日本精化株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役執行役員社長	矢野 進	1955年4月19日生	1978年4月 当社入社 2000年4月 医薬製造部長 2002年11月 医薬品工場長 2003年6月 執行役員 生産技術本部副本部長兼高砂工場長 2004年6月 取締役生産技術本部長 2006年6月 代表取締役執行役員社長(現)	(注4)	65
取締役常務執行役員 グループ生産統括	川林 正信	1955年9月5日生	1974年4月 当社入社 2005年3月 高砂工場長 2008年6月 執行役員 2008年10月 生産技術本部長 2010年6月 取締役(現) 2015年6月 常務執行役員(現) 2017年6月 グループ生産統括(現)	(注4)	24
取締役執行役員 香粧品事業本部長兼香粧品研究開発部長兼研究所長	大橋 幸浩	1960年7月26日生	2000年9月 当社入社 2005年9月 香粧品研究室長 2006年6月 香粧品研究開発部長(現) 2008年6月 執行役員(現) 2009年4月 研究開発本部副本部長 2011年4月 香粧品事業本部長(現) 2011年6月 取締役(現) 2013年5月 研究所長(現)	(注4)	55
取締役執行役員 管理本部長	深瀬 真一	1956年2月28日生	2000年9月 当社入社 2005年6月 経理部長 2011年6月 執行役員(現) 管理本部副本部長 2013年6月 取締役管理本部長(現)	(注4)	25
取締役執行役員 精密化学品事業本部長	矢野 浩史	1964年6月29日生	1989年4月 当社入社 2006年9月 企画室長 2010年6月 執行役員(現) 2011年4月 経営企画室長 2015年6月 取締役精密化学品事業本部長(現) 2017年4月 リピッド事業部長	(注4)	26
取締役	木野村 圭右	1956年12月28日生	1983年4月 当社入社 1999年10月 技術部長 2003年6月 精密化学品営業部長 2004年3月 企画室長 2004年12月 機能開発研究室長 2005年6月 執行役員 2005年9月 アマイド事業部長 2006年6月 取締役(現) 研究開発本部長 2007年6月 管理本部長 2008年4月 機能材料事業本部長 2009年4月 営業本部副本部長兼機能材料事業部長 2011年4月 機能材料事業本部長 2011年6月 東京支店長 2013年5月 株式会社アルボース代表取締役社長(現)	(注4)	36
取締役	鈴木 一誠	1946年7月26日生	1989年6月 太陽鉱工株式会社代表取締役副社長 1991年6月 同社代表取締役社長 1992年6月 当社取締役就任(現) 2018年6月 太陽鉱工株式会社代表取締役会長(現)	(注4)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	村瀬 千弘	1945年6月17日生	1992年6月 ダイトーケミックス株式会社取締役 2000年6月 同社常務取締役 2002年4月 同社代表取締役社長 2002年6月 同社代表取締役執行役員社長 2008年6月 当社取締役就任(現)	(注4)	-
常勤監査役	堀江 清	1952年8月7日生	1979年4月 当社入社 2000年1月 家庭品研究室長 2000年3月 神戸工場長 2001年9月 工業用化学品研究室長 2004年4月 工業用化学品事業部長 2004年6月 執行役員 2005年9月 開発研究室長 2006年6月 生産技術本部副本部長兼材料技術部長 2008年6月 生産技術本部長兼加古川東工場長 2009年4月 生産技術本部副本部長兼加古川東工場長 2011年6月 常勤監査役(現)	(注5)	13
常勤監査役	三築 正典	1958年1月20日生	1982年4月 当社入社 2007年6月 環境安全・品質保証部長 2017年6月 常勤監査役(現)	(注6)	8
監査役	小野 浩昭	1960年3月18日生	2009年6月 太陽鉱工株式会社取締役 2011年6月 同社代表取締役常務 2013年6月 当社監査役就任(現) 2015年6月 太陽鉱工株式会社代表取締役専務(現)	(注6)	-
監査役	益田 哲生	1945年10月29日生	1970年4月 大阪弁護士会登録 1992年4月 大阪弁護士会副会長 2004年4月 日本弁護士連合会常務理事 2005年4月 大阪弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長 2007年1月 中之島中央法律事務所代表パートナー(現) 2007年4月 近畿弁護士会連合会理事長 日本弁護士連合会理事 2017年6月 当社監査役就任(現)	(注6)	-
計					256

(注)1 取締役 鈴木一誠、村瀬千弘の2名は社外取締役であります。
2 監査役 小野浩昭、益田哲生の2名は社外監査役であります。
3 当社は、経営体制の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で内5名は取締役を兼務しております。
4 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5 2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。また、社外監査役は2名であります。
(当社と当社の各社外取締役及び社外監査役につき、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係の概要)
社外取締役鈴木一誠氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役会長であり、当社及び当社グループ会社は同社と通常の営業取引関係があります。なお、太陽鉱工株式会社による当社株式の所有状況については、「1 株式等の状況(6)大株主の状況」に記載しております。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役村瀬千弘氏は、ダイトーケミックス株式会社の出身です。ダイトーケミックス株式会社と当社の間に、2019年3月期実績において営業取引がありましたが、当社が定める独立性基準を満たしております。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
社外監査役小野浩昭氏は、太陽鉱工株式会社の代表取締役専務であり、当社及び当社グループ会社は同社と通常の営業取引関係があります。なお、太陽鉱工株式会社による当社株式の所有状況については、「1 株式等の状況(6)大株主の状況」に記載しております。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
社外監査役益田哲生氏は、中之島中央法律事務所代表パートナーで弁護士であります。中之島中央法律事務所と当社の間に、2019年3月期実績において取引は存在しておりません。また、同氏は当社のその他の取締役、監査役と人的関係を有さず、当社との間に特に利害関係はありません。
(当社の社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果す機能及び役割)
当社では社外取締役及び社外監査役を選任することで、取締役会の透明性を高め、監督・監査機能の強化を図っております。
社外取締役2名は、企業経営について十分な知識と経験を有しており、当社の経営について企業社会一般の価値観に基づいた長期的展望や当社の従前の発想とは異なった視点からのアドバイス、意見を得ております。
社外監査役2名は、独立性・中立性を持った外部の視点を持ち、十分な企業経営の経験から、あるいは弁護士の観点から取締役の監視及び助言、提言を得ております。
(当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっては、会社法第2条第15号及び第16号を参考とし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」が定める独立役員の要件に加え、当社の社外役員の独立性に関する基準に照らし判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見表明を行っております。また、社外監査役は、取締役会において、監査役監査、会計監査及び内部統制監査について、必要に応じて意見表明を行っております。
社外監査役2名を含む監査役会は会計監査人との間で必要に応じ会計監査、内部統制監査に関する報告会を開催し、社外監査役による監督、監査の強化を図っております。