日本調理機株式会社 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	齋藤 有史	1970年4月9日	1994年10月 日本調理機株式会社入社 2006年12月 当社取締役 営業本部副本部長 2009年12月 当社取締役 栃木工場長 2013年12月 当社常務取締役 生産部門担当役員 2015年12月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	21,800
常務取締役	菅野 信尚	1960年1月7日	1982年4月 日本調理機株式会社入社 2007年10月 当社東北支店支店長 2015年10月 当社業務統括部長 2016年2月 当社執行役員販売本部担当 2021年12月 当社常務取締役(現任)	(注)2	730
取締役	三島 博史	1970年8月27日	1994年4月 日本調理機株式会社入社 2012年10月 当社販売推進部長 2016年4月 当社業務統括部長 2017年12月 当社執行役員業務統括部長 2018年10月 当社執行役員経営企画室長 2021年12月 当社取締役(現任)	(注)2	1,405
取締役	飯島 裕	1964年11月20日	1985年4月 日本調理機株式会社入社 2012年10月 当社製品開発部部長 2017年4月 当社技術開発部門統括部長 2018年10月 当社生産本部統括部長 2021年12月 当社執行役員生産本部担当 2022年12月 当社取締役(現任)	(注)2	3,300
取締役	猪野田 光裕	1975年12月31日	1998年4月 日本調理機株式会社入社 2015年10月 当社経理部長 2021年12月 当社執行役員管理本部担当 2023年12月 当社取締役(現任)	(注)2	400
取締役	松浦 宏文	1946年4月7日	1970年4月 株式会社東芝入社 1973年3月 大和証券株式会社入社 1995年7月 大和投資顧問株式会社 取締役国際部長 2006年4月 ユナイテッド・マネージャーズ・ジャパン株式会社 監査役 2013年12月 当社監査役 2017年12月 当社社外取締役(現任)	(注)2	0
取締役 (監査等委員)	鈴木 克明	1959年5月10日	1982年4月 日本調理機株式会社入社 2007年4月 当社総務部長 2012年12月 当社執行役員総務部長 2021年12月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	949
取締役 (監査等委員)	三井 聡	1977年1月31日	2004年12月 中央青山監査法人入所 2014年1月 三井公認会計士・税理士事務所開設(現任) 2014年1月 株式会社ジェントルパートナーズ代表取締役(現任) 2017年12月 当社監査役 2018年9月 税理士法人ふたば代表社員(現任) 2018年12月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	小粥 純子	1967年10月10日	1991年4月 中央新光監査法人入所 1994年3月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2012年8月 日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 調査・相談グループ長 2012年10月 東北大学大学院経済学研究科(会計大学院)教授(現任) 2020年1月 小粥純子公認会計士事務所開設(現任) 2020年3月 税理士登録 2020年4月 竹内絢子税理士事務所入所(現任) 2020年12月 当社取締役監査等委員(現任) 2021年6月 株式会社日新 社外取締役監査等委員(現任) 2021年12月 大和ハウスリート投資法人 監督役員(現任) 2022年3月 株式会社セレス 社外取締役監査等委員 2022年6月 株式会社商工組合中央金庫監査役 社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社民間資金等活用事業推進機構 社外監査役(現任) 2023年9月 一般社団法人カルチャー・ヴィジョン・ジャパン 監事(現任)	(注)3	0
取締役 (監査等委員)	宮島 哲也	1970年4月10日	1997年4月 梶谷綜合法律事務所入所(現任) 2014年4月 第一東京弁護士会 監事 2016年6月 日本高周波鋼業株式会社 社外取締役(現任) 2020年12月 当社社外取締役 2022年12月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)3	0
計					28,584

(注) 1.取締役 松浦宏文、三井聡、小粥純子及び宮島哲也は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年12月23日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.鈴木克明は、常勤の監査等委員で監査等委員会の委員長であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、社内事情に精通した者が重要な会議に出席し、また、幹部社員への質問等により情報を収集することが可能な体制とすること、および内部監査との連携により監査等委員会の監査の監査機能を強化するためであります。
5.当社は業務執行の意思決定を迅速化するため執行役員制度を導入しております。執行役員は上記のほか、以下の5名であります。
執行役員生産本部担当 小川 和洋
執行役員販売本部担当 早川 桂司
執行役員販売本部担当 石躍 昭広
執行役員経営企画室担当 川北 拓
執行役員生産本部担当 加藤 勝巳

② 社外取締役の状況

当社は、取締役会運営の公正性・透明性の確保並びに監督機能の強化のため、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)1名を選任しております。また、監査等委員会設置会社として監査等委員である社外取締役3名を選任しております。
社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は以下のとおりであります。

役名区分	氏名	兼職する主な他の法人等及び役職
取締役	松浦 宏文
取締役(監査等委員)	宮島 哲也	日本高周波鋼業株式会社 社外取締役
取締役(監査等委員)	三井 聡	税理士法人ふたば 代表社員
取締役(監査等委員)	小粥 純子	東北大学大学院経済学研究科 教授、株式会社日新 社外取締役

当社と社外取締役との間に、人的資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役に対しては、その経験や幅広い見識、専門的知見に基づく客観的見地からの発言により、当社業務の適正性の確保及び向上に資する役割を担っていただいております。また、当社取締役会は、東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社取締役の独立性判断基準を定め、以下のいずれにも該当しないことを確認した上で、独立社外取締役候補を指名しております。
取締役会での承認が必要
・当社の主要株主
・当社グループの主要な取引先又は当社グループを主要な取引先とする者
・現在又は過去3年における当社監査法人の社員
・当社グループが過去3年平均で年間1,000万円以上の報酬を支払っている公認会計士、税理士、弁護士その他
のコンサルタント
・当社グループが過去3事業年度で平均年間1,000万円以上の寄付又は助成を行っている組織に属する者
・当社グループから取締役を受け入れている会社の業務執行者
・当社グループの業務執行者の近親者
・上記対象者が法人の場合はその業務執行者、上記対象者が個人の場合はその近親者

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、原則月1回開催される取締役会へ出席し、監査等委員会の監査計画上の基本方針・重点監査結果や内部統制の整備・運用状況等、金融商品取引法に基づく内部統制に係る評価結果及び会計監査の報告を受けることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。
監査等委員である社外取締役は、原則月1回開催される取締役会および監査等委員会に出席し、業務執行取締役、常勤監査等委員および使用人等から必要に応じて意見を求め、内部監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、意見を交換し、取締役会に対する監督牽制機能を果たしております。