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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R97P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 日本精機株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
社長執行役員
佐 藤 浩 一1962年10月26日生
1985年4月当社入社
2006年4月エヌ・エス・インターナショナル社取締役副社長
2011年6月当社取締役
2013年6月当社常務取締役
2016年6月当社取締役 常務執行役員
2017年4月当社取締役 専務執行役員
2017年6月ダナンニッポンセイキ社会長
2017年7月ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長
2019年6月当社代表取締役専務 専務執行役員
2020年6月当社代表取締役社長 社長執行役員(現)
(注)217,050
取締役
専務執行役員
車載システム設計本部、技術本部管掌
地域担当:欧州
永 野 恵 一1965年7月5日生
1989年4月当社入社
2014年3月ニッポンセイキヨーロッパ社ゼネラルマネジャー
2020年4月当社執行役員
2020年4月当社計器設計本部長
2020年4月ダナンニッポンセイキ社取締役会長(現)
2020年6月当社上席執行役員
2021年4月当社車載設計本部長 地域担当:欧州
2021年6月当社取締役 上席執行役員
2021年6月当社車載設計本部長 HUD開発・設計本部、技術本部管掌 地域担当:欧州
2022年4月当社車載システム設計本部長 HUDビジネス本部、技術本部管掌 地域担当:欧州
2022年6月当社取締役 常務執行役員
2022年6月当社車載システム設計本部長 技術本部管掌 地域担当:欧州
2023年4月当社車載システム設計本部、技術本部管掌 地域担当:欧州(現)
2023年6月当社取締役 専務執行役員(現)
(注)29,300
取締役
常務執行役員
事業管理本部管掌
地域担当:アセアン/台湾/インド
東 政 利1963年6月11日生
1984年4月当社入社
2007年12月当社技術本部車載設計統括部HUD技術部シニアマネジャー
2014年6月当社執行役員
2017年4月当社計器設計本部長
2018年6月当社上席執行役員
2020年4月当社事業管理本部長 兼 事業統括部長 地域担当:アセアン
2020年4月タイ-ニッポンセイキ社取締役会長(現)
2020年4月ベトナム・ニッポンセイキ社社員総会会長(現)
2020年4月香港日本精機有限公司董事長
2020年4月東莞日精電子有限公司董事長
2020年5月台湾日精儀器股份有限公司董事長(現)
2020年6月当社取締役 常務執行役員(現)
2021年4月当社事業管理本部長 地域担当:アセアン/台湾
2023年4月当社事業管理本部管掌 地域担当:アセアン/台湾/インド(現)
(注)29,200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
購買本部、センサ・EMS・部品ビジネス本部、民生ビジネス本部管掌
地域担当:日本
大 崎 裕 二1962年2月6日生
1982年3月当社入社
2014年6月当社執行役員
2016年10月当社営業本部第1営業統括部長
2018年4月当社購買本部長
2019年6月当社上席執行役員
2020年4月当社購買本部長 地域担当:日本
2020年6月当社取締役 常務執行役員(現)
2022年4月当社購買本部長 メータビジネス本部、センサ・EMS・部品ビジネス本部、車載営業本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当:日本
2022年4月香港日本精機有限公司董事長(現)
2022年4月東莞日精電子有限公司董事長(現)
2022年6月当社購買本部長 センサ・EMS・部品ビジネス本部、品質保証本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当:日本
2023年4月当社購買本部、センサ・EMS・部品ビジネス本部、民生ビジネス本部管掌 地域担当:日本(現)
(注)210,000
取締役
常務執行役員
製造本部、生産技術本部、品質保証本部管掌
地域担当:北中米/南米
吉 原 正 博1964年3月11日生
1985年9月当社入社
2011年10月当社製造本部生産技術統括部設備技術部シニアマネジャー
2016年10月上海日精儀器有限公司総経理
2021年4月当社執行役員
2021年5月当社生産技術本部長
2022年4月当社生産技術本部長 地域担当:中国
2022年4月上海日精儀器有限公司董事長
2022年4月日精儀器武漢有限公司董事長
2022年4月日精儀器科技(上海)有限公司董事長
2022年5月香港易初日精有限公司董事長
2022年6月当社取締役 上席執行役員
2022年6月当社生産技術本部長 製造本部管掌
地域担当:中国
2023年4月当社製造本部、生産技術本部、品質保証本部管掌
地域担当:北中米/南米(現)
2023年4月ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長(現)
2023年6月当社取締役 常務執行役員(現)
(注)21,246
取締役
上席執行役員
車載営業本部、メータビジネス本部、HUDビジネス本部管掌
地域担当:中国
村 山 一 彦1961年10月3日生
1985年4月当社入社
2012年5月日精儀器科技(上海)有限公司営業副総経理
2015年5月日精儀器科技(上海)有限公司総経理
2019年4月当社執行役員
2019年4月当社計器営業本部海外営業統括部長
2021年4月当社車載営業本部長 地域担当:北中米/南米
2021年6月ニッポンセイキ・デ・メヒコ社取締役会議長
2021年6月当社上席執行役員
2022年6月当社取締役 上席執行役員(現)
2022年6月当社車載営業本部長 メータビジネス本部、HUDビジネス本部管掌
地域担当:北中米/南米
2023年4月当社車載営業本部、メータビジネス本部、HUDビジネス本部管掌
地域担当:中国(現)
2023年4月上海日精儀器有限公司董事長(現)
2023年4月日精儀器武漢有限公司董事長(現)
2023年4月日精儀器科技(上海)有限公司董事長(現)
2023年5月香港易初日精有限公司董事長(現)
(注)28,953


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
永 井 達 哉1959年11月10日生
1982年3月当社入社
1996年5月㈱真人日本精機(現・エヌエスアドバンテック㈱)取締役
2003年3月当社管理本部経営企画管理部長
2006年11月当社営業本部営業推進部シニアマネジャー
2011年10月当社営業本部インド事業室シニアマネジャー
2014年4月当社業務監査室シニアマネジャー
2018年6月当社常勤監査役
2019年6月当社取締役(常勤監査等委員)(現)
(注)397,262
取締役
(監査等委員)
斉 木 悦 男1950年10月9日生
1979年4月弁護士登録
1979年4月坂井煕一法律事務所入所
1983年4月坂井・斉木法律事務所開設
2002年4月新潟大学法学部講師客員教授
2003年4月新潟地方裁判所及び新潟簡易裁判所民事調停委員
2004年4月新潟大学大学院実務法学研究科講師就任
2009年5月あさひ新潟法律事務所開設代表(現)
2015年6月当社監査役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)34,900
取締役
(監査等委員)
富 山 栄 子1963年10月31日生
1986年3月東京外国語大学外国語学部ロシア語学科卒業
1986年4月伊藤萬㈱入社
1989年8月テレビ新潟㈱嘱託社員(通訳・翻訳・解説・国際交流他)
1994年4月新潟地方裁判所法廷通訳
2002年3月新潟大学大学院現代社会文化研究科共生社会研究専攻博士課程修了、博士(経済学)
2006年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科助教授・准教授
2010年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学事業創造研究科教授(現)
2014年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学地域・国際担当副学長(現)
2018年6月当社取締役
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)34,000
取締役
(監査等委員)
鈴 木 北 吉1952年4月20日生
1975年4月三共電器㈱(現・サンデン㈱)入社
2000年9月同社品質本部長
2003年6月同社取締役 兼 執行役員技術本部長
2005年6月同社取締役 兼 常務執行役員技術本部長
2007年6月同社常務取締役 技術・IT・経営企画担当
2014年1月パラマウントベッド㈱上席執行役員技術開発本部長
2019年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)31,900
取締役
(監査等委員)
榎 本 俊 彦1958年8月28日生
1985年4月日本精工㈱入社
2008年6月同社財務本部連結経理部長
2013年6月同社執行役 財務本部副本部長
2015年6月同社理事 経営監査部長
2016年6月同社取締役 監査委員会委員
2021年6月同社理事
2022年6月同社理事退任
2023年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)30
163,811




(注)1 取締役 斉木悦男、富山栄子、鈴木北吉、榎本俊彦は、社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 取締役(監査等委員)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社においては、社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準はないものの、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性基準を参考に、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断できる者で、経営者としての豊富な経験と高い見識を有する者や、弁護士・公認会計士・税理士等の法律・会計・税務における専門家、及び企業経営・国際経済分野における学者等の専門的な知識や経験を有する者を選任することとしており、独立社外取締役4名を選任しております。
社外取締役斉木悦男氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役富山栄子氏は、長年にわたり新興国を含めた自動車産業のグローバルマーケティング分野を中心に研究しており、経済・経営に関する専門家としての知識・経験等を有しており、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。社外取締役鈴木北吉氏は、グローバル企業の取締役としての豊富な経営経験と、主に新技術開発、新商品開発、品質保証における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しており、社外取締役榎本俊彦氏は、グローバル企業における豊富な経営経験と主に財務会計、業務監査における幅広い実績等を有していることから、当社の経営を監督していただくため監査等委員である社外取締役に選任しております。
社外取締役斉木悦男氏と当社とは、同氏が当社の株式を4,900株保有しており、社外取締役富山栄子氏と当社とは、同氏が当社の株式を4,000株保有しており、社外取締役鈴木北吉氏と当社とは、同氏が当社の株式を1,900株保有しておりますが、その他の利害関係はありません。
社外取締役榎本俊彦氏と当社とは、利害関係はありません。

株式所有者別状況


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