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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LKLE (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本空調サービス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
田 中 洋 二1956年8月14日生
2004年6月当社入社
2007年4月当社経理部長
2010年1月蘇州日空山陽機電技術有限公司董事
(現任)
2011年5月株式会社日本空調東北取締役
2013年5月日本空調システム株式会社取締役
2013年6月株式会社日本空調岐阜取締役
株式会社日本空調北陸取締役
株式会社日本空調東海取締役
2014年4月当社執行役員経理部長
2014年6月当社取締役執行役員経理部長
2015年10月当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長
2016年3月NACS Singapore Pte. Ltd. Managing Director
2016年4月当社取締役執行役員経営企画部長
2017年9月NACS ENGINEERING VIETNAM CO., LTD. Authorized Representative
2018年4月当社代表取締役社長(現任)
注333
取締役
執行役員
総務部長
草 野 幸 士1958年3月20日生
1993年4月
2011年4月
当社入社
当社管理・教育本部総務部長
2014年4月当社執行役員総務部長
2014年6月当社取締役執行役員総務部長(現任)
2020年5月日本空調システム株式会社取締役
(現任)
注315
取締役中 町 博 司1954年7月18日生
1978年10月株式会社日本空調北陸入社
1989年9月株式会社日本空調東北転籍
1992年11月同社取締役技術部長
1999年4月同社常務取締役
2003年1月同社取締役技術部長
2008年5月
2015年6月
同社代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)
注318
取締役室 谷 敏 彰1953年5月5日生
1972年4月
1977年10月
1991年4月
1992年9月
2003年5月
2005年5月
2006年5月
2016年6月
当社入社
株式会社日本空調北陸転籍
同社営業部長
同社取締役
同社常務執行役員
同社取締役
同社代表取締役社長(現任)
当社取締役(現任)
注373
取締役田 中 登 志 男1954年1月22日生
1983年10月等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
1987年3月公認会計士登録
1987年6月同社退社
1987年7月東陽監査法人職員登録
1987年12月税理士登録
2007年1月税理士法人アイオン代表社員(現任)
2007年9月東陽監査法人代表社員
2016年8月東陽監査法人代表社員退任
2020年6月当社取締役(現任)
注30
取締役東 本 強1962年8月31日生
1989年4月三菱重工業株式会社入社
2012年3月同社退社
2017年3月京都大学経営管理大学院修了
(MBA取得)
2020年6月当社取締役(現任)
注32


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役小 林 正 博1961年2月25日生
1984年4月当社入社
2007年4月当社横浜支店長
2011年4月当社内部統制室長
2013年4月当社内部監査室長(現 内部監査部)
2019年4月
2019年5月


当社人事部付
日本空調システム株式会社監査役
(現任)
株式会社日本空調東海監査役
日空ビジネスサービス株式会社監査役(現任)
2019年6月当社常勤監査役(現任)
2021年5月株式会社日本空調北陸監査役(現任)
注423
常勤監査役中 島 雅 利1958年5月29日生
1982年4月株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
2005年7月同行西尾支店長
2009年5月同行豊田南支店長
2011年2月株式会社ティーファス用度文書管理部部付部長
2014年6月同社執行役員用度文書管理部長
2018年6月同社上席執行役員用度文書管理部担当
2019年6月同社常務執行役員用度文書管理部担当
2020年6月同社本社担当部長用度文書管理部担当
2021年5月同社退社
2021年6月当社常勤監査役(現任)
注5-
監査役渡 邉 資 史1959年8月16日生
1980年3月当社入社
2008年4月当社名古屋支店長
2015年5月日本空調システム株式会社監査役
日空ビジネスサービス株式会社監査役
イーテック・ジャパン株式会社監査役(現任)
2015年6月当社常勤監査役
2017年5月
株式会社日本空調北陸監査役
株式会社日本空調東北監査役(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
注450
監査役寺 澤 実1963年11月25日生
1986年4月サントリー株式会社入社
1991年6月同社退社
1993年8月
1994年10月
TAC株式会社入社
同社退社
青山監査法人入所
1997年4月公認会計士登録
1998年7月同監査法人退職
1998年8月

1998年10月
公認会計士寺澤会計事務所代表
(現任)
税理士登録
2015年6月当社監査役(現任)
注44
222
(注)1 取締役田中登志男及び東本強は、社外取締役であります。
2 常勤監査役中島雅利及び監査役寺澤実は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 常勤監査役小林正博、監査役渡邉資史及び寺澤実の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 常勤監査役中島雅利の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では経営の意思決定の迅速化と業務の効率的執行を図ることを目的に執行役員制度を採用しておりま
す。
執行役員は9名で、取締役草野幸士につきましては、執行役員を兼務しております。
なお、執行役員専任は8名で、担当職務は次に記載のとおりであります。
執行役員中 司 等環境管理部長
執行役員依 藤 敏 明九州支店長
執行役員首 藤 健日本空調システム株式会社 代表取締役社長
執行役員松 井 正大阪支店長
執行役員南 清 司海外部長
執行役員諏 訪 雅 人経営企画部長
執行役員白 石 一 彦名古屋支店長
執行役員横 井 智 明経理部長
7 所有株式数の千株未満の端数は、切捨てて表示しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であり、いずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間に人的関係、取引関係、その他特別な利害関係はありません。
社外取締役田中登志男氏は、監査法人及び税理士法人の代表社員として長きにわたり活躍されており、公認会計士としての専門的知識・経験に基づき、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言を行っていただくため、2020年6月より社外取締役に選任しております。
社外取締役東本強氏は、京都大学経営管理大学院でのMBA取得により経営に関する知見を有し、加えて、前職において、延べ10年以上にわたり中国や台湾等の数多くの海外駐在歴があり、それら各国の大型プロジェクトのアドミニストレーションマネージャー(運営管理総括責任者)として活躍されておりました。それらの豊富な実務経験を基に、当社グループが積極的に進める海外展開に関する有意義な助言を行っていただくため、2020年6月より社外取締役に選任しております。
社外監査役中島雅利氏につきましては、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、当社の監査においてその職務を適切に遂行していただけるものと判断し、2021年6月18日に就任していただきました。
社外監査役寺澤実氏は、2020年度に開催した取締役会16回に出席し、議案審議等にて主に公認会計士としての専門的知識・経験を基に疑問点を明らかにするために質問し、意見を述べております。また、2020年度に開催の監査役会13回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。同氏につきましては、公認会計士寺澤会計事務所の代表でありますが、同所と当社の間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役2名及び社外監査役2名につきましては、当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外役員の選任状況につきましては、提出日現在で社外取締役2名(取締役6名のうち)、社外監査役2名(監査役4名のうち)でありますが、当社の組織体制及び事業規模、並びに経営効率を踏まえ、適正な範囲だと考えております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会への出席を通じて、各年度の内部監査計画・重点監査項目や内部統制の運用状況等に関する定期報告を受けております。また、適宜行われる取締役等との意見交換を通じて、当社グループの現状と課題を把握し意見を述べております。

株式所有者別状況


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