日本特殊陶業株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
イ 2025年6月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は以下のとおりです。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	尾 堂 真 一	1954年4月3日生	1977年4月 当社入社 2003年2月 当社自動車関連事業本部営業本部海外市販部長 2005年7月 米国特殊陶業株式会社社長 2007年6月 当社取締役 2010年6月 当社常務取締役 2011年6月 当社代表取締役社長 2012年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2016年4月 当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 2019年4月 当社代表取締役会長、現在に至る。 2020年5月 一般社団法人日本自動車部品工業会会長	(注)1	38
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 全事業・ウェルビーイング戦略グループ・グループ内部監査本部管掌、 グローバル戦略本部長	川 合 尊	1962年10月13日生	1987年4月 当社入社 2011年2月 当社自動車関連事業本部センサ事業部第2技術部長 2012年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社取締役 常務執行役員 2016年4月 当社取締役 専務執行役員 2019年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。	(注)1	19
代表取締役 取締役副社長 副社長執行役員 社長補佐、Niterra Venturesカンパニー管掌	松 井 徹	1962年2月14日生	1984年4月 当社入社 2011年4月 欧州NGKスパークプラグ有限会社(現:Niterra EMEA有限会社)社長 2013年10月 当社自動車関連事業本部営業本部直販部長 2014年12月 上海特殊陶業有限公司社長 2015年4月 当社執行役員 2016年7月 特殊陶業実業(上海)有限公司社長 2018年4月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 2019年4月 当社取締役副社長 副社長執行役員 2020年4月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員、現在に至る。	(注)1	12
取締役 (注)3	土 井 美和子	1954年6月2日生	1979年4月 東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝)入社 2005年7月 株式会社東芝研究開発センター技監 2008年7月 株式会社東芝研究開発センター首席技監 2014年4月 独立行政法人情報通信研究機構(現:国立研究開発法人情報通信研究機構)監事(非常勤)、現在に至る。 2015年6月 株式会社野村総合研究所社外取締役 2017年4月 奈良先端科学技術大学院大学理事(非常勤) 2019年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 2020年4月 東北大学理事(非常勤) 2020年6月 株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。 当社社外取締役、現在に至る。	(注)1	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)3	髙 倉 千 春	1959年12月22日生	1983年4月 農林水産省入省 1992年5月 米国Georgetown大学MBA取得 1993年8月 株式会社三和総合研究所(現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)コンサルタント 1999年7月 ファイザー株式会社人事部企画担当部長 2006年10月 ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長 2014年7月 味の素株式会社理事・グローバル人事部長 2020年4月 ロート製薬株式会社人事アドバイザー 2020年6月 同社取締役 人財・Well-being経営推進本部長 2021年6月 当社社外監査役 2022年4月 ロート製薬株式会社取締役 CHRO 2022年6月 当社社外取締役、現在に至る。 2023年6月 野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役、現在に至る。	(注)1	1
取締役 (注)3	三 村 孝 仁	1953年6月18日生	1977年4月 テルモ株式会社入社 2002年6月 同社執行役員 2003年6月 同社取締役執行役員 2004年6月 同社取締役上席執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2008年4月 同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌 2009年6月 同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄 2010年4月 同社取締役常務執行役員 中国総代表 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2011年8月 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 2017年4月 テルモ株式会社代表取締役会長 2021年6月 一般社団法人日本医療機器産業連合会会長 2022年4月 テルモ株式会社取締役顧問 2022年6月 同社顧問 株式会社オートバックスセブン社外取締役(2025年6月24日退任予定) 三井化学株式会社社外取締役、現在に至る。 2023年6月 当社社外取締役、現在に至る。	(注)1	1
取締役 (注)3	真 茅 久 則	1958年5月2日生	1982年4月 富士写真フイルム株式会社(現:富士フイルムホールディングス 株式会社)入社 2015年6月 富士フイルム株式会社執行役員 2016年12月 同社取締役執行役員 2017年6月 富士ゼロックス株式会社(現:富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)取締役常務執行役員 2019年6月 同社取締役専務執行役員 2021年4月 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長・CEO 2022年4月 同社取締役会長 2024年6月 当社社外取締役、現在に至る。 2025年5月 株式会社安川電機社外取締役、現在に至る。	(注)1	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員	磯 部 謙 二	1963年8月9日生	1986年4月 当社入社 2011年7月 当社経理部長 2013年4月 当社経営企画部長兼広報室長 2015年12月 当社経営管理本部経理部長兼広報室長 2016年4月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役執行役員 2019年4月 当社取締役上席執行役員 2022年6月 当社上席執行役員 2024年4月 当社常勤顧問 2024年6月 当社取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	21
取締役 監査等委員 (注)3	永 冨 史 子	1952年11月28日生	1981年4月 弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所 1989年4月 永冨法律事務所開設、現在に至る。 2016年6月 中部電力株式会社社外監査役 2017年6月 当社社外監査役 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	3
取締役 監査等委員 (注)3	Christina L.Ahmadjian	1959年3月5日生	1995年1月 コロンビア大学ビジネススクール助教授 2001年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2004年1月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2009年6月 エーザイ株式会社社外取締役 2010年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 2012年4月 一橋大学大学院商学研究科教授 2012年6月 三菱重工業株式会社社外取締役 2014年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科教授 2018年6月 住友電気工業株式会社社外取締役(2025年6月26日退任予定) 2019年3月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役 2021年6月 日本電気株式会社社外取締役 2022年4月 一橋大学名誉教授、現在に至る。 立教大学特任教授 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。 2024年4月 北海道大学理事(非常勤)、現在に至る。 2025年4月 大和証券株式会社社外取締役、現在に至る。	(注)2	0
取締役 監査等委員 (注)3	内 山 英 世	1953年3月30日生	1975年11月 アーサーヤング会計事務所入所 1979年12月 監査法人朝日会計社(現:有限責任 あずさ監査法人)入社 1980年3月 公認会計士登録 1999年7月 朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2002年5月 同監査法人本部理事 2006年6月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)専務理事 2010年6月 同監査法人理事長 KPMGジャパンチェアマン 2011年9月 KPMGアジア太平洋地域チェアマン 2013年10月 KPMGジャパンCEO 2015年9月 朝日税理士法人顧問、現在に至る。 2016年6月 オムロン株式会社社外監査役 2017年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外監査役 2018年6月 エーザイ株式会社社外取締役 2019年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	0
計					105

(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

2 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏並びに監査等委員である取締役、永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏、内山英世氏は、社外取締役です。

ロ 2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容(役職等)を含めて記載しています。
男性7名 女性4名 (役員のうち女性の比率36.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 取締役会長	尾 堂 真 一	1954年4月3日生	1977年4月 当社入社 2003年2月 当社自動車関連事業本部営業本部海外市販部長 2005年7月 米国特殊陶業株式会社社長 2007年6月 当社取締役 2010年6月 当社常務取締役 2011年6月 当社代表取締役社長 2012年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員 2016年4月 当社代表取締役会長兼社長 社長執行役員 2019年4月 当社代表取締役会長、現在に至る。 2020年5月 一般社団法人日本自動車部品工業会会長	(注)1	38
代表取締役 取締役社長 社長執行役員 全事業・ウェルビーイング戦略グループ・グループ内部監査本部管掌、 グローバル戦略本部長	川 合 尊	1962年10月13日生	1987年4月 当社入社 2011年2月 当社自動車関連事業本部センサ事業部第2技術部長 2012年4月 当社執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社取締役 常務執行役員 2016年4月 当社取締役 専務執行役員 2019年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員、現在に至る。	(注)1	19
取締役 上席執行役員 経営戦略グループ経営戦略室・事業基盤戦略室担当、技術統括本部長、ビジネスインプリメンテーション本部管掌、プラットフォーム開発センター・エネルギー事業本部担当	鈴 木 啓 司	1971年3月1日生	1993年4月 当社入社 2017年6月 当社センサ事業部技術本部長 2018年10月 当社センサ事業部副事業部長 2019年4月 当社執行役員 2020年4月 当社上席執行役員、現在に至る。 2025年6月 当社取締役 上席執行役員(予定)	(注)1	2
取締役 (注)3	土 井 美和子	1954年6月2日生	1979年4月 東京芝浦電気株式会社(現:株式会社東芝)入社 2005年7月 株式会社東芝研究開発センター技監 2008年7月 株式会社東芝研究開発センター首席技監 2014年4月 独立行政法人情報通信研究機構(現:国立研究開発法人情報通信研究機構)監事(非常勤)、現在に至る。 2015年6月 株式会社野村総合研究所社外取締役 2017年4月 奈良先端科学技術大学院大学理事(非常勤) 2019年6月 株式会社三越伊勢丹ホールディングス社外取締役 2020年4月 東北大学理事(非常勤) 2020年6月 株式会社SUBARU社外取締役、現在に至る。 当社社外取締役、現在に至る。	(注)1	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (注)3	髙 倉 千 春	1959年12月22日生	1983年4月 農林水産省入省 1992年5月 米国Georgetown大学MBA取得 1993年8月 株式会社三和総合研究所(現:三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)コンサルタント 1999年7月 ファイザー株式会社人事部企画担当部長 2006年10月 ノバルティス・ファーマ株式会社人事・コミュニケーション本部人財組織部長 2014年7月 味の素株式会社理事・グローバル人事部長 2020年4月 ロート製薬株式会社人事アドバイザー 2020年6月 同社取締役 人財・Well-being経営推進本部長 2021年6月 当社社外監査役 2022年4月 ロート製薬株式会社取締役 CHRO 2022年6月 当社社外取締役、現在に至る。 2023年6月 野村不動産ホールディングス株式会社社外取締役、現在に至る。 三井住友海上火災保険株式会社社外取締役、現在に至る。	(注)1	1
取締役 (注)3	三 村 孝 仁	1953年6月18日生	1977年4月 テルモ株式会社入社 2002年6月 同社執行役員 2003年6月 同社取締役執行役員 2004年6月 同社取締役上席執行役員 2007年6月 同社取締役常務執行役員 2008年4月 同社取締役常務執行役員 ホスピタルカンパニー統轄、営業統轄部管掌 2009年6月 同社取締役常務執行役員 中国・アジア統轄 2010年4月 同社取締役常務執行役員 中国総代表 2010年6月 同社取締役専務執行役員 2011年8月 泰尓茂(中国)投資有限公司董事長兼総経理 2017年4月 テルモ株式会社代表取締役会長 2021年6月 一般社団法人日本医療機器産業連合会会長 2022年4月 テルモ株式会社取締役顧問 2022年6月 同社顧問 株式会社オートバックスセブン社外取締役(2025年6月24日退任予定) 三井化学株式会社社外取締役、現在に至る。 2023年6月 当社社外取締役、現在に至る。	(注)1	1
取締役 (注)3	真 茅 久 則	1958年5月2日生	1982年4月 富士写真フイルム株式会社(現:富士フイルムホールディングス 株式会社)入社 2015年6月 富士フイルム株式会社執行役員 2016年12月 同社取締役執行役員 2017年6月 富士ゼロックス株式会社(現:富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)取締役常務執行役員 2019年6月 同社取締役専務執行役員 2021年4月 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社代表取締役社長・CEO 2022年4月 同社取締役会長 2024年6月 当社社外取締役、現在に至る。 2025年5月 株式会社安川電機社外取締役、現在に至る。	(注)1	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常勤監査等委員	磯 部 謙 二	1963年8月9日生	1986年4月 当社入社 2011年7月 当社経理部長 2013年4月 当社経営企画部長兼広報室長 2015年12月 当社経営管理本部経理部長兼広報室長 2016年4月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役執行役員 2019年4月 当社取締役上席執行役員 2022年6月 当社上席執行役員 2024年4月 当社常勤顧問 2024年6月 当社取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	21
取締役 監査等委員 (注)3	永 冨 史 子	1952年11月28日生	1981年4月 弁護士登録、蜂須賀法律事務所入所 1989年4月 永冨法律事務所開設、現在に至る。 2016年6月 中部電力株式会社社外監査役 2017年6月 当社社外監査役 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	3
取締役 監査等委員 (注)3	Christina L.Ahmadjian	1959年3月5日生	1995年1月 コロンビア大学ビジネススクール助教授 2001年10月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授 2004年1月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授 2009年6月 エーザイ株式会社社外取締役 2010年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科研究科長 2012年4月 一橋大学大学院商学研究科教授 2012年6月 三菱重工業株式会社社外取締役 2014年6月 株式会社日本取引所グループ社外取締役 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科教授 2018年6月 住友電気工業株式会社社外取締役(2025年6月26日退任予定) 2019年3月 アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役 2021年6月 日本電気株式会社社外取締役 2022年4月 一橋大学名誉教授、現在に至る。 立教大学特任教授 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。 2024年4月 北海道大学理事(非常勤)、現在に至る。 2025年4月 大和証券株式会社社外取締役、現在に至る。	(注)2	0
取締役 監査等委員 (注)3	内 山 英 世	1953年3月30日生	1975年11月 アーサーヤング会計事務所入所 1979年12月 監査法人朝日会計社(現:有限責任 あずさ監査法人)入社 1980年3月 公認会計士登録 1999年7月 朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2002年5月 同監査法人本部理事 2006年6月 あずさ監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人)専務理事 2010年6月 同監査法人理事長 KPMGジャパンチェアマン 2011年9月 KPMGアジア太平洋地域チェアマン 2013年10月 KPMGジャパンCEO 2015年9月 朝日税理士法人顧問、現在に至る。 2016年6月 オムロン株式会社社外監査役 2017年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外監査役 2018年6月 エーザイ株式会社社外取締役 2019年6月 SOMPOホールディングス株式会社社外取締役 2024年6月 当社社外取締役(監査等委員)、現在に至る。	(注)2	0
計					95

(注) 1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。

2 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏並びに監査等委員である取締役、永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏、内山英世氏は、社外取締役です。
4 当社は執行役員制度を導入しています。取締役を兼務しない執行役員は以下の26名となる予定です。

役名	氏名	職名
副社長執行役員	松 井 徹	社長補佐、Niterra Venturesカンパニー管掌
上席執行役員	小 倉 浩 靖	モビリティカンパニープレジデント、株式会社Niterra Materials会長
上席執行役員	加 藤 章 良	Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.・CAIRE Inc.管掌、経営監理グループ経営監理室特命
上席執行役員	鈴 木 浩 二	社長室・ビジネスマネジメント室担当、東京支社長
上席執行役員	新 海 修	経営監理グループ調達SCM室・安全衛生室担当、小牧工場長

上席執行役員	長谷川 和 伸	モビリティカンパニーバイスプレジデント、モビリティカンパニー営業戦略ビジネスユニット長
上席執行役員	山 口 智 弘	ビジネスオペレーション本部長
上席執行役員	鈴 木 義 孝	財務基盤グループ経理財務室・経営監理グループ経営監理室担当、 Niterra米国ホールディング株式会社社長
上席執行役員	小 林 建 司	取締役会室・会長室・グループ内部監査本部担当
上席執行役員	高 柳 好 之	ビジネスオペレーション本部副本部長
上席執行役員	佐 藤 美 邦	森村SOFCテクノロジー株式会社社長
上席執行役員	杉 浦 哲 弥	株式会社Niterra Materials副社長
上席執行役員	増 田 浩 盟	Wells Vehicle Electronics GP L.L.C.社長
上席執行役員	木 村 和 之	経営戦略グループDX/IT戦略室担当
上席執行役員	茅 野 順	中国地域統括、特殊陶業実業(上海)有限公司社長、上海特殊陶業有限公司社長
上席執行役員	平 野 芳 樹	経営戦略グループM&A戦略室担当
上席執行役員	三 浦 芳 郎	経営監理グループ調達SCM室担当
上席執行役員	山 田 裕 一	モビリティカンパニーSensor Beyondビジネスユニット長
上席執行役員	鈴 木 彰	モビリティカンパニーIGNITEビジネスユニット長、さつま工場長
執行役員	Michael Alan Schwab	PAMA地域統括、Niterra North America株式会社社長、Niterraカナダ株式会社社長
執行役員	Damien Germès	EMEA地域統括、Niterra EMEA有限会社社長
執行役員	堀 田 諭 史	株式会社NTKセラテック社長
執行役員	佐之井 久 樹	ASEAN・インド地域統括、Niterraアジア株式会社社長、 サイアムNiterra株式会社社長、Niterra IBCアジア株式会社社長
執行役員	北 河 広 視	ウェルビーイング戦略グループ人事戦略室・サステナビリティ戦略室・コーポレートコミュニケーション室担当
執行役員	蒲 原 知 之	社長室 社長業務秘書、ビジネスマネジメント室長
執行役員	伊 藤 慎 悟	技術統括本部副本部長、科学研究所所長、 ビジネスインプリメンテーション本部長

ハ 取締役のスキル・マトリックス
当社は、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な人材で取締役会を構成することが重要であると考えており、また、取締役会の過半数を社外取締役で構成することで、取締役会の監督機能を強化するとともに意思決定の透明性を確保することを重視しています。
当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として上程している「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」が承認可決された場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりとなる予定です。

氏名	独立性	企業経営	財務・会計	ガバナンス・法務・リスクマネジメント	人的資本	グローバルビジネス	技術・研究開発	事業開発・M&A
尾堂 真一		○				○		○
川合 尊		○					○	○
鈴木 啓司		○					○	○
土井美和子	●						○	○
髙倉 千春	●				○	○
三村 孝仁	●	○				○		○
真茅 久則	●	○				○		○
磯部 謙二			○	○	○
永冨 史子	●			○
Christina L. Ahmadjian	●			○		○
内山 英世	●	○	○	○

スキルの選定理由

スキル項目	選定理由
企業経営	自動車産業が大変革期を迎える中で当社グループが最適な事業ポートフォリオ構築を目指すため、取締役会が中長期的な視点から企業価値の向上と社会課題解決への貢献を両立する経営方針を決定し、経営陣による果断な意思決定を監督するためには、企業経営に関するスキルが必要。
財務・会計	中長期的な利益成長と株主還元の強化を推進する中で、財務健全性とのバランスがとれた成長投資及び経営基盤強化のための投資を実現する財務戦略の立案・実行、並びに、健全な財務報告体制の運用を取締役会が監督するためには、財務・会計に関するスキルが必要。
ガバナンス・法務・ リスクマネジメント	ガバナンスの一層の高度化を目指す中で、コンプライアンスを推進し、事業運営を阻害するリスクに適切に対処するためのガバナンス・リスクマネジメント体制が構築・運用されていることを取締役会が監督するためには、ガバナンス・法務・リスクマネジメントに関するスキルが必要。
人的資本	「Niterraウェイ」を体現する人材の活躍に向け、人材育成、人材配置の最適化、組織・制度改革を含む人的資本投資の取組みを重点的に推進する中で、人材戦略の立案・実行を取締役会が監督するためには、人的資本に関するスキルが必要。
グローバルビジネス	グローバル市場で事業を展開するとともに、グローバルな生産・販売体制を活用して新たな事業領域への進出を図る中で、取締役会がグローバル市場での戦略・リスクに関する理解や多角的な視点に基づき事業を監督するためには、グローバルビジネスに関するスキルが必要。
技術・研究開発	セラミックス技術を核とした事業拡大と新たなコア・コンピタンスの獲得を目指す中で、技術・研究開発は重要な事業活動であり、注力する技術・研究開発領域の特定やその実現に向けた経営資源の配分を取締役会が監督するためには、技術・研究開発に関するスキルが必要。
事 業 開 発・M & A	コア・コンピタンスを活かした事業開発やM&A等による他社とのシナジー実現による新たな事業の創出と成長を目指す中で、適切な経営資源配分及び事業継続判断、中長期戦略に適合したM&Aを取締役会が監督するためには、事業開発・M&Aに関するスキルが必要。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、うち監査等委員である社外取締役は3名です。社外取締役土井美和子氏、髙倉千春氏、三村孝仁氏、真茅久則氏、監査等委員である社外取締役永冨史子氏、Christina L. Ahmadjian氏、内山英世氏と当社との間には特に記載すべき利害関係はありません。社外取締役の土井美和子氏には情報通信分野における研究者としての豊富な経験及び卓越した実績を、髙倉千春氏には幾多のグローバル企業において人事部門での要職を歴任した豊富な経験及び組織開発・人材開発における知識を、三村孝仁氏には長年にわたり執行と監督の両面から事業会社の経営に携わり培われた企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する高い見識並びに医療機器分野やグローバル事業に関する豊富な経験を、真茅久則氏にはグループ経営やグローバルな事業運営に関する豊富な経験と高い知見を、監査等委員である社外取締役の永冨史子氏には長年にわたり弁護士として培われた専門的な知識及び経験を、Christina L. Ahmadjian氏には企業経営、コーポレート・ガバナンス及び組織文化の研究者としての豊富な経験と高い見識並びに数多くの企業において社外取締役として経営に関与した経験を、内山英世氏には長年にわたり公認会計士として培われた専門的な知識並びに監査法人及びグローバルコンサルティングファームの経営者としての豊富な経験を当社経営陣による業務執行の監督及び経営陣への助言に活かしていただけることを期待し選任しました。監査等委員である社外取締役は取締役会に出席し、法令・定款に定める事項その他経営上の重要事項の審議・決定において各取締役からの報告を受けて職務執行状況の監査を行っています。
なお、当社は、2025年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、監査等委員である取締役を除く上記社外取締役4名が再任される予定です。
当社は、会社法で定められた社外役員の要件及び金融商品取引所が定める独立役員の独立性基準に加えて、当社独自の「独立役員選任基準」を策定し、これらすべての基準を満たす者として、上記社外取締役4名、監査等委員である社外取締役3名を独立役員に指定しています。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会・会計監査人・内部監査部門による定期あるいは随時の会合によって、監査方針・監査計画・監査実施状況及び会計制度の改正等の情報交換を行う他、社外役員の情報交換・認識共有の場として、監査等委員会と社外取締役が定期的に面談を行う機会を設けています。