有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G3QR
日本製麻株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性7名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||
代表 取締役 社長 | 中本 広太郎 | 1970年3月18日生 |
| (注)2 | 65 | ||||||||||||||||
取締役 会長 経営企画推進 統括役 | 網 本 健 二 | 1949年10月19日生 |
| (注)2 | 18 | ||||||||||||||||
取締役 経理部長 | 中 川 昭 人 | 1960年9月16日生 |
| (注)2 | 4 | ||||||||||||||||
取締役 マット 事業部部長 | 梅 澤 恒 治 | 1953年2月21日生 |
| (注)2 | 16 | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 池 田 明 穂 | 1950年9月13日生 |
| (注)3 | 5 | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 青 柳 吉 宏 | 1961年1月14日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
取締役 監査等委員 | 児 玉 実 史 | 1966年6月5日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||
計 | 108 |
(注)1.取締役 青柳吉宏及び取締役 児玉実史の2名は、「社外取締役」であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員会は、取締役7名、執行役員5名及びその他関係者で構成されております。
5.監査等委員会は、委員長 池田明穂、委員 青柳吉宏、委員 児玉実史の3名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
(イ)社外取締役の青柳吉宏氏は、青柳吉宏税理士事務所の代表で、税理士として企業会計及び税務に精通しており、その専門的見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、同氏は当社の顧問税理士であり、当社の役員報酬以外に会計・税務相談業務等に対する報酬を支払っております。
(ロ)社外取締役の児玉実史氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、その専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社は同氏が所属する法律事務所との間に重要な取引はありません。
また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
(ハ)当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった経営監視機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
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ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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