日本製麻株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長	森 欣 也	1958年7月30日生	1982年4月 ㈱東京芝浦電気(現:㈱東芝)入社 2009年4月 電力流通・産業システム社 電機・計測技師長 2010年4月 同社 スマートコミュニティ事業統括部長付兼務 2015年5月 東芝ITコントロールシステム㈱ 社長付参事 2016年4月 東芝三菱電機産業システム㈱ パワーエレクトロニクスシステム事業部 海外事業推進担当部長 2020年12月 ㈱アジアゲートホールディングス 代表取締役社長 2024年6月 当社取締役 2024年11月 当社代表取締役就任(現)	(注)2	0
常務取締役 ボルカノ食品事業部長	高 橋 賢 作	1955年10月3日生	1973年4月 三井化学(旧三井石油化学工業)㈱入社 2013年4月 三井化学㈱ヘルスケア事業本部 理事・不織布事業部長 2016年4月 三井化学ファイン㈱入社 代表取締役社長就任 2019年8月 大阪大学大学院 理学研究科入学 高分子科学専攻 特任研究員 2020年12月 当社入社 常務執行役員 2023年7月 当社上席執行役員ボルカノ食品事業部長(現) 2024年6月 当社取締役ボルカノ食品事業部長 2024年7月 当社常務取締役ボルカノ食品事業部長就任(現)	(注)2	-
取締役	植 杉 泰 久	1978年4月24日生	2001年4月 大和証券㈱ 入社 2018年10月 ship shape 合同会社 入社 2021年2月 同社 代表社員(現在に至る) 2023年5月 スターシーズ㈱(旧㈱シーズメン) 代表取締役社長 2023年5月 ㈱チチカカ 代表取締役社長 2025年6月 当社取締役就任(現)	(注)2	-
取締役 監査等委員	佐々木 健郎	1982年8月14日生	2005年2月 ㈱さくら綜合事務所入所 2010年2月 新日本監査法人入所 2011年9月 公認会計士登録 2014年1月 ㈱マネージポート会計事務所設立 代表取締役就任(現) 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	-
取締役 監査等委員	滝川 好夫	1953年7月25日生	1993年11月 神戸大学経済学部教授 2000年4月 神戸大学大学院経済学研究科教授 2016年4月 関西外国語大学英語キャリア学部教授(現) 2023年6月 ㈱シーズメン 社外監査役(現) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)3	-
取締役 監査等委員	牧 野 大 輔	1974年2月20日生	1996年4月 ㈱オーバーシーズトラベル 入社 2020年4月 同社 営業部次長 2023年5月 ㈱シーズメン(現:スターシーズ㈱) 取締役 2024年5月 ㈱IAAトラベル 代表取締役(現) 2025年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現)	(注)4	-
計					0

(注)1.取締役 佐々木健郎、取締役 滝川好夫及び取締役 牧野大輔の3名は、「社外取締役」であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
事業推進会議は、取締役6名、執行役員4名及びその他関係者で構成されております。
6.監査等委員会は、委員長 佐々木健郎、委員 滝川好夫、委員 牧野大輔の3名で構成されております。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針はないものの、東京証券取引所の定める独立性判断基準及び開示加重要件を参考に、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員を最低1名以上選任することとしております。
社外取締役は、それぞれの専門的見地と豊富な経験から取締役会において必要な意見や問題点等の指摘を行い、客観的立場から監督又は監査を行うことにより、当社のコーポレート・ガバナンスの有効性を高める役割を担っております。
(イ)社外取締役の佐々木健郎氏は、税理士及び公認会計士として豊富な専門的知見を有しており、当社の経営に対しても係る知見からの助言を期待して選任しております。また、同氏は株式会社マネージポート会計事務所の代表取締役ですが、当社と同事務所の間には、特別の利害関係はありません。
(ロ)社外取締役の滝川好夫氏は、大学及び大学院の経済学部教授を歴任しており、また、社外監査役を現任していることから、当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献をすることを期待して選任しております。当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は株式会社シーズメンの社外監査役でありますが、当社と同社の間には、特別の利害関係はありません。
(ハ)社外取締役の牧野大輔氏は、上場会社での企業経営の経験を含め、豊富な知識と経験が当社の適切な監督及び経営の健全性確保に貢献することを期待して選任しております。当社との間に特別な利害関係もなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は株式会社IAAトラベルの代表取締役ですが、当社と同社の間に特別の利害関係はありません。
(ニ)当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった経営監視機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係

監査等委員である社外取締役は、取締役会及び事業推進会議その他重要な会議等に出席し、客観的な立場から自由な意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査室長との間の意見交換及び会計監査人との意見交換、並びに会計監査人、内部監査室長、監査等委員からなる三様監査報告会を定期的に実施し、各々の監査結果の報告、意見交換、情報共有を実施し、相互連携を図っております。