル社外監査役 2009年12月 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックパートナー弁護士(現任) 2010年4月 第二東京弁護士会副会長 2011年6月 マックス㈱補欠社外監査役 2014年4月 ウイン・パートナーズ㈱社外監査役 2015年3月 日本弁護士連合会事務次長 2015年6月 ウイン・パートナーズ㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 マックス㈱補欠社外取締役(監査等委員) 2018年6月 マックス㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年4月 日本弁護士連合会常務理事 2021年4月 第二東京弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2023年6月 当社取締役(現任)	注3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
常勤監査役	吉 田 豊	1964年1月13日生	1986年4月 中央信託銀行㈱入社 2004年1月 中央三井信託銀行㈱大阪支店証券代行部次長 2006年4月 中央三井信託銀行㈱渋谷支店次長 2007年5月 中央三井信託銀行㈱証券代行部次長 2009年6月 中央三井信託銀行㈱岐阜支店長 2011年2月 中央三井信託銀行㈱所沢支店長 2012年1月 中央三井信託銀行㈱千葉支店長 2012年4月 三井住友信託銀行㈱千葉支店長 2014年10月 三井住友信託銀行㈱名古屋営業部長 2015年10月 三井住友信託銀行㈱内部監査部主管 2016年6月 当社監査役(現任)	注4	2,400
監査役	花木正義	1948年9月5日生	1970年12月 税理士試験合格 1971年4月 名古屋国税局 入局 1975年7月 国税庁勤務 1996年7月 税務大学校教授 2002年7月 荏原税務署長(品川) 2006年7月 大阪国税局調査第一部次長 2007年7月 東京国税局調査第二部長 2008年7月 東京国税局調査第二部長退任 2008年8月 税理士登録 2012年6月 当社監査役(現任) 2014年6月 ㈱アルファシステムズ監査役 2017年3月 越後交通㈱社外監査役(現職)	注4	3,200
監査役	富 山 正 次	1944年6月17日生	1968年4月 公認会計士尾澤修治共同事務所入所 1969年7月 監査法人朝日会計社入社 1971年3月 公認会計士登録 1992年8月 監査法人朝日新和会計社代表社員 2001年5月 朝日監査法人専務理事 2004年1月 あずさ監査法人副理事長 2010年4月 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授 2010年12月 日本振興銀行㈱取締役(裁判所の承認による) 2013年6月 ㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス非常勤監査役 2013年8月 日本公認会計士協会不服審査会会長 2016年6月 当社監査役(現任)	注4	―
監査役	小野寺 文 敏	1957年11月6日生	1980年4月 ㈱三井銀行入行 2001年10月 ㈱三井住友銀行築地法人営業部長 2003年6月 ㈱三井住友銀行札幌法人営業部長 2005年4月 ㈱三井住友銀行渋谷法人営業第一部長 2007年4月 ㈱三井住友銀行本店営業第四部長 2008年4月 ㈱三井住友銀行執行役員本店営業第四部長 2009年4月 ㈱三井住友銀行執行役員東京都心法人営業本部長 2010年6月 室町不動産㈱ 代表取締役社長 2019年6月 ㈱室町クリエイト代表取締役社長 2020年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 ㈱SMBC信託銀行 社外監査役(現職)	注4	800
計					299,731

(注) 1 取締役鉢村健氏、滝順子氏、及び神田安積氏の3氏は、社外取締役であります。
2 常勤監査役吉田豊氏、監査役富山正次氏及び小野寺文敏氏の3氏は、社外監査役であります。
3 2023年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社と当社の社外取締役(3名)及び社外監査役(3名)との間には、現在、特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役の鉢村健氏につきましては、日本銀行及び日本国政府の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識に基づき、会社から独立した社外の視点から当社の経営全般に関し有用な助言及び提言をいただきたいため選任しております。
社外取締役の滝順子氏につきましては、豊富な経験と高い見識に基づき、他社において、経営に近い執行職として事業戦略立案、経営管理基盤の再構築、会計内部統制構築等の業務経験や、公認会計士として会計コンサルティング及び企業ガバナンス等の専門家として培われた高い知見を活かし、会社から独立した社外の視点から、当社取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外取締役の神田安積氏につきましては、弁護士としての専門的な知見を有しており、他社において、社外取締役、社外監査役として会社経営に関与された経験があり、これらの知見及び経験を活かし、会社から独立した社外の視点から、当社取締役会においても適切な監督・助言をいただけることを期待できることから選任しております。
社外監査役の吉田豊氏につきましては、金融機関における長年の経験があり、証券関連業務及び支店長経験をはじめとした幅広い知見を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の富山正次氏につきましては、長年の公認会計士として培われた財務及び経理に関する知見を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
社外監査役の小野寺文敏氏につきましては、金融機関における長年の企業経営に関する経験に加え、室町不動産㈱、及び㈱室町クリエイトで代表取締役社長を務める等、企業経営者としての幅広い見識、豊富な経験と実績を当社の監査に生かしていただきたいため、選任しております。
なお、社外取締役3名及び吉田豊氏を除く社外監査役2名は、いずれも、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届出しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、管理部門、薬品事業、建材事業の各担当取締役から報告される情報を基にに重要な意思決定を行うとともに、必要に応じて関係部門へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。
社外監査役は、取締役会に出席し、意見を述べる他、重要な決裁資料を閲覧し、監査を行っております。また、原則毎月開催される監査役会において、常勤監査役が出席する経営会議、サステナビリティ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、及び各事業本部の重要会議等で入手する情報及び資料や内部監査部門の内部監査報告について共有・合議しております。
また、内部統制部門との関係は、会計監査人が行う、四半期レビュー報告、及び期末監査報告で、状況把握、意見交換等を行い、必要に応じて内部統制部門等へのヒアリングや資料の提出を求めることができる体制となっております。